证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-024 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 因公司经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请不超过 8 亿元人民币（或 等值人民币）的综合授信额度，授信类型包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、 商票保贴、商票贴现、保函、信用证等。 上述 ...

成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 第二次专门会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的通知、召集、召开方式、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《成 都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都智明达电子 股份有限公司独立董事制度》《成都智明达电子股份有限公司独立董事专门会议 工作制度》的相关规定，本次会议合法、有效。 综上，我们一致同意《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案》并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经与会独立董事认真审议，基于独立、客观判断的立场就相关审议事项形成 会议决议如下： 1、关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案 经审核，我们认为公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整 体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-019 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到公司 副总经理陈云松先生提交的书面辞职申请，陈云松先生因个人原因申请辞去公司 副总经理职务。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及 《成都智明达电子股份有限公司章程》等的规定，陈云松先生的辞职申请自辞职 报告送达董事会时生效。辞职后，陈云松先生将不再担任公司任何职务。 截止本公告披露日，陈云松先生间接持有公司股份117,278股、直接持有公 司股份38,330股，合计持有公司155,608股（占公司总股本的比例为0.21%）。 上述股份中的间接持股为通过持有成都智为企业管理合伙企业（有限合伙）的 出资额而间接持有的公司股份，直接持股为公司股权激励计划授予的第一类限 制性股票。 截止本公告披露之日，陈云松先生直接持有的股份中，已解除限售7,666股。 剩余已授予未解除限售的限制性股票3 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-020 成都智明达电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上述综合授信额度的申请期限为自公司2024年第一次临时股东大会审议通 过之日起12个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会授权公司财务部全权办理上述授信相关的具体手续。 二、对公司的影响 公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的 正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背 的情况。本年度授信公平、合理，未损害公司、股东的利益。 1 本次申请的银行综合授信额度为：8亿元人民币（或等值人民币） 使用期限为：自股东会审议通过之日起12个月内 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》尚需经公司2024年第一次临时 股东大会审议通过后生效并执行。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 一、授信基本情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-021 成都智明达电子股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况说明 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召开 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，并于2023年5月11日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）的相关事项。 根据2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办 理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜》等议案，公司本次发行股东 大会决议有效期及股东大会授权有效期为自公司2023年第二次临时股东大会审 议通过之日起12个月。 2024 年 4 月 17 日 2 二、独立董事的意见 经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，公司 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-022 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 7 日 15 点 00 分 召开地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

成都智明达电子股份有限公司 2021 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | 资产负债表 | 1-2 | | | 利润表 | 3 | | | 现金流量表 | 4 | | | - 股东权益变动表 | 5-6 | | | l 财务报表附注 | | 7-66 | 6-1-1 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 | 业务极备统一编码: | 110101362022568001846 | | --- | --- | | 报告名称: | 成都智明达电子股份有限公司2021年度审 计报告 | | 报告文号: | XYZH/2022BJAG10166 | | 被审(验)卓位名称: | 成都智明达电子股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 投告日期: | 2022年04月06日 | | 损各日期: | 2022年03月23日 | | 签字注册会计师: | 杨锡光(510100410704 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市 之 发行保荐书 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"发行人"、"智明达"）申请向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法 规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华 泰联合证券"、"保荐机构")作为其本次发行的保荐机构，陈迪和寇琪作为具体 负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人陈迪和寇琪承诺：本保荐机构和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 ...

| | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 16 | | ShineWing | No. 8, Chao yangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86(010)6554 719 | | | certified public accountants | 100027, P.R.China | | facsimile: | +86(010)6554 719 | 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函之回复专项核查意见 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于成都智明达电子股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕200 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师或我们"）作为成都智明达电子股份有限公 司（以下简称"发行人或公司"）的申报会计师，对反馈意 ...

北京市环球律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 4-1-1 环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE | | | | 第一部分 本次发行相关事项的补充法律意见 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、发行人的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件. | | 四、发行人的设立 | | 五、发行人的独立性. | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | | 七、发行人首次公开发行股票并上市以来的股本及其演变 | | 八、发行人的业务. | | 九、关联交易及同业竞争 . | | 十、发行人的主要财产 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、重大资产变化及收购兼并 | | 十三、发行人章程的制定与修改 . | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其变化 | | 十六、发行人的税务. | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 31 | | 十八、本次发行所募集资金的运用. | | 十九、发行人的业务发展目 ...