成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集 资金按照相关法律、法规、规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经结项，公司于近日办理完成了 首次公开发行股票募集资金专户的注销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-094 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意注册，成都智明达电子 股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股， 每股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项 发行费用（不含税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。 上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了验资报告（编号"XYZH/2021BJAG10184 号"）。 成都智明达电子股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 【2024】中伦成律（见）字第 136223-0002-121201 号 致：成都智明达电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板规范运作指引》"）等法律、 行政法规和规范性文件及《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"） 接受成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 了公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东会 的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．公司章程； 法律意见书 根据公司第三届董事会第二十三次会议决议、公司关于召开 2024 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-093 成都智明达电子股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,531,849 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,531,849 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 29.7897 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.7897 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东会由公司董事会召集，由董事长王勇先生担任会议主持人主持会议。 会议采取 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开了 第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2,000万元（含本数） 的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个 月（含12个月）。具体内容详见公司2024年5月17日披露于上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金》（公告编 号：2024-036）。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-092 2024年12月9日，公司将前述临时用于补充流动资金的剩余募集资金900万元提 前归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 成都智明达电子股份限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 截至本公告披露之日，公司已全部 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-091 3、销售对方情况：因任务需求订单内容涉及国家秘密，豁免披露销售对象的具体 信息。客户与公司不存在关联关系，具有良好的信用，具备较强履约能力。 二、 对公司的影响 上述任务需求对应的订单金额约为1.01亿元（含税），占公司最近一个会计年度经 审计的营业收入的13.5%。上述任务需求订单的顺利履行将对公司未来年度经营业绩产 生积极影响。 成都智明达电子股份有限公司 关于自愿披露取得客户任务需求订单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于前日收到某单位某型号的任 务需求订单，总金额约为 1.01 亿元（含税）。该事项为与公司日常经营相关的事项， 不属于关联交易，无需董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、 订单主要内容 1、任务需求订单标的：机载嵌入式计算机相关模块。 2、任务需求对应的订单金额：约1.01亿元（含税），具体金额以后续签订的合同 为准。 三、 风险提示 本次事项为取得客户的 ...

成都智明达电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 会 议 材 料 2024 年 12 月 2 日 成都智明达电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 目录 | 2024 | 年第四次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东会议程 | 5 | | 2024 | 年第四次临时股东会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》8 | | | 议案二 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 | 9 | 2 成都智明达电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 成都智明达电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议须知 为保障成都智明达电子股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东会 的正常秩序，保证股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《成都智明达电子股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）以及《成都智明达电子股份有限公司股东会议事规则》等有关规定， ...

成都智明达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都智明达电子股份有限公司董事（指非独立董 事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《成都智明达电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委 员会决策前的各项准备工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自 动失去委员资格。 1 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事 会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就 任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定 ...

第一章 总 则 第一条 为规范成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或 他人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一名证券事务代 表，协助董事会秘书履行职责。 成都智明达电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第六条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第七条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品质； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第八条 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-088 成都智明达电子股份有限公司 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 20 日 以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 因 2023 年年度权益分派的实施，股权激励限制性股票的归属及回购注销导致公司 注册资本发生变化，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新 规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》 ...

成都智明达电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使成都智明达电子股份 有限公司（以下简称"公司"）的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等相关 法律法规、规范性文件以及《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性 及公允性； 关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较 市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标 准。公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见。 1 第二章 关联人及关联交易 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组 织： （一）直接或间接地控制公司的自然人、法人或 ...