证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-093 成都智明达电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请收到 上海证券交易所第二轮审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于成都智明达电子股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证 科审（再融资）〔2023〕233 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询 问题。 公司与相关中介机构将按照上述《问询函》的要求，对相关问题逐项落实后 以临时公告的形式披露反馈问询回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送至 上交所受理部门。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，上述 ...

上海证券交易所文件 投资建设项目"投资规模 39,357.46 万元，系在前次 IPO 募投项目 "嵌入式计算机扩能项目"计划投资规模 26,982.92 万元基础上追 加软硬件设备投资 12,374.54 万元升级而来；截至 2023 年 9 月 30 日，"嵌入式计算机扩能项目"募集资金使用进度比例 62.14%； （2）本次募投"嵌入式计算机扩能补充投资建设项目"在补足前次 IPO 募集资金投入后尚未满足的建设和设备需求外，扩充投资用 于购置更多、更先进的设备以进一步提高新建生产线的生产能力 及智能化、数字化水平，投资内容不存在重合，产能规划具有合 理性；（3）发行人在招股说明书等文件中披露前次募投项目资 金来源为 IPO 募集资金和自筹资金，公司通过发行可转债募集资 金是自筹解决资金缺口的一种方式；（4）研发中心现有软硬件 设备的数量、质量和状况已无法满足公司未来 3-5 年研发工作开 展的需求；本次募投项目"研发中心升级建设项目"是在前次 IPO 募投项目"研发中心技术改造项目"（2022 年 10 月达到预定可使 用状态）资金主要用于购置研发中心大楼的情况下，对研发中心 软硬件设备设施的补充和升级 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕233 号 关于成都智明达电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮 审核问询函 成都智明达电子股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对成都智明达电子股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于本次募投项目必要性 根据申报材料：（1）本次募投项目"嵌入式计算机扩能补充 1 投资建设项目"投资规模 39,357.46 万元，系在前次 IPO 募投项目 "嵌入式计算机扩能项目"计划投资规模 26,982.92 万元基础上追 加软硬件设备投资 12,374.54 万元升级而来；截至 2023 年 9 月 30 日，"嵌入式计算机扩能项目"募集资金使用进度比例 62.14%； （2）本次募投"嵌入式计算机扩能补充投资建设项目"在补足前次 IPO 募集资金投入后尚未满足的建设和设备需求外，扩充投资用 于购置更多、更先进的设备以 ...

名称：成都春垒星溟科技创业投资合伙企业（有限合伙） 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-092 成都智明达电子股份有限公司 关于参与投资成都春垒星溟科技创业投资合伙企业 （有限合伙）的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年5月16日，成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 拟参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》，具体内容详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达关于拟参与投资股 权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。 成都春垒星溟科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"春垒星溟"） 的主要投资方向是：电子信息产业方向。重点投资电子信息制造、半导体与集成 电路、新一代信息通信技术、核心元器件、关键电子材料等领域，聚焦自主可控 和国产替代趋势中具有核心研发能力或创新突破机会的早期团队。 春垒星溟已完成工商注册登记并 ...

| | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | --- | | 16 | No. 8, Chao yangmen Beidajie, ShineWing Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86(010)6554 719 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 719 | 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函之回复专项核查意见 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于成都智明达电子股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕200 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师或我们"）作为成都智明达电子股份有限公 司（以下简称"发行人或公司"）的申报会计师，对反馈意见中有关发行人财务 问题的事项进 ...

成都智明达电子股份有限公司 与华泰联合证券有限责任公司 二零二三年十月 7-1-1 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于成都智明达电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） [2023]200 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"智明达""发行人""公司"）与华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"保荐机构""保荐人"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）和北京环球律师事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进 行了相应的补充，请予审核。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 楷体（加粗） | | 对审核问询函回复的修改、补充 | 楷体（加 ...

北京市环球律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） | 一、《审核问询函》第 | 1 | 题 | 关于本次募投项目 2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、《审核问询函》第 | 2 | 题 | 关于前次募投项目 7 | 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） GLO2023CD（法）字第 07107-1-2 号 致：成都智明达电子股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）作为成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"发行人"、"智明达"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券项目（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，于 2023 年 7 月 26 日出 具了《北京市环球律师事务所关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《北京市环 球律师事务所关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券之律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）；于 2023 年 8 月 30 日出 具 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥93,522,178.96, representing a 25.03% increase compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥21,431,389.98, with a year-to-date increase of 38.20% to ¥61,641,650.95[5]. - The company's operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥399.05 million, a 15.5% increase compared to ¥345.45 million in the same period of 2022[21]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥61.64 million, up 38.2% from ¥44.60 million in the same period of 2022[22]. - The company experienced a 15.52% increase in net profit attributable to shareholders year-to-date, driven by increased downstream demand and order deliveries[10]. Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2853, a decrease of 7.78% year-to-date[6]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2848, reflecting a decrease of 7.81% year-to-date[6]. - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥0.82, down from ¥0.89 in the same period of 2022[23]. Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was ¥29,024,674.39, which accounted for 31.04% of operating revenue, a decrease of 2.90 percentage points[6]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥88.08 million, a slight increase from ¥86.26 million in the same period of 2022[21]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,491,312,635.42, a decrease of 1.03% from the end of the previous year[6]. - Total assets decreased from ¥1,506,834,528.58 at the end of 2022 to ¥1,491,312,635.42 as of September 30, 2023[17]. - Total liabilities decreased from ¥524,412,629.15 at the end of 2022 to ¥441,870,091.19 as of September 30, 2023[17]. - The company reported a significant decrease in short-term borrowings from ¥47,540,949.94 at the end of 2022 to ¥56,826,260.00 as of September 30, 2023[17]. - The total equity increased to ¥1.05 billion, up from ¥982.42 million in the previous year[22]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at -¥71,975,124.01[6]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥71.98 million, an improvement from a net outflow of ¥152.24 million in the same period of 2022[24]. - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥117,642,315.38 at the end of 2022 to ¥19,302,038.07 as of September 30, 2023[16]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥18.06 million, compared to ¥12.93 million at the end of the previous year[25]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 4,202[12]. - The largest shareholder, Wang Yong, holds 22,176,787 shares, representing 29.47% of total shares[12]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the year-to-date amounted to ¥22,572,987.05, with a significant increase of 1168.60% compared to the previous year[10]. - The company raised ¥100 million through borrowings in the first three quarters of 2023[25]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 6.82% year-on-year to ¥1,049,442,544.23[6]. - The company has not provided any specific guidance or outlook for future performance in the current report[14].

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合有关法 律法规的规定，所载信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况 和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在 2023 年第三季 度报告的编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度的行为。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《成 都智明达电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-091 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2023 年 1 ...

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公 司自律监管指南第 3 号——日常信息披露（2023 年 8 月修订）》附件《第二十八号科创 板上市公司季度报告》等有关规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》。 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王勇先生召集 并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：688 ...