证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2024-017 | 第四十六条 | …… | …… | | --- | --- | --- | | | 采用网络方式投票时，股东身份经 | 采用网络方式投票时，股东身份经 | | | 由证券交易所网络投票系统确认。 | 由证券交易所网络投票系统确认。 | | 第四十八条 | 独立董事有权向董事会提议召开临 | 过半数的独立董事有权向董事会提 | | | 时股东大会。…… | 议召开临时股东大会。…… | | | 股东大会的通知包括以下内容: …… | 股东大会的通知包括以下内容: …… | | | （1）股东大会通知和补充通知中 应当充分、完整披露所有提案的全 | | | | | （1）股东大会通知和补充通知中应 | | | 部具体内容。拟讨论的事项需要独 | 当充分、完整披露所有提案的全部 | | 第五十六条 | 立董事发表意见的，发布股东大会 | 具体内容。拟讨论的事项需要独立 | | | 通知或补充通知时将同时披露独立 | 董事发表意见的，发布股东大会通 | | | 董事的意见及理由。 | 知或补充通知时将同时披露独立董 | | | …… | 事的 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》《安徽 华恒生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规的规定与要求， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极参与公司决策，为公司治理结构的完 善和规范运作起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 WANG FUCAI（王富才）先生，1965 年出生，法国国籍，1991 年于法国里昂 国立应用科学学院获博士学位，1991 年 9 月至 2003 年 3 月历任法国耐斯特/亚 士兰（Neste Polyester/Ashland Polyester）公司不饱和聚酯树脂生产经理、 南欧洲生产部总监、亚士兰油漆部总监等职务，2003 年 4 月至 2006 年 12 月任 法国道达尔（TOTAL）集团 ATOFINA 中国投资公司环境安全健康质量大中华区总 经理，2007 年 1 月至 2018 年 11 月，历任法国阿科玛（ARKEMA） ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》《安徽 华恒生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规的规定与要求， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极参与公司决策，为公司治理结构的完 善和规范运作起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴林先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 历任安徽劳动大学(皖南农学院)讲师、合肥经济技术学院副教授、中国科学技 术大学继续教育学院/公共事务学院副教授中国科学技术大学管理学院副教授、 院长助理、EDP 中心主任等职务，现任安徽富煌钢构股份有限公司独立董事、 安徽晶奇网络科技股份有限公司公司独立董事、华艺生态园林股份有限公司独 立董事、安徽晶赛科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 二、独立董事年度履职概况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情 ...

【RsM | 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 安徽华恒生物科技股份股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0729 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "社行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " i 目 录 | 序号 | 内 _ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-10 | . 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0729 号 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称华恒生物)董事 会编制的截至 2023年 12月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华恒生物为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华恒生物申 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-014 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公 司股东的净利润为人民币449,061,466.72元，截至2023年12月31日，公司母公司报 表未分配利润期末为人民币162,586,998.55元。公司拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配2023年度利润。本次 利润分配预案如下： 1、截至本公告披露日，公司总股本157,540,180股，以扣减回购专用证券账户 中股份总数496,600股后的股本157,043,580股为基数测算，公司拟向全体股东每10 股派发现金红利9.00元（含税），合计拟派发现金红利141,339,222元（含税）。 2023年度公司派发现金红利金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利 润的比例为 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《安徽华恒生物科技股份有限公司公司章程》等有关 规定，2023 年度（以下简称"报告期"）安徽华恒生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，积极履行审计委员会的审计监 督职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为张奇峰先 生、吴林先生和张冬竹先生，其中张奇峰先生、吴林先生为独立董事，张奇峰 先生为会计专业人士并担任审计委员会召集人，独立董事委员人数占委员会成 员的二分之一以上，符合相关法律法规关于审计委员会人数比例的规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员 的议案》，经调整，董事郭恒平先生为审计委员会委员，公司董事、副总经理 张冬竹先生不再 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极贯彻落实科创 板上市公司"提质增效重回报"专项行动，践行公司秉承的"发展生物技术， 服务生命健康"使命，持续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力 和盈利能力，以优异的业绩回馈广大投资者，特制定 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，主要措施如下： 一、聚焦生物制造，发展新质生产力 公司是一家以合成生物技术为核心，通过生物制造方式，主要从事生物基 产品的研发、生产、销售的国家高新技术企业。截至目前，公司已建成并投产 的主要产品包括氨基酸系列产品（L-丙氨酸、DL-丙氨酸、β-丙氨酸、L-缬氨 酸）、维生素系列产品（D-泛酸钙、D-泛醇）、生物基新材料单体（1,3-丙二 醇、丁二酸）和其他产品等，可广泛应用于中间体、动物营养、日化护理、功 能食品与营养、植物营养等众多领域。经过多年的创新发展，公司已经成为全 球领先的生物基产品制造企业。 生物制造作为提升新质生产力的手段之一，未来前景十分广阔，我国已将 生物制造列为重点发展的战略性新兴产业。2024 年《政府工作报告》提出： ...

（一）机构信息 1.基本信息 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-015 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不 低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合 伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师 1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3. ...

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2024-012 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 的规定，现将安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923号文）核准，公司于2021年 04月向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股发行价为23.16元， 应募集资金总额为人民币62,532.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,606.12万 元后，实际募集资金金额为55,925.88万元。该募集资金已于2021年04月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]23 ...

2024 年 4 月 19 日 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别是张奇峰先生、吴林先生、WANG FUCAI（王富才）先生，公司于近日收到 了独立董事出具的《独立性自查情况报告》，根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，董事会认为：经核查公司独立董事自查文件及核查独立董事在公司的履职 情况，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，均符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或个人的影响。 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 安徽华恒生物科技股份有限公司董事会 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...