安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将安徽华恒生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所的履职情况评 估报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 二、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"）对公司 2023 年度财 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-016 为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，保证公司业务顺利开展， 在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或 纳入合并报表范围内的子公司）在向银行申请综合授信额度时，在截至本公告披 露之日已有担保余额 67,548.00 万元基础上，为其新增合计不超过人民币 10.00 亿元的担保额度（不含此前担保）,具体担保方式与期限，根据届时签订的担保 被担保人：安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的合 并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的 子公司，以下简称"子公司"）。 在截至本公告披露之日已有担保余额 67,548.00 万元基础上，预计 2024 年度新增担保额度合计不超过人民币 10.00 亿元。 本次担保无反担保。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 截至本公告披露日，公司已为秦皇岛华恒生物工程有限公司（以下简称 "秦皇岛华恒"）、巴彦淖尔华恒生物科技有限公司（以下简称"巴彦淖 尔华恒"）、赤峰智合生物科技有限公司提供合计 67,548.00 万元的担保。 合同为准。担保额 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-010 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以专人送递方式 送达。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，议案表决结果如下： （一） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等 法律法规、规范性文件及公司制度的要求，认真履行了监督职责，对公司财务管 理、重大事项决策、股东大 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为安徽华恒 生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 公司募集资金使用等有关规定，对华恒生物 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923 号文）核准，公司于 2021 年 04 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2700 万股，每股发行价为 23.16 元，应 募集资金总额为人民币 62,532.00 万元，根据有 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 就本次日常关联交易预计事项，公司独立董事在董事会审议前召开了2024 年第一次独立董事专门会议，审议并一致通过了《关于2024年日常关联交易预 计的议案》。公司独立董事认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易事项， 系公司关联方巴彦淖尔恒裕生物科技有限公司（以下简称"恒裕生物"）为开 展相关产品的中试平台建设进行的日常采购，相关交易遵循协商一致、公平交 易的原则，子公司巴彦淖尔华恒生物科技有限公司（以下简称"巴彦淖尔华 恒"）与关联方产生的日常关联交易不会影响公司的正常经营。本次日常关联 交易将根据市场价格确定交易价格，不会对公司财务状况、经营成果产生不利 影响，符合公司及全体股东的利益，公司的主要业务不会因为相关关联交易而 对关联方产生重大依赖，不会影响公司的独立性。因此同意公司2024年度日常 关联交易预计事项，并同意提交该议案至董事会审议。 2、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，回避 4 票，审议通过了《关于 2024 年 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 第一章 总则 第一条 为维护安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法规和规定设立的股份有限公司。 公司系由安徽华恒生物工程有限公司以整体变更的方式发起设立，在安徽省 合肥市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340100772825344H。 第三条 公司于 2021 年 3 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所 科创板上市。 第四条 公司注册名称：安徽华恒生物科技股份有限公司 | | 目录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专 门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，董事会拟对审计委员会委员进行调 整，公司董事、副总经理张冬竹先生不再担任审计委员会委员，调整董事郭恒 平先生为审计委员会委员，调整后的第四届董事会专门委员会组成情况如下： 战略委员会：郭恒华（召集人）、张学礼、WANG FUCAI(王富才)； 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-011 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 安徽华恒生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 审计委员会：张奇峰（召集人）、吴林、郭恒平； 提名、薪酬与考核委员会：吴林（召集人）、WANG FUCAI (王富才)、樊义。 调整后 ...

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华恒生物科技股 份有限公司（以下简称华恒生物）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了容诚审 字[2024]230Z0710 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自 律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，华恒生物管理层编制了后 附的安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其 真实、准确、完整是华恒生物管理层的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东： 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 容诚专字[2024]230Z0727 号 我们对汇总表所载信息与本 ...

RSM 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽华恒生物科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0728 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mg.gxcn）"进行在 "我行在 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-10 | 不留于圆 15 三/922-926(10003) 00 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bi(arsmehina.com.cn https//WW.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0728 号 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东: 目 录 我们审核了后附的安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称华恒生物)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华 ...