远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 2024 年第二次临时股东大会会议资料 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《远江盛 邦（北京）网络安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《远 江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，远 江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本会议 须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 会议召开时间： 2024 年 2 月 22 日 | 2024 | 年第二次临 ...

（一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 22 日 13:30:00 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-012 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2023-011 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"回购股份"），回购方案具体如下： 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司 员工持股计划或股权激励，并在回购完成后 3 年内予以转让。若公司 未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回 购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调 整，则本回购方案按调整后的政策实行。 回购股份的方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 回购。 回购规模：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 1 个月。 回购价格：不超过 50 ...

提议回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、董事长权晓文先生于 2024 年 2 月 4 日向董事会发出《关 于提议远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司回购公司股份的 函》，权晓文先生提议公司使用超募资金及自有资金以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，维护公司股 价稳定，树立良好的市场形象。 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2023-009 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长 提议具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长权晓文先生 2、提议时间：2024 年 2 月 4 日 二、提议回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长权晓文先生为维护公司全体股东利益， 增加投资者信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时 完善公司长效激励机制，充分调动管理人员、核心骨干的积极性，提 高团队凝 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2023-010 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 2024 年 2 月 6 日上午 10:00，远江盛邦(北京)网络安全科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议在公司会 议室举行。本次会议由总经理,董事,董事长权晓文主持，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票 表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 (一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》 经审议，董事会同意公司使用超募资金及自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，本次回 购的股份将在未来适宜时机用于公司员工持股计划或股权激励，并在 回购完成后 3 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 申万宏源证券 徐平平；银河基金 田萌；中信建投证券 王嘉 参与单位名称及 人员姓名 昊 时间 2024年1月31日-2024年2月2日 地点 公司会议室 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12号英皇集团中心8、9、11层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel :010-50867666 传真/Fax·010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 康达股会字【2024】第 0052 号 致:远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受远江盛邦(北京)网络安 全科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法 ...

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼二 层公司会议室 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-008 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,211,261 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,211,261 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.6787 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5 ...

国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作为远 江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称"盛邦安全"或"公司") 首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定, 对公司首次公开发行限售股解禁上市流通事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会 2023年 5 月 30 日发布的《关于同意远江盛邦 (北京)网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]1172 号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 1.888 万股,并于 2023 年 7月 26 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本次发行前公司总股本为 5,651.90 万股,发行后公司总股本为人民币 7,539.90 万股,其中有限售条件流通 股 59,622,753 股,无限售条件流通股 15,776,247 股。具体详见公司于 2023 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站(www ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-007 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公 司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润 分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 1,034,440 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的 全部网下配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,034,440 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 26 日。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 30 日发布证监许可 [2023]1172 号《关于同意远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》，同意远江盛邦（北京）网络安全科 技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的 ...