监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，充分结合了公 司实际经营情况和项目建设情况，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利 益的情况。因此，监事会同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-035 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席滕秀梅召集和主持，符合《公司法》及《悦康药业集团股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披 露的《悦康药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-036 况如下： 单位：人民币万元 悦康药业集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目延期，公 司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。该事项 无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药 业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人 民币 24.36 元，募集资金总额为 219,240.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及其他交 ...

中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐人")为悦康药业集 团股份有限公司(以下简称"公司"或"悦康药业")首次公开发行股票并上市 的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对悦康药业部 分募投项目延期事项进行了核查,并出具如下核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康 药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕 2929 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 90.000.000 股,每股发行价 格为人民币 24.36 元,募集资金总额为 219.240.00 万元;扣除承销及保荐费用、 发行登记费以及其他交易费用共计 17.488.45 万元(不含增值税金额)后,募集 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-034 悦康药业集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 245,400,120 股。 本次股票上市流通总数为 245,400,120 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 5 日。 一、首次公开发行股票情况及本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药业集 团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号文）， 同意悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申 请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,000 万股，并于 2020 年 12 月 24 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 45,000 万 股，其中有限售条件流通股 36,706.5386 万股，无限 ...

中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司首次公开发 行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为悦康药 业股份有限公司(以下简称"悦康药业"、"公司")首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责, 对首次公开发行部分限 售股上市流通事项进行了核查,核查情况如下: 一、本次上市流通的限售股类型 行股票并在科创板上市招股说明书》,本次申请上市流通限售股股东所作承诺如 下: (一) 公司控股股东阜阳京悦永顺信息咨询有限公司承诺: "自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 36个月内,本公司不转让或 者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行 的股份,也不提议发行人回购该部分股份。 发行人上市后 6个月内,如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于首 次公开发行价格(期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、 配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后 6个月期末(如 该日不是交易日,则为该日后第一个交易日） ...

| --- | --- | --- | --- | |--------------------|--------|---------------|----------------------| | 机构销售团队联系人 | | | | | 华东组 | 茅炯 | 021-33388488 | maojiong@swhysc.com | | 银行团队 | 李庆 | 021-33388245 | liqing3@swhysc.com | | 华北组 | 肖霞 | 010-66500628 | xiaoxia@swhysc.com | | 华南组 | 李昇 | 0755-82990609 | lisheng5@swhysc.com | | 华东创新团队 | 朱晓艺 | 021-33388860 | zhuxiaoyi@swhysc.com | | 华北创新团队 | 潘烨明 | 15201910123 | panyeming@swhysc.com | 法律声明 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------ ...

中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司 2023 年度差 异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为悦康药 业股份有限公司(以下简称"悦康药业"、"公司")首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等相关规定, 对公司 2023 年年度差异化分红事项（以下简称"本次差异化分红"）进行了核 查,具体情况如下: 公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会 第十次会议,并于 2024年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了 《关于 2023年度利润分配预案的议案》。公司拟以实施权益分派的股权登记日 登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利2.00元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至 2024 年 3 月 31 日,公司总股本 450,000,000 ...

悦康药业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-033 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/24 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 （2）本次差异化分红除权除息计算依据 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公 司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-032 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）按照维持每 10 股派发现 金红利 2.00 元（含税）不变的原则，调整 2023 年度利润分配现金分红总 额，由 89,171,313.60 元（含税）调整为 88,896,211.60 元（含税）。 调整原因：自 2024 年 4 月 1 日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式累计新增回购公司股份1,375,510股。截至 本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为5,518,942股，上述股 份不参与本次利润分配。公司按照维持分配比例不变的原则，相应调整分 配总额。 行资本公积转增股本，不送红股。公司通过回购专用证券账户所持有的公司股 份不参与本次利润分配。 悦康药业集团股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、调整前利润分配方案内容 公司于 2024 年 4 月 29日召开了 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-031 悦康药业集团股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨股份回购实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/6/26，由董事长、实际控制人于伟仕先生提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2023 6 日~2024 24 | 25 | 6 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | 回购价格上限 | 35.00 元/股 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 实际回购股数 | 5,518,942 股 | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.2264% | | | | | 实际回购 ...