上海电气风电集团股份有限公司 独立董事（张恒龙）2023 年度述职报告 本人张恒龙作为2023年时任公司董事会独立董事，严格根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科 创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规，以 及公司章程、《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《独立董 事年报工作制度》等规定，在2023年度的工作中，本着对全体股东负 责的态度，独立、勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解和掌握公 司各项运营情况，按时出席公司召开的相关会议并对与中小股东权益 密切相关的重大事项发表了独立意见，充分发挥自身专业优势和独立 作用，切实维护全体股东的合法权益和公司利益。 现就2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人为上海大学国际贸易专业学士、产业经济专业硕士，上海社 会科学院政治经济学博士，上海大学教授、博导。 本人现任上海大学党委委员；上海大学经济学院教授。历任上海 大学派驻中国社会科学院—上海市人民政府上海研究院合作处处长。 2024年02月 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-015 上海电气风电集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023年度利润分配预案为：拟不实施利润分配。 本次拟不进行利润分配的原因为：2023年度可分配利润为负值，不满足 公司章程规定的现金分红条件，2023年度拟不实施现金分红。同时为了保证公司 稳定发展，维护全体股东的整体利益，2023年度亦拟不派发股票股利。 2023年度利润分配预案已经公司董事会二届十次会议和监事会二届九次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、 利润分配预案内容 2、公司章程第一百五十五条第（五）项关于股票股利分配的条件为："在 综合考虑公司成长性、资金需求,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体 股东整体利益时,可以提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的, 应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素"。为了保证公司稳定 发展，维护全体股东的整体利益，2023年度亦拟不派发股票股 ...

关于上海电气风电集团股份有限公司 2023 年度涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况 的专项报告 普华永道 关于上海电气风电集团股份有限公司 2023 年度 涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0910号 (第一页,共二页) 上海电气风电集团股份有限公司董事会: 我们审计了上海电气风电集团股份有限公司(以下简称"申气风申")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权 益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2024年 3月 27 日出具了 报告号为普华永道中天审字(2024)第 10082 号的无保留意见审计报告。财务报表的 编制和公允列报是电气风电管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审 计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的电气风电 2023 年度涉及 上海电气集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(以下简 称"关联金融业务情况汇总表")执行了有限 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-016 上海电气风电集团股份有限公司 计提资产减值准备及确认其他流动负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、概述 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营情况， 公司董事会于 2024 年 03 月 27 日召开二届十次会议，审议通过了《计提资产减 值准备及确认其他流动负债的议案》。按照企业会计准则及公司会计政策的相关 规定，公司对各类资产进行了全面的清理及逐一分析，对其中存在减值迹象的资 产相应计提减值准备或确认其他流动负债（预计合同亏损部分）。具体如下： 单位：万元 | 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年转回 | 本年转销 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.存货跌价准备 | 6,546.66 | 15,460.63 | - | - | 22,007.30 | | 2.合同资产减值准备 | 17,459.21 | ...

上海电气风电集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 in the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of the station of the station of the station of the station of the states of the s the state and . 上海电气风电集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 0911 号 (第一页,共二页) 上海电气风电集团股份有限公司董事会: 我们审计了上海电气风电集团股份有限公司(以下简称"电气风电")的财务报 表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 (以下简称"财务报表"),并于 2024年3月27日出具了报告号为普华永道中天 审字(2024)第 10082 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是电 气风电 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,上 海电气风电集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事周芬、洪彬、蒋琰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事周芬、洪彬、蒋琰的任职经历以及签署的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》,上述人员及其直系亲属和主要社会关系人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 符合法律法规对独立董事独立性的有关规定。 黃事: 乔银平 周 莽 沖 彬 或 陈末字 张洪斌 形 iH 改 刘向楠 मेरे 足 上海电气风电集团股份有限公司董事会 上海电气风电集团股份有限公司 上海电气风电集团股份有限公司 董事: 乔银平 周 芬 洪 彬 & R 落 奖 陈末宇 张洪斌 王 बेहे 吴 改 刘向楠 上海电气风电集团股份有限公司董事会 年 la 日 上海电气风电集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-017 上海电气风电集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于2024年03月27日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事 会第九次会议，审议并一致通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》，根据《公司法》和公司章程的有关规定，该议案尚需提交股东大会审 议。 一、情况概述 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司按照企业会计准则编 制的2023年度财务报告审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -127,127.01万元，截至2023年12月31日，公司合并口径未分配利润为-74,463.61 万元，未弥补亏损为74,463.61万元，实收股本为133,333.34万元，未弥补亏损 超过公司实收股本总额的三分之一。 根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会。公司已于 ...

公司监事会于 2024 年 03 月 18 日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并 于 2024 年 03 月 27 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开第二届监事 会第九次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。会议由监事 会主席丁炜刚主持，董事会秘书黄锋锋列席会议。会议的召集和召开程序符合法 律法规和公司章程、《监事会议事规则》的有关规定。 上海电气风电集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议经审议作出如下决议： （一）审议并一致通过《2023 年度监事会工作报告》，同意将该报告提交股 东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议并一致通过《计提资产减值准备及确认其他流动负债的议案》。 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-020 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上 ...

上海电气风电集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 t and the 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 0913 号 (第一页,共三页) 上海电气风电集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海电气风电集团股份有限公司(以下简称"电气风电") 关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存 放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 电气风电管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12月修订)》编制募集资金存放与实际使用情况 专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的 ...

关于上海电气风电集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 | 上海电气 (江苏 )综合 | 控股股东、实际控 | 应收账款 | - | 92,745 | - | -51,525 | 41,220 | 销售 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 能源服务有限公司 | 制人的附属企业 | | | | | | | | 往来 | | 上海电气上电电机广 | 控股股东、实际控 | 应收账款 | 12,366 | 10,296 | - | - | 22,662 | 销售 | 经营性 | | 东有限公司 | 制人的附属企业 | | | | | | | | 往来 | | 上海电气上电电机莆 | 控股股东、实际控 | 应收账款 | 4,392 | - | - | - | 4,392 | 销售 | 经营性 | | 田有限公司 | 制人的附属企业 | | | | | | | | 往来 | | 上海电气集团上海电 | 控股股东、实际控 | 应收账款 | ...