证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-021 广东富信科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相关 材料已于 2024 年 4 月 15 日通过书面方式送达各位监事。 本次会议采用现场方式召开，由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规及《广东富信科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1、主要内容：经审议，公司监事会总结 2023 年工作情况而形成的《2023 年 度监事会工作报告》，符合《公司法》等法律法规以及《公司 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-023 本次 2023 年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议和第 四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于母公司股东的净利润-1,277.95 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末未分 配利润为 17,222.24 万元，母公司未分配利润为 14,501.57 万元。鉴于公司 2023 年度出现亏损，综合考虑公司目前的运营情况、盈利水平、财务状况以及未来发 展规划等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，经 董事会决议，除 2023 年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司 2023 年度 拟不再进行现金分红，不进行资本公积转增股本，不派送红股。 根据《上市公司股份回购规则》规定，"上市公司以现金为对价，采用要约 方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关 比例计算"，公司 2023 年度以集中竞价方式回购公司股份金额为 1,633. ...

关于广东富信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： TREAT EL 经营 在来情况 总表 众环专字(2024)0500169 号 广东富信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东富信科技股份有限公司(以下简称"富信科技")2023年 12月31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证, 据是富信科技管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核 ...

广东富信科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500152号 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表的注 | 13 | m 景 户在众环会计师事务所(特殊资通合伙) 武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 魔家编码: 430077 ied Public Accountants LLF 电话 Tel: 027-86791215 17-15 F Yangtre River Endustry Busiding 传直 Fax: 027-85424329 No. ICE Zhongber Road. Muhan 430077 审计 报告 众环审字(2024)0500152 号 广东富信科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东富信科技股份有限公司（以下简称"富信科技"）财务报表,包括 2023 年 12 月 31 ...

德和衡证见意见（2024）第 00030 号 北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 二零二四年四月 北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：广东富信科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受广东富信科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律、行政法规、规范性文件以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见 书。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本 次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 确性发表意见 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信 科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-019 广东富信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 / 3 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书田泉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会 议。 二、议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 ...

Investment Rating - The report assigns a rating of "Accumulate" with a target price adjusted to 24.50 yuan based on a 49x PE valuation for comparable companies in 2024 [2][10][13]. Core Insights - The company faced significant pressure in 2023, with revenue declining by 20% year-on-year to 400 million yuan, and a net loss attributable to shareholders of 12.93 million yuan, a 123% decrease compared to the previous year [1][4]. - The decline in revenue is attributed to weak consumer demand for upgraded products amid a global economic downturn, particularly affecting the sales of consumer electronics [1]. - The company is actively exploring new application scenarios to mitigate the impact of short-term demand pressures in consumer products, including launching smart wearable air conditioning products [1]. - As a pioneer in high-end TEC, the company is positioned to benefit from the booming market for high-speed optical modules, having achieved mass production of micro thermoelectric coolers for 5G optical modules [1]. Financial Summary - Revenue for 2023 is projected at 400 million yuan, with a year-on-year decline of 20.2%. The company anticipates a return to growth in 2024 with a projected revenue increase of 25.1% to 500 million yuan [4][29]. - The gross margin is expected to remain relatively stable at 25.5% in 2023, slightly down from 26.1% in 2022 [4]. - The earnings per share (EPS) forecast for 2023 is -0.14 yuan, with a recovery expected in 2024 and 2025 to 0.50 yuan and 0.71 yuan, respectively [2][13].

广东富信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东富信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 （二〇二四年四月十八日） 广东富信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 第一部分 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 第二部分 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 第三部分 | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：广东富信科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构及 | | | 延长实施期限的议案 5 | | | 议案二：广东富信科技股份有限公司关于变更第四届监事会非职工代表监事 | | | 的议案 10 | 广东富信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 第一部分 广东富信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 以 ...

广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-018 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人、董事长、总经理刘 | | --- | --- | | | 富林先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 124.14 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.41% | | 累计已回购金额 | 万元 2,532.09 | | 实际回购价格区间 | 15.55 元/股~25.10 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金回购公司部分股份，用于实施股权 激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回购资金总额 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-017 广东富信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 15 点 00 分 1 / 8 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限 ...