广东富信科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年合伙人持股计划相关事项的核查意见 5、公司实施本次持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，充分调动员工的积极性和创造性，进一步改善公司治理水平，促进公司长期、 持续、健康发展。 综上所述，公司监事会一致同意公司实施 2024 年合伙人持股计划，并同意 将本次持股计划相关事项提交公司股东大会审议。 广东富信科技股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 11 日 1 / 1 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《广东富信科技股份有限公司章程》的有关规定，对公 司 2024 年合伙人持股计划（以下简称"本次持股计划"）相关事项进行了核查， 现发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律、法规及规范性文件规定 的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司拟定《2 ...

广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划（草案）摘要 证券简称：富信科技 证券代码：688662 广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划（草案）摘要 广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划（草案）摘要 声明 二、有关公司 2024 年合伙人持股计划（以下简称"本持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 二〇二四年七月 1 本公司及全体董事、监事保证本持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 2 广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划（草案）摘要 风险提示 一、广东富信科技股份有限公司（以下简称"富信科技""公司"或"本公 司"）2024 年合伙人持股计划（草案）（以下简称"本持股计划草案"）须 经公司股东大会批准后方可实施，本持股计划草案能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 四、股票价格受公司经营业 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-036 广东富信科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 1、主要内容：经审议，公司为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，拟实施 2024 年合伙人持股计划（以下简称"本持股计划"）并制定的《2024 年合伙人持股计 划（草案）》及其摘要，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。因此，公司董事会同意《关于<2024 年合伙人持股计划（草案）>及 其摘要的议案》的内容。 2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘富林、刘富坤、 洪云、曹卫强、罗嘉恒回避表决，经审议通过此项议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-037 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 10 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相 关材料已于 2024 年 7 月 8 日通过书面方式送达各位监事。 广东富信科技股份有限公司 本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议采用现场的表决方式，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《广东富信科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 广东富信科技股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 11 日 1、主要内容：经审议，公司制定的《2024 年 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-035 广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 刘富林先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 148.14 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.68% | | 累计已回购金额 | 3,006.20 万元 | | 实际回购价格区间 | 15.55 元/股~25.10 元/股 | 重要内容提示： 2024 年 2 月 7 日，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第十一 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-032 广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,481,361 股，占公司总股本 88,240,000 股的比例为 1.68%， 回购成交的最高价为 25.10 元/股，最低价为 15.55 元/股，支付的资金总额为人民 币 30,062,008.37 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人、董事长、总经理 | | -- ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-031 广东富信科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 31 日（星期五）至 6 月 6 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 fxzqb@fuxin-cn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 ...

广东富信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东富信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 （二〇二四年五月二十三日） 广东富信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 第一部分 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 年年度股东大会会议议程 3 2023 | | | 第三部分 | 年年度股东大会会议议案 5 2023 | | | | 议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 5 | | | | 议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 12 | | | 议案三：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | 17 | | | 议案四：关于《2024 年度财务预算报告》的议案 | 22 | | | 议案五：关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案 | 25 | | | 议案六：关于 年度利润分配预案的议案 2023 | 26 | | | 议案七：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 | 27 | | | 议案八：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 | 28 | | ...

广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-029 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人、董事长、总经理刘 富林先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 2,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 148.14 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.68% | | 累计已回购金额 | 万元 3,006.20 | | 实际回购价格区间 | 15.55 元/股~25.10 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第十一 ...

中泰证券股份有限公司 一、持续督导工作情况 1 | | 议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行 | 公司治理制度。 | | --- | --- | --- | | | 为规范等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度， | | | | 包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和 | 保荐机构在持续督导期间内督促富信 | | 8 | 内部审计制度，以及募集资金使用、关联交 | 科技进一步完善公司的内控制度并规 | | | 易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子 | 范运行。 | | | 公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制 | | | | 度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有 | 保荐机构在持续督导期间内督促富信 | | 9 | 充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交 | 科技严格执行信息披露制度，审阅信 | | | 的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 | 息披露文件及其他相关文件。 | | | 漏。 | | | | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、 | | | | 上海证券交易所提交的其他文件进行事前审 | ...