证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-042 新风光电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光 电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人,董事胡顺全先生因公出差未出席会议 ； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书候磊先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,00 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 新风光电子科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 新风光电子科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年度第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随新风光本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，对新风光本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法 律意见如下： 法律意见书 编号：TCYJS2024H ...

红塔证券股份有限公司关于新风光电子科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，红塔证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）作为新风光电子科技股份有限公司（以下简称"新风光"、 "公司"）持续督导工作的保荐机构，负责新风光上市后的持续督导工作，并出 具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | | 行了持续督导制度，并制定了 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方 | 保荐机构已与新风光签订《保 | | | 监会"）相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | | | | | 荐协议 ...

中泰证券股份有限公司关于新风光电子科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，中泰证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）作为新风光电子科技股份有限公司（以下简称"新风光"、 "公司"）持续督导工作的保荐机构，负责新风光上市后的持续督导工作，并出 具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | | 行了持续督导制度，并制定了 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方 | 保荐机构已与新风光签订《保 | | | 监会"）相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | | | | | 荐协议 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 700 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 9.46% [3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 2.95% to 75.81 million yuan, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 2.16% to 74.41 million yuan [3][5] - Basic earnings per share were 0.54 yuan, down 3.57% year-on-year, while the diluted earnings per share after deductions were 0.53 yuan, up 1.92% [3] Product Performance - The overall gross profit margin for products was 27.39%, a decrease of 2.37 percentage points year-on-year [4] - The gross profit margin for energy storage products dropped from 26.7% to 7.21%, while the gross profit margin for SVG products increased by 0.18 percentage points to 24.3%, and for inverters, it rose by 2.13 percentage points to 35.07% [4] - Total signed orders in the first half of 2024 reached 1.24 billion yuan, a 33% increase compared to the same period last year [4] Sales Breakdown - Sales revenue from SVG products was 420 million yuan, up 38% year-on-year; inverter sales revenue was 96 million yuan, down 37%; and energy storage product sales revenue was 80 million yuan, down 22% [4] - The company signed 420 million yuan in energy storage product orders, with large storage systems accounting for approximately 80% of this figure [8] Research and Development - R&D expenses accounted for 5.98% of total revenue, an increase of 1.41 percentage points year-on-year, with R&D spending rising by 12.65 million yuan [3] - The number of R&D personnel increased by 102, raising their proportion from 24% to 33% [5] Market Outlook - The company anticipates that the revenue from the inverter business will improve in the second half of the year due to an increase in signed orders, despite challenges in traditional industrial sectors [6] - The overseas orders reached over 60 million yuan, a year-on-year growth of 58%, with overseas revenue at 32 million yuan, up 31% [7] Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its presence in the low-voltage inverter market, which is expected to be a future profit growth point [9] - New product developments include a series of innovations in SVG technology and high-voltage explosion-proof inverters, enhancing competitiveness in the market [9][10]

证券代码：688663 证券简称：新风光 新风光电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 业绩说明会 ☑ | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | ☑ 其他：线上会议 | | | 参与单位名称 | | 天风证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、杭州奕宸私 | | | | 募基金、西南证券股份有限公司、耕霁(上海)投资管理有限公 | | | | 司、 中泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、 | | | | 中国银河证券股份有限公司、中国华皓控股有限公司、光大证 | | | | 券股份有限公司、山西证券股份有限公司、上海德汇集团有限 | | | | 公司、国信证券股份有限公司、国海证 ...

新风光电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 新风光电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年八月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案 | 1：《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 | 5 | | 议案 | 2：《关于修订<公司章程>的议案》 | 6 | | 议案 | 3：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 7 | | 议案 | 4：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 8 | | 议案 | 5：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 9 | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》以及《新风光电子科技股份有限公司章程》《新风光电子科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定新风光电子科技股份有限公司（以 下简称 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-041 新风光电子科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 08 月 30 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告全文》 及《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 08 月 30 日（星期五）15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 08 月 30 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 ...

新风光电子科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，新风光电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《2024 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新风光电子科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]740 号文）文件批复，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）34,990,000.00 股，发行价格为每股 14.48 元，募集资金总额 人民币 506,655,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 63,362,601.88 元，实 际募集资金净额为人民币 443,292,598.12 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-039 新风光电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修 订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法（2023 年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依 | 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社 | | --- | --- | | 法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润 | 会公众股东负有诚信义务 ...