证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-016 四方光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四方光电股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]6 号）核准，公司 2021 年 1 月于上海证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,500,000 股，发行价为 29.53 元/股，募集资金总额为人民币 516,775,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 40,758,125.00 元，余额为人民币 476,016,875.00 元，另外扣除中介机构费和 其他发行费用人民币 19,224,607.45 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 456,792,267.55 元。 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公 ...

公司代码：688665 公司简称：四方光电 四方光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四方光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率 ...

根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相应要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-023 四方光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2022 年 11 月 30 日颁布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）对公司会计政策进行的变更和调整。 本次会计政策进行变更和调整，无需提交公司董事会和股东大会审议， 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为四方光电股份有限公 司（以下简称"四方光电"或"公司"）2021 年首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板 上市公司持续监管办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对四方 光电预计 2024 年度公司及下属子公司申请综合授信额度相互提供担保事项进行 了专项核查，并发表如下意见： 海通证券股份有限公司关于四方光电股份有限公司预计 2024 年度公司及下属子公司申请综合授信额度相互提供担 保的核查意见 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、为满足经营发展所需，公司及下属子公司拟向银行申请综合授信不超过 60,000.00 万元，授信种类包括流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行 承兑汇票、押汇、保函、保理、贸易融资、票据贴现、融资租赁等融资业务（最 终以各银行实际审批的授信额度为准）。因申请综合授信额度的需要，公司及下 属子公司之间拟相互提供担保，担保总额不超过 60,000.00 万元，担保方式包括 但不限于：信用 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-015 四方光电股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席石平静主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等法律法规、规范性文件及《四方光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《监事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的要求，认真履行 职责，认真推进、监督各项决议的实施。监事会在工作中依法独立行使职权，促 进 ...

四方光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《四方光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《四方光电股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，在 2023 年度工作中能够诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表独立意见，切实维护了公司 和股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 颜莉：女，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中 科技大学管理学专业，博士研究生，教授职称，具有会计专业背景。1994 年 6 月至今，任湖北经济学院会计学院教师。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积 累了丰富的经验 ...

四方光电股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定，我们 作为四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，已对公司拟续聘 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度外部审计机构相关事项进 行了事前审阅，并达成以下意见： 1 11 （本页无正文，为《四方光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次 会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 我们一致认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期 货相关业务的执业资格，并具备充分的上市公司审计服务经验和专业能力，能够 满足公司审计工作要求。因此，我们同意将《关于续聘 2024 年度外部审计机构 的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议。 许贤泽 （以下无正文） 2024 年 4 月 16 日 (本页无正文,为《四方光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次 会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名: 颜莉 2024 年 4 月 1 ...

四方光电股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]18398-3 号 目 录 内部控制审计报告 - -1 == 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 内部控制审计报告 天职业字[2024]18398-3 号 四方光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四方 光电股份有限公司(以下简称"四方光电") 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是四方光电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告（续） [此页无正文] ...

四方光电股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，四方光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"四方光电"）拟实施"提质增效重回报"行动方案，通过持 续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任， 维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展，主要举措如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 四方光电是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器等产品的研发、生产和 销售的高新技术企业。公司已形成了气体传感器、高端气体分析仪器两大类产业 生态、百余种不同产品，广泛应用于暖通空调、工业及安全、汽车电子、医疗健 康、智慧计量、科学仪器以及低碳热工等领域。 2023 年，公司营业收入 69,169.84 元，较上年同期增长 14.82%；实现归属于 上市公司股东的净利润 13,269.44 元，较上年同期减少 8.78%，公司主营业务持 续健康稳定发展。 2024 年，公司围绕三大战略发展方向，持续构筑企业核心竞争力，抓住"双 碳"及科学仪器国产化等政策机遇，稳步推进业务市场拓展、技术产品开发、嘉 善扩产运营、海外投资建厂、人才团队建设 ...

公司董事长及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，具体薪酬 将根据其所在职位的工作内容和责任、贡献等因素确定，不再另行领取董事津贴。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司所处行业和地区的 薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬 1、非独立董事 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-019 四方光电股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 未在公司担任具体职务的董事，董事津贴标准为人民币 10.8 万元/年/人（税 前），按月平均发放，其所涉及的个人应缴纳 ...