四方光电股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，四方光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"四方光电"）拟实施"提质增效重回报"行动方案，通过持 续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任， 维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展，主要举措如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 四方光电是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器等产品的研发、生产和 销售的高新技术企业。公司已形成了气体传感器、高端气体分析仪器两大类产业 生态、百余种不同产品，广泛应用于暖通空调、工业及安全、汽车电子、医疗健 康、智慧计量、科学仪器以及低碳热工等领域。 2023 年，公司营业收入 69,169.84 元，较上年同期增长 14.82%；实现归属于 上市公司股东的净利润 13,269.44 元，较上年同期减少 8.78%，公司主营业务持 续健康稳定发展。 2024 年，公司围绕三大战略发展方向，持续构筑企业核心竞争力，抓住"双 碳"及科学仪器国产化等政策机遇，稳步推进业务市场拓展、技术产品开发、嘉 善扩产运营、海外投资建厂、人才团队建设 ...

四方光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许贤泽：男，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武 汉理工大学测控技术与仪器专业，博士研究生，教授职称。1992 年至今任武汉 大学教师，2019 年 5 月至今任南京慧眼信息科技有限公司执行董事。现任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积 累了丰富的经验，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务； 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 本人作为四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《四方光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》 ...

一、专项说明 1、报告期内，公司提供担保情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 2023 年度对子公司担保发生额合计 | 9,000.00 | | 2023 年末对子公司担保余额合计 | 5,000.00 | | 2023 年度担保总额合计 | 5,000.00 | | 担保总额占公司净资产的比例（%） | 5.16% | 以上担保额的计算，均未包括全资子公司对母公司的担保。 四方光电股份有限公司独立董事 关于 2023 年度对外担保情况的专项说明 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作 为四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着严谨、求 是、审慎的态度，对公司 2023 年度对外担保情况进行了核查，作出如下专项说 明： 独立董事签名: 颜莉 2024 年 4 月 16 日 r 1981 （本页无正文，为《四方光电股份有限公司独立董事关于 2023 年度对外担保情 况的专项说明》之签字页） 独立董事签名： 许贤泽 二、独立意见 报告期内，公司严格执行有关法 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-017 四方光电股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告 2、公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4.3 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 7,000 万股，以此计算合计转增 3,010 万股，转增后公司总 股本将增加至 10,010 万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。 每股分配比例，每股转增比例： A 股每股派发现金红利 0.86 元（含税），每股转增 0.43 股 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，四方光电股份 有限公司（以下简称"公司"）拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例； 同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司报表中期末未分配利润为人民币 21,517.05 万元，公司归属于母公司股 ...

四方光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 四方光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，四方光 电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事许贤泽、颜莉 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许贤泽、颜莉的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-014 四方光电股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 16 日（星期二）在公司会议室以现场及通讯方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次 会议应到董事 5 人，实际到会董事 5 人。公司董事会秘书、监事以及高级管理人 员列席本次会议。会议由公司董事长熊友辉主持，会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《四方光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 等内部规章制度的规定，真实地反映出公司当年度的经营管理和财务 ...

Environmental Responsibility - The company has established hazardous waste storage areas and ensures proper disposal of hazardous waste such as waste circuit boards and waste electronic components according to relevant laws and regulations[1]. - The company has implemented a series of direct and indirect measures to reduce carbon emissions, reflecting its commitment to environmental protection and sustainable development[7]. - The company is focusing on the development of new technologies and products related to carbon neutrality monitoring and control, supporting global carbon reduction goals[11]. - The company is developing high-precision carbon flow intelligent detection technology, expected to support low-carbon transitions in key industries such as thermal power and steel[11]. - The company has set annual energy consumption reduction targets and is monitoring progress through continuous data analysis and process improvements[14]. - The company has achieved significant advancements in the development of gas sensors and scientific instruments, contributing to environmental monitoring efficiency and accuracy[10]. - The company is actively engaged in recycling and proper disposal of general industrial solid waste, ensuring compliance with environmental standards[5]. - The company has established a comprehensive long-term energy-saving mechanism to enhance production efficiency and resource utilization[14]. - The company is exploring the development of low-range greenhouse gas monitoring equipment, utilizing advanced technologies for precise monitoring solutions[11]. - The company is committed to collaborating with third-party environmental monitoring agencies to ensure compliance with environmental protection regulations[6]. Corporate Social Responsibility - The company donated 1,000 BF-2000 IoT ultrasonic biogas flow meters valued at 400,000 RMB to support the "Biogas Safety Maintenance and Living Environment Improvement Pilot Project" in Guangxi[18]. - A total of 90,048.24 RMB was raised through an employee donation initiative, with the company matching contributions at a ratio of 1:2, providing 60,032.16 RMB for a sick employee's father[18]. - The company invested approximately 514,600 RMB in purchasing about 40.02 tons of apples, supporting agricultural development in Luochuan and Lingbao[22]. - The total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects was 514,600 RMB, aimed at supporting agricultural development and product sales[21]. - The company emphasizes corporate social responsibility through its "Apple" program, which benefits both employees and local communities[22]. - The company will continue to explore innovative ways to achieve mutual benefits between the enterprise and rural revitalization[22]. - The company has established a dedicated cold storage facility to ensure the freshness and quality of the apples, enhancing logistics efficiency and reducing food waste[22]. Financial Performance and Profit Distribution - The cash dividend amount for 2023 was 60.20 million RMB, representing 45.37% of the net profit attributable to shareholders[26]. - The company has a clear profit distribution policy, stating that cash dividends should not be less than 30% of the average distributable profit over any three consecutive years[28]. - The company reported a net profit attributable to ordinary shareholders of RMB 132,694,350.87, representing 45.37% of the consolidated net profit[35]. - The total cash dividend amount (including tax) was RMB 60,200,000, which also accounted for 45.37% of the consolidated net profit attributable to ordinary shareholders[35]. - The company plans to distribute a cash dividend of 8.6 yuan per 10 shares, totaling 60.2 million yuan, which represents 45.37% of the net profit attributable to shareholders for 2023[102]. - The company has established a profit distribution system to enhance investor return mechanisms, ensuring the protection of minority shareholders' interests[137]. - The company aims to establish a stable dividend distribution mechanism to ensure continuous returns to investors[167]. - The company plans to distribute dividends to shareholders in cash, stock, or a combination of both, with a preference for cash dividends[172]. Research and Development - The company maintains a research and development expense intensity of approximately 10% annually, leading to multiple technology patents that support product differentiation strategies[53]. - Research and development investments increased by 30%, totaling 150 million RMB, aimed at enhancing product capabilities and sustainability[118]. - R&D expenses increased by 46.07% year-on-year, amounting to RMB 82,241,400, which is 11.89% of the total operating income[163]. - The company added 31 new patent applications during the reporting period, including 3 invention patents and 25 utility model patents[163]. - The company is committed to enhancing supplier management efficiency and optimizing customer service experiences to protect consumer rights[47]. - The company is actively developing new products for the energy storage market, receiving recognition from mainstream energy storage system integrators[193]. - The company is enhancing its research and development efforts in medical devices, particularly in respiratory-related applications, to extend its product line[198]. Market Performance and Growth - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 25% year-over-year growth[118]. - User data showed an increase in active users by 15%, reaching 3 million users by the end of the fiscal year[118]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% based on current market trends and product demand[118]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue, with a focus on innovative sensor technologies[118]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[118]. - The automotive electronics business saw a sales revenue increase of 36.72%, with new projects in the automotive comfort system sensor segment amounting to over 1.4 billion yuan[194]. - The healthcare business, primarily driven by ultrasonic oxygen sensors, experienced a significant sales revenue growth of 68.51%[196]. - The smart metering business, focusing on ultrasonic gas meters, reported a remarkable sales revenue increase of 114.98%[199]. - The scientific instruments business, centered on environmental monitoring, achieved a year-on-year sales revenue growth of 25.51%[200]. Governance and Compliance - The company ensures compliance with regulations to protect the rights of shareholders, particularly minority shareholders, through transparent communication and governance practices[25]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[107]. - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[101]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months post-IPO[88]. - The company will comply with relevant laws and regulations regarding share reduction and information disclosure[95]. - The company has outlined potential risks in its operations, which are detailed in the management discussion and analysis section[100]. - The company has confirmed that there are no special arrangements for corporate governance[104]. - The company will announce any share reduction plans three trading days in advance[89]. Employee Engagement and Management - The company has established a comprehensive human resources management system, ensuring employee rights and promoting a safe and inclusive work environment[38]. - The employee stock ownership plan includes 50 participants, accounting for 3.74% of the total employees, with a total of 984,500 shares held, representing 14.06% of the total share capital[42]. - The company has initiated a "Sifang Fund" to support employees and social welfare initiatives, demonstrating its long-term commitment to social responsibility[41]. - The company has enhanced its intellectual property management, integrating it into core business asset operations[70]. - A dedicated team for intellectual property management has been established, covering the entire lifecycle of technology and product development[73]. - The company emphasizes employee awareness of intellectual property protection, providing training from external experts[73]. Strategic Initiatives - The company plans to invest no more than 100 million RMB to establish a gas sensor production base in Hungary, supporting local production and supply chain for European customers[53]. - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with potential targets identified in the semiconductor sector[118]. - A new partnership with a leading tech firm is anticipated to enhance product distribution channels, expected to increase sales by 15%[118]. - The company aims to achieve carbon neutrality by 2030, aligning with global sustainability goals and enhancing its market competitiveness[118]. - The board has approved a share buyback program worth 200 million RMB to enhance shareholder value and stabilize stock performance[118].

海通证券股份有限公司 关于四方光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为四方光电股份有限公司 （以下简称"四方光电"或"公司"）2021 年首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对四方光电 2023 年度募集资金的 存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四方光电股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]6 号）核准，公司 2021 年 1 月于上海证券交 易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,500,000 股，发行价为 29.53 元/股，募集资金总额为人民币 516,775,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 40,758,125.00 元，余额为人民币 476,016,875.00 元，另外扣除中介机构费和其他 ...

四方光电股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 四方光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会 、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为，天职国际在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988 年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨 询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合 性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 2、独立性 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国 ...

四方光电股份有限公司 截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师347人。 天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元， 证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会 门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力 、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收 费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152家。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》以及《四方光电股份有限公司章程》《四方光电股份 有限公司董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，四方光电股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职 。现将审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基 ...