证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-045 广东聚石化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2025 年 7 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知在 2025 年第二 次临时股东大会结束后，以口头及通讯方式向全体董事送达。第七届董事会全 体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限，并推举董事陈钢先生主持会议， 陈钢先生在会议上就豁免会议通知时限的相关情况作出了说明。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 ...

| 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 | 公告编号：2025-042 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东聚石化学股份有限公司 | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | | 一、会议召开和出席情况 | | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日 | | | | | | | | （二） | 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 | | | | B6 | | | 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 | | | | | | | | （三） | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | ...

Group 1 - The law firm Beijing Hairun Tianrui has been commissioned by Guangdong Jushi Chemical Co., Ltd. to provide legal opinions regarding the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2][5] - The law firm confirms that it has conducted due diligence and verified the facts related to the meeting's procedures, attendees, and voting processes, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][5][8] - The meeting was convened by the company's board of directors, and the notice of the meeting was disclosed, detailing the time, location, attendees, and agenda [5][6] Group 2 - A total of 31 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 60,740,465 shares, which accounts for 50.0608% of the company's total shares [6][7] - The meeting was held at the company's conference room and was presided over by the chairman, Chen Gang, with voting conducted both in-person and via an online platform [6][8] - The voting results were combined from both the in-person and online votes, confirming that the resolutions passed were in accordance with legal requirements and the company's articles of association [8][9] Group 3 - The law firm concluded that the procedures for convening and holding the meeting, the qualifications of attendees and conveners, and the voting procedures and results were all in compliance with the Company Law and other relevant regulations [8][9]

陈新泰先生当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-044 广东聚石化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满。 为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及 《广东聚石化学股份有限公司章程》等相关规定，公司开展了董事会换届选举工 作。公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代 表大会选举产生。 公司于 2025 年 7 月 30 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同 意选举陈新泰先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。职工代表 董事与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董 事会，任 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 员，与公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表董事共同组成第七届董事 会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，分别选举产生了董事长、董事会 专门委员会委员并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 制的方式选举陈钢先生、杨衷核先生、刘鹏辉先生、周侃先生、李新河先生为公 司第七届董事会非独立董事；选举孟跃中先生、陈桂林先生、秦伟先生为公司第 七届董事会独立董事，与当天召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事陈新 泰先生，共同组成公司第七届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议 通过之日起三年。 上述非独立董事和独立董事个人简历详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公 ...

Group 1 - The company announced the appointment of Mr. Bao Wei as the secretary of the board of directors on July 30 [2]

Group 1 - The company announced the convening of a staff representative meeting on July 30, 2025 [2] - During the meeting, the staff representatives voted to elect Mr. Chen Xintai as the employee representative director of the company's seventh board of directors [2]

证券日报网讯 7月30日晚间，聚石化学发布公告称，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司第七届董事会董事长的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月30日晚间，聚石化学发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月30日 召开，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 2024年1至12月份，聚石化学的营业收入构成为：化工新材料占比62.2%，石化材料占比24.57%，精细 化工占比10.03%，其他占比2.39%，其他业务占比0.81%。 聚石化学（SH 688669，收盘价：20.75元）7月30日晚间发布公告称，公司第七届第一次董事会临时会 议于2025年7月30日以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文 件。 ...