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聚石化学:聚石化学2023年年度股东大会法律意见书
2024-05-17 11:14
北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京 致:广东聚石化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》以及《广东聚石化学股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,北京海润天睿律师事务 所(以下简称"本所")接受广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")委托, 指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就 本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序 及表决结果等相关事项发表法律意见。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开 程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发 表法律意见,不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、 真实性和准确性发表意见。 (2)本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行 ...
聚石化学:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-17 11:12
证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2024-030 广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点:广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,682,501 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,682,501 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.1339 | | 例(%) | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | ...
聚石化学:天风证券股份有限公司关于广东聚石化学股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告
2024-05-15 10:10
2023 年度持续督导跟踪报告 天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券"或"保荐机构")作为广东聚 石化学股份有限公司(以下简称"聚石化学"、"上市公司"、"公司")拟向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构,已承接聚石化学原保荐机构光大证券股份有限 公司未完成的持续督导工作。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规的要求,保荐机构履行持续督导职责,并出具本次 2023 年度持续督导 跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具 | 保荐机构在承接持续督导工作 后,已建立健全并有效执行持续 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 督导工作制度,针对聚石化学制 | | | | 定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会有关规定,在持续督导工作开始 | 保荐机构已与聚石化学签订了保 | | | 前,与上市公司或相关当事人签署持续督 ...
聚石化学:天风证券股份有限公司关于广东聚石化学股份有限公司之专项现场检查报告
2024-05-15 10:08
天风证券股份有限公司 之 专项现场检查报告 天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券"或"保荐机构")作为广东 聚石化学股份有限公司(以下简称"聚石化学"、"上市公司"、"公司")拟 向特定对象发行A股股票的保荐机构,已承接聚石化学原保荐机构光大证券股份 有限公司未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规 的规定,保荐机构对2023年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利 润出现亏损进行了专项现场检查,现将现场检查结果汇报如下: 一、本次现场检查的基本情况 2023年度,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2,484.56万元,较2022年度由盈转亏。针对上述情况,保荐机构与公司相关人员 进行了沟通,制定了现场检查计划,并于近期进行了现场检查。通过查阅公司相 关公告文件和财务资料、行业报告及同行业上市公司公告、管理层访谈等方式对 公司经营情况、财务情况以及未来发展进行了研究,了解公司2023年度亏损的主 要原因。 二、本次现场检查主要事项及意见 (一)现场核查执行的程序 1、查阅公司2023 ...
聚石化学:2023年年度股东大会资料
2024-05-10 10:34
广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码:688669 证券简称:聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 目录 2023 年年度股东大会会议须知...................................................................................3 1 广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一:关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二:关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案三:关于 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 20 | | 议案四:关于 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 21 | | 议案五:关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 22 | | 议案六:关于 2024 | 年度财务预算报告的议案 32 | | 议案七:关于 2023 | 年度利润 ...
聚石化学:2023年年度利润分配方案公告
2024-04-26 11:34
证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2024-016 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,广 东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币 518,512,887.79 元。经公司第六届董事会第二十一次会议决议,公司 2023 年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下: 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 121,333,334 股,以此计算合计拟派发现金红利 24,266,666.80 元(含税)。2023 年度公司现金分红比例为 84.91%。 广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例:每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体 ...
聚石化学:第六届监事会第十八次会议决议公告
2024-04-26 11:34
证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2024-013 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开,会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 15 日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持,会议 应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")及《广东聚石化学股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,所作决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度,公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的要求,勤勉尽责、忠于职守,维护 了公司及全体股东的合法权益,促进了公司的健康、持续发展。 本议 ...
聚石化学:2023年度独立董事述职报告(陈桂林)
2024-04-26 11:34
广东聚石化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东聚石化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈桂林作为广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 在 2023 年度(以下简称"报告期")严格按照《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件以及《广东聚石化学股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)、《广东聚石化学股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称《独 立董事工作制度》)、《广东聚石化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 (以下简称《审计委员会工作细则》)、《广东聚石化学股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会工作细则》(以下简称《薪酬与考核委员会工作细则》的规定和 要求,认真、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项 议案,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用,切实维护了公司和全体 股东的利益。现将本人报告期内履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)现任独立董事个人情况 本人陈桂林,1961 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中共中 ...
聚石化学:关于前期会计差错更正的公告
2024-04-26 11:34
证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2024-027 广东聚石化学股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司对部分子公司 2022 年贸易业务的部分收入确认方法由"总额法"调 整为"净额法",并对 2022 年度部分其他应收款补充计提信用减值损失。本次会 计差错更正,主要涉及公司 2022 年度合并财务报表的营业收入、营业成本、财 务费用和其他应收款,归属于母公司股东的净利润变动-82.40 万元,不会对公司 经营业务及整体财务状况构成重大影响。上述调整不会导致公司已披露的相关年 度财务报表出现盈亏性质的改变。 一、会计差错更正概述 广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于前 期会计差错更正的议案》,根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报 ...
聚石化学:广东聚石化学股份有限公司内部控制审计报告书
2024-04-26 11:34
内部控制审计报告 中兴华审字(2024)第 410066 号 广东聚石化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了广东聚石化学股份有限公司(以下简称"聚石化学")2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 广东聚石化学股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址( location ): 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话( tel ): 010 - 514 ...