广东聚石化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 1 | 目录 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议 | | 案 7 | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相 | | 关事宜有效期的议案 8 | 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《广东聚石化学股份有限公司章 程》《广东聚石化学股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定广东 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-080 广东聚石化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学 股份有限公司二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-079 广东聚石化学股份有限公司 关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东 大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有 效期的情况 公司分别于 2022 年 12 月 8 日、2022 年 12 月 26 日召开第六届董事会第九 次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定 对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权 办理本次向特 ...

第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-078 广东聚石化学股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期的议案》 公司本次延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期， 有利于本次发行工作的延续性和有效性，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。公司审议上述议案的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序 合法有效。 《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授 权有效期的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 18 日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2023 年 12 月 12 日以邮件、通讯形式送达公司全体监事。本次会议 ...

广东聚石化学股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 $$\exists{\mathrm{O}}\!\equiv\!\exists{\mathrm{F}}\!+\!\exists{\mathrm{F}}$$ 第一条 为进一步规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件的规定以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《广东聚石化学股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，制订本工作 细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第三条 独立董 ...

广东聚石化学股份有限公司独立董事 我们认为：公司延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合相关法律、法规和规范 性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意上述议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 相关事宜有效期的独立意见 我们认为：本次提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 股票相关事宜的有效期，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合相 关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东利益的情形。 我们一致同意上述议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《广东聚石化学股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十 九次会议相关事项的独立意见》之签字页） 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《广东聚石化学股份有限公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为广 东聚石化 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-077 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事陈钢先 生、杨正高先生、刘鹏辉先生回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2023 年 12 月 18 日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2023 年 12 月 12 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈 钢先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、 规范性文件及《广东聚石化学股份有限公司公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 本 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 姓名 时间 2023年11月29日 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长：陈钢先生 董事、财务总监：伍洋先生 上市公司接待人员姓名 独立董事：陈桂林先生 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-076 广东聚石化学股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 一、说明会类型 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》，为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 15:00-16:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

为保证持续督导工作的有序进行，天风证券委派周娜女士（简历见附件）接 替张长龙先生担任公司的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更 后，公司再融资项目及持续督导期间的保荐代表人为蒋伟驰先生和周娜女士，持续督 导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-075 公司董事会对张长龙先生在公司再融资项目及持续督导期间所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 广东聚石化学股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日收到天风 证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）出具的《关于更换广东聚石化学股份有 限公司保荐代表人的报告》。作为公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以 下简称"再融资项目"）的保荐机构，天风证券原委派蒋伟驰先生、张长龙先生作为保 荐代表人，负责公司再融资项目的保荐及持续督导工作 ...