（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭龙华先生：男，1976 年 12 月出生，中国国籍，中国注册会计师，无境外 永久居留权，本科学历。1996 年 9 月至 1998 年 12 月任职于扬州轻工培训中心； 2003年3月至2005年5月任用友网络科技股份有限公司苏州分公司咨询经理； 2005 年 5 月至今，任苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司执行董事；2017 年 1 月至今，任苏州泛亚万隆深度财税咨询有限公司执行董事；2020 年 11 月至 2023 年 12 月，任苏州东微半导体股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任苏 州琼派瑞特科技股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，任苏州星众联盟企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 7 月至今任福立旺 的独立董事。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义 务，积极参 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 公司第三届审计委员会第四次会议、第三届董事会第七次会议及 2022 年年 度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇为公司 2023 年外部审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： (一)审计委员会对中汇的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 26 日，第 三届第四次审计委员会审议通过《关于续聘关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，并同意提交董 事会审议。 (二)2024 年 2 月 2 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项 目经理进行审前沟通，对 2023 年度审计人员的独立性问题、审计范围和时间安 排等相关事项进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2024-022 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号楼 105 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为福立旺精 密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"、"公司"、"上市公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，已承接福立旺原保荐机构东吴证 券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）未完成的持续督导工作。根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，对福立旺 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况 1．实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 24 日出具的《关于同意福立 旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕3057 号）核准，并 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特 殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务 所之一，长期从事证券服务业务。 单位：亿元 | 事务所名称 | | | | | | | | | | | | | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 | 12 | 19 | 日 | | 组织形式 ...

福立旺精密机电(中国) 股份有限公司 2023 年度审计报告 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大疆A型5-8层、12层、23层 Floor: 5-8 12 and 23 Block A UDC Times Burtonig No 8 Xinye Road Qianjiang New Oty Hangzhou. Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-888790000 www.zhcpa.cn 审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 台 (http:/ 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留 部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归 属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计 划"）的规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期未 满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，首次及预留部分第二个归属期已 获授予但尚未归属的部分 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 9 日以邮件和电话方式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人，会议由监事会主席史秀侠女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买 理财产品的公告 一、使用自有闲置资金购买理财产品基本情况 （一） 投资品种 为控制风险，投资产品品种为安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限 于结构性存款、大额存单等），且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券 投资为目的的投资行为。 （二） 投资额度及期限 在保证不影响公司正常进行的前提下，公司拟使用额度最高不超过人民币 3 亿 元的自有闲置资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可循环滚动使 用。 （三） 实施方式 董事会同意授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公 司财务部负责组织实施。 －1－ （四） 现金管理收益及分配 公司现金管理所得收益归公司所有，将用于公司日常经营所需的流动资金。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

刘琼先生：男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 历，澳大利亚公共会计师。1992 年 7 月至 2000 年 3 月任安徽天鹅空调器有限 公司任副科长；2000 年 4 月至 2002 年 4 月任蚌埠新城区财经局科员；2002 年 5 月至 2007 年 2 月任苏震热电有限公司总账会计；2007 年 3 月至 2011 年 3 月 任莱克电气股份有限公司财务经理；2011 年 3 月至 2016 年 11 月任苏州皇家投 资有限公司财务总监；2016 年 11 月至 2020 年 4 月，任迈为股份董事会秘书、 财务总监；2020 年 4 月至今任迈为股份董事、董事会秘书、财务总监；2020 年 9 月至今，任江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事；2021 年 12 月至今，任 无锡朗贤轻量化科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任海南迈为科 技有限公司财务负责人；2022 年 7 月至今任福立旺的独立董事；2023 年 1 月至 今，任上海迈芯睿信息科技有限责任公司财务负责人。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 ...