福立旺精密机电（中国）股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年六月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由不在公司担 任高级管理人员的董事组成，成员为三人，其中独立董事应过半数，由会计专业的 独立董事担任召集人（主任委员）。 第一章 总则 第一条 为规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《福立旺精密机电（中国）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年六月 1 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为进一步加强福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《福立旺精密机电（中 国）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制 度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性， 保持上市公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害上市公司利益； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行； （三）与关联方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项进行表 决时，应当回避； （四）公司董事会应当 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《福立旺精密机电（中 国）股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事离职管理制度 二〇二五年六月 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年六月 1 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（下称 "公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘 进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。选聘其他专项审计业务的会 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭龙华,已充分了解并同意由提名人福立旺精密机电(中国)股份有限 公司董事会提名为福立旺精密机电(中国)股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《福立旺精密机电（中国） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会 换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公 ...

1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人刘琼先生、郭龙华先生、张征 轶女士的个人履历等相关资料，其中郭龙华先生为会计专业人士，上述独立董事 候选人未持有公司股份，不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证 券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证 券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于第四届 董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件以及《福立旺精密机电(中国) 股份有限公司章程》等相关规定，福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人的任 职资 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘琼,已充分了解并同意由提名人福立旺精密机电(中国)股份有限公 司董事会提名为福立旺精密机电(中国)股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订部分治理制度的公告 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福立旺精密机电（中国） 股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《福立旺精密机 电（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款中关于 监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。 二、注册资本变更情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"福立转债"于 2024 年 2 月 19 日开 始 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用) : (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会,现提名刘琼为福立旺 精密机电(中国)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任福立旺精密机电(中国)股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与福立旺精密机电(中国)股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本 ...