| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红 总额及资本公积转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额：福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度利润分配拟每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）不变，派发现金分 红的总额由 51,648,213.30 元（含税）调整为 51,678,012 元（含税）。 资本公积转增股本总额：公司 2023 年度拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股不变，转增股本的数量由 68,864,284 股调整为 68,904,016 股（最终 转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为 准，如有尾差，系取整所致）。 本次调整原因：因公司 2022 年限制性股票激 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。（福 立旺精密机电（中国）股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购的股份不享有股东大会表 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | ...

中信证券股份有限公司 一、本次差异化权益分派的原因 2022 年 5 月 5 日，公司召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内 完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关 程序予以注销；回购价格不超过人民币 25 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）；回购期限自董事会审议 通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，上述公司回 购的股份不参与公司本次利润分配及资本公积转增股本。因此，公司 2023 年度 利润分配及资本公积转增股本实施差异化权益分派。 二、本次差异化权益分派方案 根据福立旺 2 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定《福立旺 精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"募集说明书"）的相关条款，"福立转债"在本次发行后，若公司发生派送 股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加 的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依 次对转股价格进行调整。 调整前转股价格：21.27 元/股 调整后转股价格：15.03 元/股 转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 6 日 "福立转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例 变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282 号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")获准向不特定对 象发行可转换公司债券 700.00 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行 合计募集资金人民币 70,000.00 万元，期限自发行之日起六年，即 2023 年 8 月 14 日至 2029 年 8 月 13 日。 在本次发行的可转换公司债券中，公司控股股东WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED（以下简称"WINWIN"）获配"福立转债"3,389,350张，占 发行总量 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：福立旺 股票代码：688678 编号：FLW_IR_202405001 | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 业绩说明会 | | | 别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ | 现场参观 □其他(请文字说明) | | 参与单位名称及 | 全体通过网络互动方式参与福立旺 | 2023 年度暨 2024 年 | | 人员姓名 | 第一季度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2024 年 5 月 6 日 | 9：00-10 ： 00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | （网址： | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | 董事长兼总经理：许惠钧先生 | | | | 董 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告的议案 5 | | 议案三：2023 | 年年度报告及摘要的议案 7 | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案五：2023 | 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 9 | | 议案六：关于公司 | 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 10 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | 11 | | 议案八：关于公司董事 | 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案12 | | 议案九：关于公司监事 | 年度薪酬执行情况及 2023 2024 年度薪酬标准的议案14 | | 议案十：关于修订《公司章程》及制定 ...

福立旺精密机电 (中国) 股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A UDC Times Building, No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 - Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | A . But a manufacture of the control of the many of | | Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3924号 福立旺精密机电(中国)股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称福立旺公 司)管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 二、福立旺精密机电(中国) ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：688678 公司简称：福立旺 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 222 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节经营情况讨论与分析中"四、风 险因素"相关内容，请投资者予以关注。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人许惠钧、主管会计工作负责人陈君及会计机构负责人（会计主管人员）陈君声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为 基数分配利润，向全 ...

公司代码：688678 公司简称：福立旺 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， ...