福立旺精密机电（中国）股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第一条 为规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司(以下简称"公司") 股东会运作，保证股东能够依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规范运作， 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会 规则》、《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及其他有关的法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 本议事规则。 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第一章 总则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》《公司章程》规 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公 司）的对外提供财务资助行为，防范对外提供财务资助风险，明确公司对外 提供财务资助决策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本制度。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二五年六月 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及全资、控股子公 司在主营业务范围外以货币资金、实物资产、无形资产等方式向外部主体（包 括非全资子公司、参股公司，但不包括公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司）提供资助的行为，包括但不限于： （一）借款； （二）承担费用； （三）无偿提供资产使用权； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平，或者收取资产使用权 的费用明显低于一般水平； （五）上海证券 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年六月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化福立旺精密机电（中国）股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、 外部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件以及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订工作细则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，独立董事占多数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由 独立董事中的会计专业人士担任。 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年六月 | | | 第一条 为进一步规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，促进公司经营管理的 制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《福立旺精密机电（中国）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本工作 细则。 第二条 公司设总经理 1 名，设副总经理若干，财务总监 1 名，并可根据 生产经营管理需要设总经理助理若干名，协助总经理工作。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对 外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理职责权限 第六条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向 董事会负责。 副总 ...

－1－ 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 对外报送信息管理制度 第一章 总则 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 对外报送信息管理制度 二〇二五年六月 第一条 为了规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司） 的向外部单位报送信息的管理，加强内幕信息的保密工作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《福立旺精 密机电（中国）股份有限公司公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第十条 公司相关部门对外（非国家行政管理部门）报送信息时，由经办人 员向接收人员提供保密提示函(附件二)，提醒外部信息使用人履行保密义务，并 要求对方接收人员签署回执(附件三)，回执中应列明使用所报送信息的人员情 况。国家行政管理部门人员接触到上市公司内幕信息的，应当按照相关行政部门 的要求做好登记工作。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、全资及控股子公司及公司董 事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所称外部单位是除本公司以外的其它单 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 对外捐赠管理制度 二〇二五年六月 1 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人 及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件以及《福立旺精密机电（中国）股 份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予 合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下属 子公司不得开展对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 合法合规原则：捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不 得损害公共利益和其他公民的合法权益。 第五条 自愿无偿原则。公司对 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 二〇二五年六月 1 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审 核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或 者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国家秘 密"），依法豁免披露。 第六条 信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者 互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进 行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的 信息不违反国家保密规定。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第七条 信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下 统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁 免披露： （一）属于核心技术信息等 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年六月 | | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股东的利益，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福立 旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章 ...

第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范福立旺精密机电（中 国）股份有限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加 强公司与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指 引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《福立旺精密机电（中 国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信 ...

- 1 - 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年六月 第一章 总 则 第一条 为规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，维护信息 披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、上海证券交易所发布的《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《福立旺精密机电（中 国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司 ...