证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-011 安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编 号：2024-013）。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议（以下简称"会议"）于2024年2月26日以电话或电子邮件方式发出通知， 全体董事一致同意豁免提前通知期限，会议于2024年2月26日以现场结合通讯方 式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席 董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-009 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 2 楼第一 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,717,778 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,717,778 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 57.4971 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占 ...

安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 1 月 25 日通过决议决定召集本 次股东大会并在指定信息披露媒体上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的 登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00040 号 致：安徽省通源环境节能股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽省通源环境节能股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本 次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽省通源环境节能股份有限 公司章程》（以下称"《 ...

证券简称：通源环境 证券代码：688679 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | 一、 释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会通过激励计划的差异情况说明 | ...6 | | （三）本次限制性股票授予条件成就的说明 6 | | | （四）本激励计划的首次授予情况 6 | | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 8 | | | （六）结论性意见 9 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 10 | | | （二）咨询方式 10 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 通源环境、本公司、 | 指 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | | --- | --- | --- | | ...

一、限制性股票激励计划的分配情况 | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划 公告时公司股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 何光亚 | 中国 | 核心技术人员 | 3.00 | 0.72% | 0.02% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（93人） | | | | 338.00 | 81.45% | 2.57% | | 首次授予限制性股票数量合计 | | | | 341.00 | 82.17% | 2.59% | | 三、预留部分 | | | | 74.00 | 17.83% | 0.56% | | 合计 | | | | 415.00 | 100.00% | 3.15% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过本激励计划草案公告时公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的 标的股票 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日召 开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，公司对 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名 单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相 关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司对激励对象的公示情况 公司于2024年1月27日至2024年2月5日在公司内部对首次授予激励对象的姓 名和职务进行了公示，公示期共计10天，公示期间公司员工可通过邮件或电话通 讯方式向公司监事会提出反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对 首次授予激励对象提出的异议。 2、监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了首次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含 分公司及控股子公司）签订的劳动合同等文件。 二、监事会核查意见 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-007 安徽省通源环境 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-005 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 2 楼第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集投票权，具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2024-006）。 网络投票起止时间 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-003 安徽省通源环境节能股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件的规定。 2024 年限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，因此，监事会一致同意公司实施 2024 年限制性股 票激励计划。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议（以下简称"会 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过本激励计划草案公告时公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的 标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。 2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工，也不包括单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要 求及时准确披露激励对象相关信息。 安徽省通源环境节能股份有限公司 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划 公告时公司股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 何光亚 | 中国 | 核心技 ...

证券简称：通源环境 证券代码：688679 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 安徽省通源环境节能股份有限公司 二零二四年一月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、行政 法规、部门规章和规范性文件，以及《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》 制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行公司 A ...