证券简称：通源环境 证券代码：688679 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）激励方式、来源及数量 | 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 | 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | | （一）对通源环境 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 2024 | | | 意见 | 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 15 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 | 16 | | （五）对上 ...

证券简称：通源环境 证券代码：688679 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 安徽省通源环境节能股份有限公司 二零二四年一月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、行政 法规、部门规章和规范性文件，以及《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》 制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行公司 A ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第十七次会议决议公告 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"会议"）于2024年1月20日以电话或电子邮件方式发出通知， 2024年1月25日以现场结合通讯会议方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本 次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 安徽省通源环境节能股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，公司根据相关法律、行政法规、部 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-004 截至本激励计划公告日，本公司不存在其他生效执行的对董事、监事、高级 管理人员、核心技术人员及其他员工实行的股权激励制度安排。 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟授予限制性股票数量 415.00 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,168.9675 万股的 3.15%，其中首次授 予341.00万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本13,168.9675万股的2.59%， 占本次授予权益总额的 82.17%；预留 74.00 万股，约占本激励计划草案公告时公 司总股本 13,168.9675 万股的 0.56%，占本次授予权益总额的 17.83%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-003 安徽省通源环境节能股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件的规定。 2024 年限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，因此，监事会一致同意公司实施 2024 年限制性股 票激励计划。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议（以下简称"会 ...

安徽承义律师事务所 法律意见书 _________________________________________________________________________________ 安徽承义律师事务所 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心大厦五楼 邮编：230041 电话：0551-65609615 传真：0551-65608051 安徽承义律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 本所/本律师 | 指 | 安徽承义律师事务所/经办律师 | | --- | --- | --- | | 公司或通源环境 | 指 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | | | 分次获得并登记的公司股票，为第二类限制性股票 | | 激励对象 | ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过本激励计划草案公告时公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的 标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。 2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工，也不包括单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要 求及时准确披露激励对象相关信息。 安徽省通源环境节能股份有限公司 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划 公告时公司股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 何光亚 | 中国 | 核心技 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步激发企业创 新创造活力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，吸引 和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等 的原则，公司拟实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限 制性股票激励计划"）。 为了保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》 等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司《2024年限制性股票激 励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2024年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于自愿披露联合体项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-001 重要内容提示： 中标项目：铜梁区太平生活垃圾填埋场"病害治理+整体封场"和渗滤液 全量化处理项目 中标金额：20,905.74万元。根据投标阶段《联合体协议书》约定的合同 工作量划分，预计公司最终所占业务金额约为20,705.74万元。 相关风险提示：公司尚未与招标人签订正式协议及合同，合同签署时间 及履约安排存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 重庆市公共资源交易网于2024年1月12日发布了《铜梁区太平生活垃圾填埋 场"病害治理+整体封场"和渗滤液全量化处理项目中标结果公示》，确认安徽 省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）作为牵头人与境和设计集团 有限公司组成的联合体中标铜梁区太平生活垃圾填埋场"病害治理+整体封场" 和渗滤液全量化处理项目。具体情况如下： 一、项目概况 1、项目名称：铜梁区太平生活垃圾填埋 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,346,800 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,346,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.1779 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.1779 | 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-038 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网 （一） 股东大会召开 ...