| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于不向下修正"海优转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 12 月 16 日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股价已触发"海优转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正转股价格，同时在未来三个月内即 2025 年 12 月 17 日至 2026 年 3 月 16 日，如再次触发"海优转债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 3 月 17 日重新起算。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债 ...

Core Viewpoint - The company, Haiyou New Materials (688680.SH), is responding to changes in the photovoltaic industry by optimizing resource allocation and production capacity, aiming to enhance customer satisfaction and market share among core clients [1] Group 1: Project Announcement - The company plans to establish a new facility in Jintang County, Chengdu, to produce high-performance specialty adhesive films [1] - The total investment for this project is approximately RMB 300 million, with the final amount to be determined based on actual construction expenditures [1] Group 2: Strategic Objectives - The project does not involve new production capacity but is a structural adjustment of existing capacity [1] - The initiative aims to improve the efficiency of current production equipment and better serve core customers through proximity and deeper engagement [1]

上海海优威新材料股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | | | 上海海优威新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海海优威新材料股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由上海海优威电子技术有限公司以经审计的净资产折股整体变更发起 设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913100007811009510。 第三条 公司于2020年12月10日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发 行人民币普通股2,101.0000万股，于2021年01月22日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：上海海优威新材料股份有限公司 英文全称：Shanghai Hiuv New Materials Co.,Ltd 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909A ...

上海海优威新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度 上海海优威新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司及相 关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法 律、法规、规范性文件以及《上海海优威新材料股份有限公司章程》、《上海海优 威新材料股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《科创板上市规则》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内 部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第 ...

上海海优威新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调 动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司治理水平和经营效益， 促进公司健康、持续、稳定发展。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规、规范性文件和《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事及独立董事。 （二）高级管理人员：包括公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、 公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下基本原则： （一）岗位价值导向原则：薪酬应体现岗位责任、权力与利益的统一，反 映各岗位对公司整体价值的贡献； 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并 就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本次章程修订尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权管 理层或其指定人员办理与本次《公司章程》修订事项相关的工商变更登记及备案 手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。 特此公告。 上海海优威新材料股份有限公司董事会 2025 年 12 月 17 日 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"海优转债"于 2022 年 12 月 29 日开始转股，自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 12 月 15 日期间，"海优转债"累计 有人民币 167,000 元已转换为公司股票，转股数量为 3,566 股，公司股份总数由 84,020,325 股变更为 84,023,891 股。 为反映上述注册资本及股本结构的变化，公司需依法对《公司章程》中涉及 注册资本及股份总数的条款进行相应修订，具体修订内容如下： | 原条款 | 修 ...

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 本次对外投资事项已经上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2025-070 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设 立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：高分子特种胶膜生产项目 投资金额：预计项目总投资约为人民币 30,000 万元，最终投资金额以项 目建设实际投入为准。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 为响应光伏行业市场变化，优化公司资源配置和产能布局，提高现有生 产设备的使用效率，并更好地践行"就近服务、深度绑定核心客户"的战略， 快速响应客户需求、提升客户满意度，提升公司产品对核心客户的市场份额， 公司拟在成都市金堂县设立公司，并投建高分子特种胶膜生产项目。本次项 目不涉及新增产能，属于公司存量产能的结构调整。本次对外 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 为了满足公司全资子公司泰州海优威的业务生产经营需求，进一步提升全资 子公司的综合竞争力，公司拟以自有资金或自筹资金的方式对泰州海优威增资 7,000 万元人民币。本次增资完成后泰州海优威的注册资本为人民币 15,000 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 本次增资事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公 司股东会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业 环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。 公司将加强对全资子公司的运营管控，确保其合规 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2025-069 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 | 交易目的 | □获取投资收益 | | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） | | | □其他：________ | | | 包括但不限于远期结售汇(含差额交割)、外汇掉期、货币互 | | 交易品种 | 换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产 | | | 品等 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 5,000 上限（单位：万元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 30,000 | | | 价值（单位：万元） | | 资金来源 | ☑自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | 交易期限 | _2025__年_12__月_16__日至_2026__年_12__月_16_日 | 已履行及拟履行的审议程序 2025 年 12 月 16 日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会审计委员会 2025 年第八次会议、 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于调整闲置自有资金进行现金管理投资范围的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别风险提示 为控制风险，公司进行现金管理时，选择投资于安全性高、流动性好、 风险较低(R1)的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、低风险 理财产品等安全性高的产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响 较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除 该项投资受到市场波动的影响。 一、调整的内容 本次自有资金进行现金管理的投资范围调整是将原来"投资金额不超过人民 币 4 亿元，投资种类为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品"调整 为"投资金额不超过人民币 4 亿元，投资种类为投资于安全性高、流动性好、风 险较低(R1)的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、低 ...