上海海优威新材料股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称为《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下称为《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下称为《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和 《上海海优威新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立募集资金管理制度，对募集资金的存储、管理、 使用、变更、决策、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保制度的有效实 施。 募集资金投资项目通过公司的子（分）公司或公司控制的其他企业实施的， 应保证子（分）公司或公司控制 ...

| 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工持股计划 第一次持有人会议于2025年7月16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公 司董事长召集和主持，出席本次会议的持有人共23人，代表2025年员工持股计划 份额8,050,000份，占公司2025年员工持股计划总份额的100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海海优威新材料股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以 下简称"《2025年员工持股计划（草案）》"）和《上海海优威新材料股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》（以下简称"《2025年员工持股计划管理办 ...

| 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟终止"年产2亿 平方米光伏封装胶膜项目（一期）"，同时新增"年产200万平米PDCLC调光膜 产品建设项目（一期）"，并将剩余募集资金22,602.78万元（含账户利息与理财 收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）投入新项目，新项目投资 规模为25,000.00万元，剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足。 ● 本事项已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议、第四届董事 会第二十八次会议审议通过，中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 出具了明确的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-046 转债代码:118008 转债简称:海优转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于会前以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李晓昱女士主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会 议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议并通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募 投项目的议案》 董事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新增募投项 目是公司根据战略发展规划及市场需求而做出的审慎决 ...

Market Performance - The POE film concept declined by 2.39%, ranking among the top declines in the concept sector as of the market close on July 15 [1] - Within the POE film sector, stocks such as Tuojri New Energy and Yamaton hit the daily limit down, while companies like Saiwu Technology, Changyang Technology, and Tianyang New Materials experienced significant declines [1] Capital Flow - The POE film concept saw a net outflow of 309 million yuan from main funds today, with 20 stocks experiencing net outflows, and 7 stocks seeing outflows exceeding 10 million yuan [2] - The stock with the highest net outflow was Yamaton, with a net outflow of 65.6 million yuan, followed by Satellite Chemical and Changyang Technology with net outflows of 62.7 million yuan and 58.8 million yuan, respectively [2] - Conversely, stocks with the highest net inflow included Yueyang Xingchang, Chengzhi Co., and Tuojri New Energy, with net inflows of 10.5 million yuan, 8.9 million yuan, and 7.5 million yuan, respectively [2] Individual Stock Performance - Yamaton saw a decline of 9.99% with a turnover rate of 17.93% and a main fund outflow of 65.6 million yuan [3] - Satellite Chemical decreased by 1.55% with a main fund outflow of 62.7 million yuan [3] - Changyang Technology fell by 4.64% with a main fund outflow of 58.8 million yuan [3] - Other notable declines included Saiwu Technology at -7.04% and Tianyang New Materials at -3.26% [3]

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-045 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第 二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘 要 的 议 案 》 及 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股 ...

Core Insights - The report highlights the strong growth potential of Tongcheng Travel, a leading OTA in China's lower-tier markets, benefiting from the tourism boom and support from major shareholders Tencent and Ctrip [3][6][8] - In 2024, Tongcheng Travel is projected to achieve revenue of CNY 17.34 billion, a year-on-year increase of 45.8%, and an adjusted net profit of CNY 2.79 billion, up 26.7% year-on-year [6] Company Overview - Tongcheng Travel is formed from the merger of Tongcheng and eLong, positioning itself as a top three player in the OTA industry, providing comprehensive travel services including transportation and accommodation bookings [6][8] - The company has a significant user base from non-first-tier cities, allowing it to capitalize on the growth in lower-tier markets [8] Industry Analysis - The online travel market is expected to exceed CNY 1 trillion in 2024, driven by high demand in the cultural tourism sector and low penetration rates in lower-tier cities [7] - The current market structure is characterized by a dominant player (Ctrip) and several strong competitors (Tongcheng, Meituan, Feizhu), with a focus on differentiated competition [7] - The bargaining power in the transportation sector is low due to high supplier concentration, while the accommodation sector has a higher bargaining power with lower supplier concentration [7]

Core Viewpoint - The company has approved the temporary use of idle convertible bond funds to supplement working capital, ensuring that this does not affect the progress of the fundraising investment projects [2][3] Group 1 - The company held the 12th meeting of the 4th Board of Directors and the 9th meeting of the 4th Supervisory Board on July 29, 2024 [2] - The company will use up to RMB 150 million of idle fundraising funds temporarily to supplement working capital related to its main business [2] - The usage period for these funds will not exceed 12 months from the date of approval by the Board of Directors [2] Group 2 - The company has successfully utilized the RMB 150 million of idle convertible bond funds within the stipulated timeframe without impacting the normal progress of the fundraising investment plan [2] - The company has arranged and used the funds reasonably, and the fund utilization situation is reported to be good [2][3]

Core Viewpoint - The report outlines the issuance of convertible bonds by Shanghai Haiyouwei New Materials Co., Ltd., detailing the bond's characteristics, approval process, and recent credit rating changes due to declining financial performance [1][2][3]. Group 1: Bond Issuance Details - The company issued 6.94 billion RMB worth of convertible bonds, with a total of 6.94 million bonds at a face value of 100 RMB each [3][4]. - The bonds have a maturity period of six years, from June 23, 2022, to June 22, 2028, with an annual interest rate that increases over the years, starting at 0.30% in the first year and reaching 2.70% in the sixth year [4][5]. - The initial conversion price for the bonds is set at 217.42 RMB per share, subject to adjustments based on various corporate actions [6][8]. Group 2: Credit Rating and Financial Performance - The credit rating agency, China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd., downgraded the company's long-term credit rating to "A" and the bond's rating to "A," maintaining a stable outlook [9][10]. - The downgrade is attributed to a projected net loss of 558.44 million RMB for 2024, driven by increased competition in the photovoltaic industry, reduced sales prices, and higher operational costs [9][10]. - Despite the downgrade, the company's operations remain normal, and it continues to meet its debt obligations [10].