| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 证券简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 67 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,781,061 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,781,061 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.8312 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.8312 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李晓昱女士主持，以现场投票与网络投 票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海海优威新材料股份有限公司 章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于上海海优威新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0117 号 致：上海海优威新材料股份有限公司（贵公司） 1 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海海优威新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 09 月 23 日下午 13:00-14:00 会议召开时间：2024 年 09 月 23 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 13 日(星期五)至 09 月 20 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hiuv@hiuv.net 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 20 日 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 2024 | | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | | 年第三次临时股东大会会议议案 7 2024 | | | 议案一：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《信息披露管理制度》的议案 | 8 | 证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 2 / 8 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《上海海优威新材料股份有限公司章程》、《上 ...

编号：2024-008 证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

上海海优威新材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前以邮件 方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席刘俊刚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-079 转债代码:118008 转债简称:海优转债 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海海优威新材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》（公告编号：2024-080）。 （三）审 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段， ...

一、 质：创新为本，胶膜产品快速迭代并开展国际化、汽车新型膜产品 技术领先并实现产业化 上海海优威新材料股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的理念，提高上市公司质量，积极回报投资者， 助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，上海海优威新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日发布《2024 年度"提质增效 重回报"行动方案》，为公司提质增效重回报行动提出了明确的工作方向。公司 根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年的主要工作 成果报告如下。 主要从如下四个方面： (一) 光伏胶膜产品推陈出新，助力公司开拓国际市场 2024 年，公司推出年度战略性新型电池组件封装方案，覆盖 TOPCon 组 件封装、HJT 组件封装、0BB 互联技术覆膜等多个技术路线，为电池组件提 供全方位降本增效解决方案。2024 年上半年，TOPCon 组件成为业内主流， 其胶膜的封装方案向 EVA+EPE 以及双 EVA 快速转变，公司快速响应客户需 求并提供差异化技术方案，积极推动各项性能检验和认证，提 ...

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以邮件 方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事 长李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会 议事规则》有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-078 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告编制过程中，未发现 公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 上海海优威新材料股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：沈谦、李鹏飞 | 联系方式：021-68804278 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦 | | | 北塔 室 2206 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 12 月 10 日出具的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3387 号），上海海优威新材料股份有限公 司（以下简称"公司"、"海优新材"）获准向社会首次公开发行人民币普通股 2,101 万股，发行价格每股人民币 69.94 元，募集资金总额为人民币 146,943.94 万元， 实际募集资金净额为 134,690.64 万元。本次公开发行股票于 2021 年 1 月 22 日在 上海证券交易所上市。 经中国证监会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册 ...