证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-011 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以 邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由 董事长李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规 定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司全体董事严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等规章制度的规定，严格执行股东大会通过的各项决议，积极推进 董事会各项决议的实施。同时，全体董事不断规范公司治理结构，恪尽职守、勤 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海海优威新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-013 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不派发现 金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并口径实现归 属于公司普通股股东净利润为-558,435,934.01 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司累计未分配利润为人民币 46,114,090.3 元。 1、本次利润分配方案提议如下：2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金 红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、已实施的 2024 年半年度现金分红情况：公司于 2024 年 8 月 30 日召开第 四届董事会第十四次会议、于 2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市及向不特定对象发行可 转换公司债券之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为承接上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"海优新材""发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，以及 2022 年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日止， 目前持续督导工作的期限已经届满。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行的募集资金已全部使用完毕， 公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金尚未使用完毕，中 信建投证券将对其剩余募集资金使用情况继续履行持续督导义务。 中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为上海海优威 新材料股份有限公司（以下简称"海优新材"、"公司"）首次公开发行股票及向 不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对公司进行了现场检 查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）持续督导机构：中信建投证券股份有限公司 （二）保荐代表人：沈谦、李鹏飞 （三）现场检查时间：2025 年 4 月 15 日-2025 年 4 月 17 日 （四）现场检查人员：李鹏飞、杨潇 （五）现场检查内容：公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独 立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情 况；关联交易、对外担保、重大对外投资情况；经营情况等。 （六）现场检查手段： 1、查看公司主要生产经营场所并与公司高级管理人员等进行访谈； 6、查阅本持续督导期间公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海优新材"）首次公开 发行股票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对海优新材开展远期结售汇业务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、办理远期结售汇的目的 公司（含子公司，下同）境外采购与境外销售金额较高，结算币种主要采用 美元。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对上市公司的经营业绩造成较大影响。 为减少外汇汇率波动带来的风险，公司开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公 司经营业绩的影响。 二、远期结售汇业务概述 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公 司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇 率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约 ...

委托单位：上海海优威新材料股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于上海海优威新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 上海海优威新材料股份有限公司 容诚专字[2025]350Z0032 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 "江"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 TEL · 010-6600 1391 关于上海海优威新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]350Z0032 号 上海海优威新材料股份有限公司全体股东: (此页无正文,为海优新材公司容诚专字[2025]350Z0032 号报告之签字盖章 页。) 中国·北京 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海海优威新材料股份 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -6.7300 | -2.7300 | -146.52 | 0.6000 | | 每股净资产（元） | 0 | 24.07 | -100 | 27.44 | | 每股公积金(元) | 19.34 | 19.32 | 0.1 | 19.33 | | 每股未分配利润(元) | -2.99 | 3.78 | -179.1 | 6.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 25.91 | 48.72 | -46.82 | 53.07 | | 净利润(亿元) | -5.58 | -2.29 | -143.67 | 0.5 | | 净资产收益率(%) | -29.47 | -9.74 | -202.57 | 2.09 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 不分配不转增 | 持有数量(万股) 名称 | | 占 ...

Group 1 - The company's revenue for the first quarter of 2025 is 316 million yuan, representing a year-on-year decline of 64.02% [1] - The net loss for the company is 57.4382 million yuan, compared to a net loss of 18.8407 million yuan in the same period last year [1]

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2025 | 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于向下修正"海优转债"转股价格并提请股东大会授权办理相关手续 | | | 的议案 7 | | 2 / 10 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 21 日 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《上海海优威新材料股份有限公司章程》、《上海 海优威新材料股 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2025-009 转债代码：118008 转债简称：海优转债 重要内容提示： （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议 ...