证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-113 转债代码:118008 转债简称:海优转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于会前以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李晓昱女士主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子 公司的议案》 为进一步优化及完善产业布局、加强产品配套能力及核心竞争力，紧密融入 核心客户供应链体系、降低运输成本并快速响应客户需求、提升客户满意度，公 司拟在成都市金堂县投建光伏封装胶膜西 ...

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟注销全资子公司的基本情况 1、 公司名称：常州合威新材料科技有限公司 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-115 转债代码:118008 转债简称:海优转债 2、 成立时间：2015 年 10 月 28 日 上海海优威新材料股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》， 同意拟注销全资子公司常州合威新材料科技有限公司（以下简称"全资子公司"）， 并授权公司相关人员办理相关手续。 7、 经营范围：新材料、太阳能领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技 术转让；封装材料、膜材料、金属件 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-114 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：光伏封装胶膜西南生产基地项目（以下简称"项目"） 投资金额：预计项目总投资约为人民币 2.5 亿元，（最终投资金额以项目 建设实际投入为准），其中固定资产投资约为人民币 8,000 万元，流动资金约为 1.7 亿元。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组情形。本次对外 投资事项已经上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）第四届 董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示： 1、审批风险：本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、 环评审批等前置审批工作，审批结果存在一定不确定性。 2、财务风险：上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹 资金安排，确保项目顺利实 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正"海优转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 发行的"海优转债"已触发《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的转股价格向 下修正条款。 经公司第四届董事会第十九次会议审议，公司董事会提议向下修正"海 优转债"转股价格。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民 币 69,400 万元，发行数量 694 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的可 转换公司债券期限为六年，自 20 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 至 2024 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会 ...

北京国枫律师事务所 关于上海海优威新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整 及授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN139-2 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-66090088/88004488 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于上海海优威新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整 及授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN139-2 号 致: 上海海优威新材料股份有限公司(以下称"海优新材"或"公司") 根据本所与海优新材签署的《法律服务合同》,本所作为海优新材本激励计 划的专项法律顾问,已出具了《北京国枫律师事务所关于上海海优威新材料股份 有限公司 2024年限制性股票激励计划的法律意见书》(以下称" 原法律意见书"), 现根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管办法》《监管指 南》等相关法律、法规、规章及规范性文件的相关规定,就本激励计划的调整及 授予 ...

上海海优威新材料股份有限公司监事会 3、本次激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象的核查意见 （截至授予日） 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》和中国证监会相关法律、法规和规范性文件 以及《上海海优威新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司 2024 年度限制性股票激励计划（以下"本次激励计划"）授 予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、除 1 名拟激励对 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 证券简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 100 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,902,148 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,902,148 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | ...

1 | 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上海海优威新 材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）的规定及公司2024年第四次临时股东大会的授权，同意将公司2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予激励对象名单由29人 调整为28人，限制性股票授予数量由242.00万股调整为241.00万股。现将有关事 项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）202 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-108 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前以 邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席刘俊刚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》 经审核，监事会认为：公司董事会根据 2024 年第四次临时股东大会的授权 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予激励对象 名单、限制性股票授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权 激励管理办法》（以 ...