证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-034 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以邮件 方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事 长李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定， 会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司全体董事严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董 事会议事规则》等规章制度的规定，严格执行股东大会通过的各项决议，积极推 进董事会各项决议的实施。同时，全体董事不断规范公司治理结构，恪尽职守、 勤勉尽责 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 根据相关法律法规规定及《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，海优转 债自 2022 年 12 月 29 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 217.42 元/股。 因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价格调 整为 217.30 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整"海优转债"转股价格的公告》（公告编号：2023-056）。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格向下修正条款 上海海优威新材料股份有限公司 关于"海优转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-031 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 本季度转股情况：上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券"海优转债"自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"海优转债"共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股， 占"海优转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00%； ● 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"海优转债"累计有人民币 48,000 元已转换为公司股票，转股数量为 211 股，占"海优转债"转股前公司已发行股份 总额的 0.000251%； ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"海优转债"尚未转股的可转 债金额为人民币 693,952,000 元，占"海优转债"发行总量的 99.993084%。 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-032 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 997,439 股，占公司总股本 84,020,211 股的 1.19%，回 购成交的最高价为 95.45 元/股，最低价为 35.50 元/股，已支付的资金总额为人民 币 63,776,834.66 元（不含交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增 加回购股份资金总额的议案》，同意公司将回购股份资金总额由"不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 ...

Group 1: Company Overview and Activities - Shanghai Haiyouwei New Materials Co., Ltd. is involved in investor relations activities including roadshows and one-on-one communications [2] - The company has engaged with various investors such as Galaxy Fund, Bank of China Insurance, and Morgan Fund [2] Group 2: Market Trends and Demand - The solar module production is expected to rise post-Spring Festival, with market forecasts for total installation demand in 2024 being adjusted upwards [2] - The demand for encapsulation films is anticipated to increase due to the overall growth in solar installations [2] Group 3: Production and Technology Developments - The Pinghu production base has commenced operations, enhancing the company's supply capabilities for encapsulation films [2] - The company has introduced a new encapsulation solution for advanced battery components, covering various technology routes including TOPCON and 0BB interconnection [2][3] - The company has developed proprietary light conversion film technology, improving product stability and reliability [3] Group 4: Inventory and Financial Management - Since Q4 2023, the company has actively managed inventory, resulting in reduced safety stock periods and lower operational capital requirements [3] - The company has reduced short-term borrowings and improved cash availability, indicating no pressure on cash flow [3] Group 5: International Expansion - The Vietnam factory is planned with a capacity of 0.5-1 billion square meters, with the first phase expected to commence production in Q3 2024 [3]

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于不向下修正"海优转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"海优转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"海优转债"转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 3 月 26 日重新起算，若再次触发"海优转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"海优转债"的转股价格向下修正的权利。 一、可转债发行上市概况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司本次发行的 可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"海 优转债"，债券代码"118008"。 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 证券简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,724,334 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,724,334 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48. ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-028 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-029）。 特此公告。 上海海优威新材料股份有限公司监事会 2024 年 3 月 21 日 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2024 年 3 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 20 日在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体 监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求，召 集人已在会议上就豁免本次监事会会议通知时间的相关情况作出说明。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，经与监事会一致推举，本次会议由 ...

致：上海海优威新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京国枫（深圳）律师事务所 关于上海海优威新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0018 号 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资 ...

上海海优威新材料股份有限公司 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-029 转债代码:118008 转债简称:海优转债 关于选举监事会主席的公告 公司于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意选举刘俊刚先生为公司第 四届监事会股东代表监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 至第四届监事会届满之日止。同时，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通 过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举刘俊刚先生为公司第四届监事会主 席，任期自公司第四届监事会第六次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之 日止。 特此公告。 上海海优威新材料股份有限公司监事会 2024 年 3 月 21 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表 监事的议案》， ...