| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于"海优转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民 币 69,400 万元，发行数量 694 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的可 转换公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司本次发行的 可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"海 优转债"，债券代码"118008"。 根据相关法律法规规定及《上海海优威新材料股份有限公司向不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-025 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1% 暨回购进展公告 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总 股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将 公司回购股份的进展情况公告如下： 截止 2024 年 3 月 14 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 893,547 股，占公司总股本 84,020,211 股的 1.06%，回 购成交的最高价为 95.45 元/股，最低价为 35.50 元/股，已支付的资金总额为人民 币 58,787,450.10 元（不含交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 重要 ...

上海海优威新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （2024 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"公司") 选聘(含续聘、改聘，下同)会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件和《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，可视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")审议同意后，提交董事会和股东大会 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 20 日 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 2024 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 7 | | 议案二：关于开展远期结售汇业务的议案 8 | | 议案三：关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案………………………..9 | | 议案四：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案……………………………10 | 2 / 10 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及 股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场会议 ■一对一沟通 ■电话会议 □其他 中金电新、海通证券、易方达基金、汇添富基金、华夏基金、睿远基金、景顺长城基 参与单位名称及人员 金、中国人寿养老保险、达诚基金、北京源乐晟资产、淡水泉投资、中加基金、国泰财 姓名 产保险、东吴基金、红杉资本、明世伙伴基金中信建投证券、摩根士丹利、华福证券、 首创证券、信达证券等投资者与研究机构 时间 2024年2月27日-2024年3月6日 地点 进门财经平台、腾讯会议、公司会议室 公司接待人员姓名 董事长：李晓昱、证券事务代表：姚红霞 投资者关系活动主要 第一部分：公司2023年度经营情况及近期行业发展情况 内容介绍 2023年光伏行业装机保持增长，产业链各环节的价格普遍呈现震荡向下趋势并组 件排产出现阶段性波动。公司2023年第一、三季度抓住组件排产增长的市场机会，实 现胶膜产品同比、环比产销两旺、 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-021 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 2024 年 3 月 5 日 附件：监事候选人简历 刘俊刚先生，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天 津科技大学橡塑专业，学士学位。曾就职日本南部塑料（上海）公司产品工程师 和新加坡统合公司工艺工程师、生产部经理、工程部经理，生产运营总监。2018 年加入公司至今，历任公司设备研发部经理，现任设备研发部总监。 截至本公告披露日，刘俊刚先生未直接或间接持有公司股份。其与公司控股 股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所 惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，不属于"失信被执行人"，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件等要求的任职资格。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 3 月 4 日召开第四届监事会第五次会议，审议通 ...

| 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金 12,000.00 万元 用于永久性补充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 12 月 16 日出具的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2020]3387 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,101.00 万股，每股发行价格为人民币 69.94 元，募集资金总额为 146,943.94 万 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 12,253.30 万元后，募 集资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-017 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 4、 注册资本：人民币 2,000.00 万元 5、 法定代表人：李民 6、 统一社会信用代码：91320582MA1X5KG88J 7、 经营范围：新材料科技领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服 务；膜材料、金属材料、塑料制品及原料、电子电气设备、机械设备的研发、生产 和销售；软件产品的研发、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的 货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日在召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意 拟注销全资子公司苏州慧谷海优威应用材料有限公司（以下简称"全资子公司"）， 并授权公司相关人员办理相关手续。 根 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-024 债券代码:118008 债券简称:海优转债 单位：元 币种：人民币 | 序号 | 收款单位 | 项目名称 | 补助金额 | 发放单位 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰州海优威 | 纳税奖励金 | 2,800,000.00 | 泰州市海鑫高新技术 投资发展有限公司 | 与收益相关 | | 2 | 公司 | 科技发展基金 | 1,550,000.00 | 上海市浦东新区财政 局 | 与收益相关 | | 3 | 上饶海优威 | 支持企业扩大再生 | 3,188,000.00 | 上饶经济技术开发区 | 与收益相关 | | | | 产、完善产业链 | | 招商局 | | | 4 | 公司 | 年度高新技术 2022 | 5,000,000.00 | 上海市国库收付中心 | 与收益相关 | | | | 成果转化专项资金 | | | | | 5 | 上海应用 | 年度高新技术 2022 | 2,013,000.00 | 上海市国库收付中心 | 与收益相关 | | | | 成果 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-015 转债代码:118008 转债简称:海优转债 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2024 年 3 月 4 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前通过通讯 方式送达至各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席王曙光女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为公司本次使用 12,000.00 万元超募资金永久补充流动资 金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影 响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审 批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用 12,00 ...