证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-028 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-029）。 特此公告。 上海海优威新材料股份有限公司监事会 2024 年 3 月 21 日 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2024 年 3 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 20 日在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体 监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求，召 集人已在会议上就豁免本次监事会会议通知时间的相关情况作出说明。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，经与监事会一致推举，本次会议由 ...

致：上海海优威新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京国枫（深圳）律师事务所 关于上海海优威新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0018 号 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资 ...

上海海优威新材料股份有限公司 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-029 转债代码:118008 转债简称:海优转债 关于选举监事会主席的公告 公司于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意选举刘俊刚先生为公司第 四届监事会股东代表监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 至第四届监事会届满之日止。同时，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通 过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举刘俊刚先生为公司第四届监事会主 席，任期自公司第四届监事会第六次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之 日止。 特此公告。 上海海优威新材料股份有限公司监事会 2024 年 3 月 21 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表 监事的议案》， ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于"海优转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民 币 69,400 万元，发行数量 694 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的可 转换公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司本次发行的 可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"海 优转债"，债券代码"118008"。 根据相关法律法规规定及《上海海优威新材料股份有限公司向不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-025 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1% 暨回购进展公告 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总 股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将 公司回购股份的进展情况公告如下： 截止 2024 年 3 月 14 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 893,547 股，占公司总股本 84,020,211 股的 1.06%，回 购成交的最高价为 95.45 元/股，最低价为 35.50 元/股，已支付的资金总额为人民 币 58,787,450.10 元（不含交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 重要 ...

上海海优威新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （2024 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"公司") 选聘(含续聘、改聘，下同)会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件和《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，可视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")审议同意后，提交董事会和股东大会 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 20 日 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 2024 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 7 | | 议案二：关于开展远期结售汇业务的议案 8 | | 议案三：关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案………………………..9 | | 议案四：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案……………………………10 | 2 / 10 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及 股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场会议 ■一对一沟通 ■电话会议 □其他 中金电新、海通证券、易方达基金、汇添富基金、华夏基金、睿远基金、景顺长城基 参与单位名称及人员 金、中国人寿养老保险、达诚基金、北京源乐晟资产、淡水泉投资、中加基金、国泰财 姓名 产保险、东吴基金、红杉资本、明世伙伴基金中信建投证券、摩根士丹利、华福证券、 首创证券、信达证券等投资者与研究机构 时间 2024年2月27日-2024年3月6日 地点 进门财经平台、腾讯会议、公司会议室 公司接待人员姓名 董事长：李晓昱、证券事务代表：姚红霞 投资者关系活动主要 第一部分：公司2023年度经营情况及近期行业发展情况 内容介绍 2023年光伏行业装机保持增长，产业链各环节的价格普遍呈现震荡向下趋势并组 件排产出现阶段性波动。公司2023年第一、三季度抓住组件排产增长的市场机会，实 现胶膜产品同比、环比产销两旺、 ...

| 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金 12,000.00 万元 用于永久性补充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 12 月 16 日出具的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2020]3387 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,101.00 万股，每股发行价格为人民币 69.94 元，募集资金总额为 146,943.94 万 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 12,253.30 万元后，募 集资金 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-021 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 2024 年 3 月 5 日 附件：监事候选人简历 刘俊刚先生，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天 津科技大学橡塑专业，学士学位。曾就职日本南部塑料（上海）公司产品工程师 和新加坡统合公司工艺工程师、生产部经理、工程部经理，生产运营总监。2018 年加入公司至今，历任公司设备研发部经理，现任设备研发部总监。 截至本公告披露日，刘俊刚先生未直接或间接持有公司股份。其与公司控股 股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所 惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，不属于"失信被执行人"，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件等要求的任职资格。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 3 月 4 日召开第四届监事会第五次会议，审议通 ...