证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-005 债券代码:118008 债券简称:海优转债 根据上述决定，公司在规定期限内实际使用了人民币 7,500.00 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金 投资计划的正常进行，资金运用情况良好。 2024 年 1 月 30 日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币 7,500.00 万元提 前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机 构及保荐代表人。 特此公告。 上海海优威新材料股份有限公司董事会 1 上海海优威新材料股份有限公司 关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 3 日召 开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的 资金使用计划及项目的建设进度，公司 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场会议 □一对一沟通 ■电话会议 □其他 参与单位名称及人员 长江证券、广发证券、天风证券、国信证券、兴业证券、华西证券、太平洋证券、浦银 姓名 安盛、国金证券等研究人员及投资者 时间 2024年1月26日 20:00 地点 腾讯会议平台电话会议 公司接待人员姓名 董事长：李晓昱、证券事务代表：姚红霞 第一部分：公司2023年年度经营情况概述 投资者关系活动主要 2023年光伏行业装机保持增长，产业链各环节的价格普遍呈现震荡向下趋势并组 内容介绍 件排产出现阶段性波动。胶膜2023年受下游需求波动影响和上游主要原材料EVA树 脂价格震荡向下等不利影响，竞争态势愈加严峻。公司 2023年第一、三季度抓住组件 排产增长的市场机会，实现胶膜产品同比、环比产销两旺、量价齐升，截止第三季度， 公司胶膜出货数量已超2022年全年出货总量。但同时第二、四季度 ...

关于上海海优威新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海优新材"）首次公开 发行股票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法 律法规的要求，对海优新材首次公开发行股票部分限售股上市流通的事项进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 中信建投证券股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 10 日出具的《关于同意上海海 优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3387 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,010,000 股，并于 2021 年 1 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股 前总股本为 63,010,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 84,020,000 股，其中 有限售条件流通股 63,850,400 股，占本公 ...

| 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺特定期间不减持公司股份的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日收 到公司控股股东、实际控制人李民先生、李晓昱女士出具的《关于自愿不减持海 优新材股票的承诺函》，现将相关情况公告如下： 李民先生、李晓昱女士作为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 合计 28,755,160 股，占公司总股本比例为 34.22%。基于对公司未来发展前景的 信心及公司价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信 心，李民先生、李晓昱女士自愿承诺，自其首次公开发行前直接持有的公司股票 上市流通之日起 6 个月内（即 2024 年 1 月 22 日起至 2024 年 7 月 21 日 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-002 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 31,943,800 股。 本次股票上市流通总数为 31,943,800 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 22 日。 一、 本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 10 日出具的《关于同意上海海优 威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3387 号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,010,000 股，并于 2021 年 1 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股前总股 本为 63,010,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 84,020,000 股，其中有限售条 件 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-001 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 本季度转股情况：上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券"海优转债"自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 29 日期间，"海优转债"共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股， 占"海优转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00%； ● 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 29 日，"海优转债"累计有人民币 48,000 元已转换为公司股票，转股数量为 211 股，占"海优转债"转股前公司已发行股份 总额的 0.000251%； ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 29 日，"海优转债"尚未转股的可 转债金额为人民币 693,952,000 元，占"海优转债"发行总量的 99.9930 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-106 转债代码:118008 转债简称:海优转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截止 2023 年 12 月 29 日，上海海优威新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 已累计回购公司股份 600,008 股，占公司总股本 84,020,211 股的 0.71%，回购成 交的最高价为 95.45 元/股，最低价为 55.60 元/股，已支付的资金总额为人民币 44,805,093.16 元（不含交易费用）。 一、回购股份方案的基本情况 公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 163 元/股（含）。回 购 ...

国枫律股字[2023]C0167 号 致：上海海优威新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 证券简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,369,800 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,369,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 28 日 上海海优威新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 7 | 2 / 8 上海海优威新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《上海海优威新材料股份有限公司章程》、《上 海海优威新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年 第二次临时 ...