广东莱尔新材料科技股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | 第十二章 | | | | --- | --- | --- | | | 附则 | 43 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 公司章程 广东莱尔新材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"股 份公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由佛山市顺德区莱尔电子材 料有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更设立的股份有限公司。公司在佛山 市顺德区市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 914406067592234963。 第三条 公司于 2021 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,714 万股，于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-040 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于变更公司总经理暨修订《公司章程》的公告 | | 第八条 总经理为公司的法定代 | 第八条 法定代表人由代表公司 | | --- | --- | --- | | | 表人，其产生及变更方式按照本 | 执行公司事务的董事担任，其产 | | 1 | 章程相关规定执行。 | 生及变更方式按照本章程相关规 | | | | 定执行。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准 的内容为准。 修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站进行披露。本次修 订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会以特别决议方式进行审议，并提请股 东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。 特此公告。 一、变更公司总经理的情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总经理伍仲乾先生提交的书面辞职报告，伍仲乾先生因已达到退休年龄，申请 辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后，伍仲乾先生仍担任公司法定代表人、 副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。伍 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-042 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 8 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 8 月 20 日 股东会召开日期：2025年8月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-041 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2025 年 7 月 24 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 7 月 19 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于变更公司总经理的议案》 经公司董事长范小平先生提名，董事会提名委员会会议审查通过，董事会 聘任龚伟全先生担任公司总经理，以公司股东会审议通过经本次董事会审议修 订的《公司章程》为生效前提，龚伟全先 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-039 广东莱尔新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 23 日 （二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号 办公楼 8 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 30 普通股股东所持有表决权数量 99,221,752 （%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.5677 注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,507,149 股，不享有股东 会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决， （五） 公司董事、监事和董事会秘书 ...

电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 法律意见书 广东信达律师事务所 股东会法 律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 信达科会字（2025）第 034 号 致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东 会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股 份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》（以下简称"本法律意见 书"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律法规和规范性文件以及 《广东莱尔新材料科技股份有限公司 ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R.CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 信达科会字（2025）第 034 号 致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东 会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股 份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》（以 ...

2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-039 广东莱尔新材料科技股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 23 日 （二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号 办公楼 8 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 99,221,752 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 99,221,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 64.5677 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.5 ...

Group 1 - The core opinion of the legal opinion letter is that Guangdong Lair New Materials Technology Co., Ltd. is legally established and has the qualifications to implement the employee stock ownership plan [6][20]. - The company has complied with relevant laws and regulations, including the Securities Law and the Company Law, in the process of implementing the employee stock ownership plan [20][21]. - The employee stock ownership plan is designed to enhance employee cohesion and company competitiveness, aligning the long-term interests of employees, management, and shareholders [17]. Group 2 - The employee stock ownership plan will involve a maximum of 1,507,149 shares, accounting for 0.9712% of the company's total share capital of 155,177,929 shares [12]. - The plan's funding will come from shares repurchased by the company, ensuring compliance with the relevant guidelines [9]. - The management committee will oversee the daily operations of the employee stock ownership plan, ensuring the protection of the rights of plan participants [12][13]. Group 3 - The company has conducted sufficient consultations with employees regarding the employee stock ownership plan, ensuring voluntary participation [17]. - The plan will require approval from the shareholders' meeting, with related parties required to abstain from voting [18][19]. - The company has fulfilled its information disclosure obligations related to the employee stock ownership plan and will continue to do so as the plan progresses [19][21].

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 邮政编码：518038 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 传真(Fax.)：(0755)88265537 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 律师声明事项 | 3 | | 正文 | 3 | | 一、 | 公司实施本次员工持股计划的主体资格 4 | | 二、 | 本次员工持股计划的合法合规性 5 | | 三、 | 本次员工持股计划应履行的法定程序 7 | | 四、 | 本次员工持股计划股东会的回避表决安排 8 | | 五、 | 本次员工持股计划的信息披露 9 | | 六、 | 结论意见 9 | 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 信达持股字 ...