江苏迈信林航空科技股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件，及《江苏迈信 林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司设 立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，并负 责审计委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集提供相关资料、制作相关议 题的研究报告、初审相关议题和起草委员会议案等。 第三条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委 员。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事占半数以 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-045 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件，及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事指经股东大会聘任的董事，高级管理人员指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数 以上。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-042 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现将相关情况公告如下： 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"迈信林"或"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第三届董事会第四次临时会议、第三届监事会第四次临时会议审 议通过了《关于拟注销公司全资子公司蓝天机电的议案》，同意注销全资子公司江 苏蓝天机电有限公司（以下简称"蓝天机电"或"子公司"），并授权公司相关人员 办理相关手续。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，本次拟注销全资子 公司蓝天机电事项在公司董事会、监事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 一、 注销子公司蓝天机电基本情况 1.统一社会信用代码：91320115MA275MAB8R 2.名称：江苏蓝天机电有限公司 3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-044 江苏迈信林航空科技股份有限公司 第三届监事会第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次临时会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2023 年 11 月 16 日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席刘为 俊召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于拟注销公司全资子公司蓝天机电的议案》 监事会认为：根据公司的发展规划以及子公司的实际运作情况，注销子公司 能够降低经营管理成本，提高整体管理效率及经营效益，提升公司经营质量。 表决结果：同意 5 票，反对 0 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-043 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 单独或合计持有公司百分之一以上股份 | 出，独立董事候选人由董事会、监事会、 | | --- | --- | --- | | | 的股东提出。监事候选人中的股东代表 | 单独或合计持有公司百分之一以上股份 | | | 由监事会、连续九十日以上单独或合计 | 的股东提出。依法设立的投资者保护机 | | | 持有公司百分之三以上股份的股东提 | 构可以公开请求股东委托其代为行使提 | | | 出。 | 名独立董事的权利。前述提名人不得提 | | | | 名与其存在利害关系的人员或者有其他 | | | | 可能影响独立履职情形的关系密切人员 | | | | 作为独立董事候选人。监事候选人中的 | | | | 股东代表由监事会、连续九十日以上单 | | | | 独或合计持有公司百分之三以上股份的 | | | | 股东提出。 | | | ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：迈信林 证券代码：688685 编号：2023004 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 活动类别 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 参与单位名称 网络投资者 时间 2023年11月21日 14:00-15:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长兼总经理：张友志 上市公司 董事会秘书：薛晖 接待人员姓名 财务总监：张建明 投资者关系 2023年第三季度业绩说明会概况 活动主要内容 公司参会人员就投资者提问作答，主要内容整理如下： 介绍 1. 问：尊敬的张总您好，请问贵公司半导体封装设备在相关方测试怎么 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-041 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会使公司控股股东、 实际控制人发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"伊犁苏新"）及其一致行动人南京道丰投资管理中心（普通合 伙）（以下简称"道丰投资"）合计持有公司股份数量为 5,593,300 股，占公司 总股本的 4.99997%，不再是持有公司 5%以上股份的股东。 公司于 2023 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏迈信林航空科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-030），公司股东伊犁苏新计划通过集中竞价方式 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙） 公司住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市滨河南路C-1-3号106 室 通讯地址： 南京市建邺区江东中路230号华泰证券广场3号楼9层 信息披露义务人：南京道丰投资管理中心（普通合伙） 公司住所：南京市溧水区洪蓝街凤凰井路85号1幢412室 通讯地址： 南京市建邺区江东中路230号华泰证券广场3号楼9层 股份变动性质： 股份减持 签署日期： 2023年11月15日 1 上市公司 ： 江苏迈信林航空科技股份有限公司 股票上市地： 上海证券交易所 股票简称 ： 迈信林 股票代码 ： 688685 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》 （以下简称《准则 15 号》）等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款， ...