证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-008 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于自愿披露签订战略框架协议 暨开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 履约及开展新业务的风险及不确定性 1.江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本 次签订的协议属于双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，后续的合作 内容包括具体合作方式、合作进度、实施内容等事项均尚需进一步协商确定，存 在不确定性。 5.若因宏观经济波动、市场供需变化、以及其他不可抗力因素可能导致市场 未来发展状况不及预期，有可能对子公司业务预期效益产生不利影响。 本次签订战略框架协议对上市公司的影响 本次签署框架协议并开展新业务是基于公司长期发展的战略规划，有助于进 一步优化公司业务结构，拓宽公司业务布局，有利于持续强化公司的核心竞争优 1 势，提高公司产业协调效力，确保公司整体战略目标的实现。新业务的开展不会 对公司现有业务产生不利影响。 一、框架协议签订的基本情况 （一）协议对 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于新增核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-007 二、 新增核心技术人员的认定情况 姚佳志先生，1984 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级工程师。姚佳志先生自 2006 年毕业至今一直从事航空航天零部件制造技术 研究开发工作，以及与其相关的工装模具设计、技术改造革新、技术成果的推广 为进一步提升创新能力和技术水平，加强研发团队实力，确保各项技术升级 和产品研发目标的实现，江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 加大了各类人才的储备力度，大力引进高学历、高素质并拥有多年相关工作经验 的优秀人才。经公司管理层研究，新增认定姚佳志先生为核心技术人员。 一、 核心技术人员认定标准 公司关于核心技术人员的认定标准： （1）与公司或子公司签订正式全职的书面用工合同，在公司或子公司实际 工作满（含）3 年（分别在公司、子公司均有工作经历的，工作年限合并计算）； （2）本科 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于职工代表监事辞职的情况说明 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司第 三届监事会职工代表监事陆春波先生提交的书面辞职报告，陆春波先生因个人原 因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。辞职后，陆春波先生仍担任 公司项目工程师一职。 陆春波先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。 公司及公司监事会谨向陆春波先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选职工代表监事的情况 为保障公司监事会的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》等相关规定，公司于2024年3月8日召开职工代表大会，选举孙春先生作为 公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通 过之日起至公司第三届监事会届满之日止。 特此公 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-004 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押担保 的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为满足日常资金流动需求，提高融资的便利性，江苏迈信林航空科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开了第三届董事会第七次临 时会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》。 公司拟向金融机构申请总额不超过 46,000 万元的综合授信额度，授信期限不超 过 10 年，贷款的担保方式为固定资产抵押。 本次自有资产抵押担保事项无需提交公司股东大会审议。 一、 抵押资产情况 公司本次以固定资产进行抵押，向中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、 中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行 （以下简称"银行"）申请不超过 46,000 万元授信额度，借款期限不超过 10 年。 2024 年 2 月 4 日，公司与银行签署了《固定资产银团贷款合同》、《 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-003 江苏迈信林航空科技股份有限公司股东 1 公司于近日收到伊犁苏新及道丰投资出具的《告知函》，披露减持期间伊犁 苏新通过集中竞价方式累计减持公司股份 2,236,700 股，占公司股份总数的 2.00%；道丰投资未减持公司股份。本次减持后，伊犁苏新及道丰投资合计持有 公司股份 4,917,300 股，占公司股份总数的 4.40%。截至本公告披露日，本次减 持计划披露的减持时间区间届满。 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 减持计划实施前，伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"伊 犁苏新"）持有江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"迈信林"或"公 司"）7,076,000 股，占公司总股本的 6.33%；伊犁苏新一致行动人南京道丰投资 管理中心（普通合伙）（以下简称"道丰投资"）持有公司 78,000 股，占公司总 股本的 0.07%，二者合计持有公司 7,154,00 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-001 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于自愿披露收购郑飞机械部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍郑飞机 械部分股权的议案》，董事会同意公司以自有资金参与竞拍郑州郑飞投资控股有 限公司（以下简称"郑飞投资"）持有的郑州郑飞机械有限公司 30%股权（以下 简称"郑飞机械"）。现将参与竞拍的相关情况公告如下： 一、竞拍的基本情况 公司通过竞买号 U6756 于 2024 年 1 月 3 日 10:00:00 在郑州市二七区人民法 院于阿里资产平台开展的"郑飞投资持有的郑飞机械 30%股权项目公开竞价中， 以最高应价胜出"。拍卖成交价格：5,282,560 元。 2024 年 1 月 15 日，公司与郑州市二七区人民法院签署《郑州市二七区人民 法院拍卖成交确认书》，并领取执行裁定书，办理拍卖标 ...

上海市锦天城律师事务所关于 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随迈信林本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏迈信林航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证 ...

重要内容提示： 证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-046 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议中董事长张友志先 生无法履行主持人一职，因此由半数以上董事共同推举董事会秘书薛晖先生主持 本次股东大会。 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号二楼会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,746,673 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688685 证券简称：迈信林 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 1 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 6 | | | | 议案二：《关于修订部分内控制度的议案》 7 | | 2 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》 以及《江苏迈信林航空科技股份有限公司股东大会议事 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确独立董事的工作职责，强化对非独立董事及经理层的约束和监督 机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（"《科创板上市规则》"）《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及规范性 文件（以下简称"法律法规"）及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指第二条公司所聘任的，不在公司担任除董 事、董事会专门委员会委员外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司控股股东、 实际控制人（如有）以及其 ...