证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-014 北京凯因科技股份有限公司 关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意公司本次部分募投项目子 项目变更及金额调整的事项。公司监事会和保荐机构海通证券股份有限公司发表 了明确同意的意见。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京凯 因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]8号）核准， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,246万股，每股面值1.00元，每股发行 价格为18.98元。募集资金总额为人民币805,890,800.00元，扣除发行费用人民币 80,024,659.39元， ...

目 录 关于北京凯因科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京凯因科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-67892271 www.zhcpa.cn 目 景 | 一、关于北京凯因科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 | | | --- | --- | | 及其他关联资金往来情况的专项审核说明 | 页 次 1-3 | 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 l 三、事务所执业资质证明 中国杭州市钱江新域新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 1.2 and 23. Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-86879999 Fax. 0571-88879000 关于北京凯因科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市裁江新城新业路8号UDC时 ...

北京凯因科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"凯因 科技"）的第五届董事会的独立董事，2023年度，本人严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范 性文件以及《北京凯因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《北京凯因科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义 务，审慎地行使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立董事的作用，有效维 护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜臣，男，1960年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 1982年2月至1991年11月就职于黑龙江省依兰糖厂，担任车间主任、调度室主任； 1991年12月至1999年7月就职于唐山市冀东制药厂，担任企管规划处处长、调度 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-017 北京凯因科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 6 亿元的部分闲置 自有资金购买安全性高、流动性好、短期的理财产品，自公司董事会审议通过之 日起至下一年年度董事会审议批准闲置自有资金购买理财产品事项之日止。在前 述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在授权额 度和期限内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公 司财务部组织实施。 （四）决议有效期 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 鉴于公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议于 2 ...

北京凯因科技股份有限公司 北京凯因科技股份有限公司董事会 2024年4月9日 经核查公司独立董事杜臣先生、朱建伟先生、孙蔓莉女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2023年度不 存在影响独立董事独立性的情况。 特此报告。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，北京凯因科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杜臣先生、朱建伟先生、孙蔓 莉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-013 北京凯因科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不进行公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项，导 致公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回 购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行 调整，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 389,449,062.14 元。经公司第五届董 事会第二十一次会议决议，公司 2023 年度拟以 ...

北京凯因科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23 Block A UDC Times Building No 8 Xinye Road. Quanjiang New City Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 目 景 一、内部控制审计报告 二、事务所执业资质证明 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12居、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road Qianjiang New City Hangzhou TML 0571-88879999 www.zhcpa.cn 1-2 m 5 页 次 北京凯因科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-019 北京凯因科技股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 为提高工作效率，统一授权公司管理层办理上述授信额度申请事宜，并签署 合同、协议、凭证等相关文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进 行审议表决，由董事长确定并执行。 特此公告。 北京凯因科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第五 届董事第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度申请银行综合授信额度 的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京凯因科技股份 有限公司章程》的相关规定，公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及担保 或关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为满足经营发展的资金需求，在确 保运作规范和风险可控的前提下，公司计划向兴业银行、建设银行 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京凯因 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]8号）核准， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,246万股，每股面值1.00元，每股发行 价格为18.98元。募集资金总额为人民币805,890,800.00元，扣除发行费用人民币 80,024,659.39元，募集资金净额为人民币725,866,140.61元。 上述募集资金已于2021年2月2日全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，出具了中汇会验 [2021]0208号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况和结余情况 海通证券股份有限公司关于北京凯因科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为北京凯因 科技股份有限公司（以下简称"凯因科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管 ...

北京凯因科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和北京凯因科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则履职。现将公司董事会审计委员 会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中汇事务所成立于2013年12月19日，注册地址为浙江省杭州市上城区新业 路8号华联时代大厦A幢601室，首席合伙人为余强。 截至2023年12月31日，中汇会计师事务所有合伙人数103人，注册会计师 701人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师有282人。中汇会计师 事务所2023年度经审计的收入总额为108,764万元，其中审计业务收入97,289 万元，证券业务收入54,159万元。2023年 ...