2023 年年度报告 公司代码：688693 公司简称：锴威特 苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 278 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 六、 公司负责人罗寅、主管会计工作负责人刘娟娟及会计机构负责人（会计主管人员）刘娟娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配预案如 下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本 73,684,211股，以此计算合计拟派发现金红利12,526,315.87元（含税）。 2 / 278 在实施权益 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 팀 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-85 | 苏州错威特半导体股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]0000021 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) . Pul 十字十字国际会計师事务所 10) 6827 8880 传直: 86 (10) 68 审计报 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融 资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票 据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、 公司报告期末尚未履行完毕和当期发生的对外担保情况、执行上述规定情况进行 专项说明，并发表独立意见。必要时可以聘请会计师事务所对公司累计和当期对 外担保情况进行核查。如发现异常，应当及时向董事会和监管部门报告并公告。 第二章 公司融资的审批 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州锴威特半导体股份有限公司（以下称"公司"）融资 和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和 投资者的合法权益，根据《中华人民共和 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人秦舒作为苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《独董办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司 独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人秦舒，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西北电讯工程学院 （现更名为西安电子科技大学）半导体物理与器件专业学士，研究员级高级工程 师。1982 年 7 月至 1991 年 2 月任中国华晶电子集团公司双极电路总厂五分厂技 术员、工程师，1991 年 3 月至 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-010 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘北京大华国际为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚 需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日成立 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管 理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 14 名从业人员近三年 因执业行为受到监督管理措施 12 次，自律 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理 30 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知 39 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 ...

提名人苏州锴威特半导体股份有限公司董事会，现提名张洪发为苏州锴威特 半导体股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州锴威特半导体股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州锴威特半导体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 苏州锴威特半导体股 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-016 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2024 年度 拟计划向银行申请综合授信总额不超过人民币 3.7 亿元，授信范围包括但不限于： 流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在 此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵 押、质押或其他担保方式，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。具体明细如 下： | 序号 | 银行 | 拟申请授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行张家港支行 | 6,0 ...

对外投资暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州锴威特半导体股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"锴威特"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关规定，经审慎尽职调查，对锴威特本次对外投资暨关联交易事项进行审慎 核查，具体核查情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 为提高公司的综合竞争力，促进公司产业协同，完善公司业务布局，公司拟 通过全资子公司苏州创芯投资有限公司（以下简称"创芯投资"）出资人民币 1,000 万元认缴深圳陆巡科技有限公司（以下简称"陆巡科技"）新增注册资本 20.9820 万元，占本次投资后陆巡科技注册资本的 1.45%。 陆巡科技系公司 5%以上股东广东甘化科工股份有限公司（以下简称"甘化 科工"）的参股公司，在本次交易前甘化科工持有陆巡科技 10.62%的股权，在本 次交易完成后甘化科工将持有陆巡科技 10.47%的股权。 ...

我们认为：公司本次对外投资暨关联交易事项，有利于提升公司的可持续发 展能力，符合公司战略发展的需要。本次交易遵循自愿、公平和公开的原则，在 各方平等协商一致的基础上进行，交易价格及条件公允、合理，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合 有关法律法规及《公司章程》等规定。 因此，我们一致同意本次对外投资暨关联交易事项。 一、对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 我们认为：此项日常关联交易预计的议案的表决程序符合有关法律和《公司 章程》的规定，关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交 易价格，不会损害公司和非关联股东的利益，公司的主要业务也不会因此类交易 而对关联方形成依赖。 二、对《关于对外投资暨关联交易的议案》的独立意见 苏州锴威特半导体股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《苏州锴 威特半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，我们作为苏州 锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、 公正的 ...