证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-019 极米科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开，本次会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议由监事会主席廖传均先生主持。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》的（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： （一）《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 与会监事审议了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》，监事会认 为公司根据相关法律、法规及 ...

极米科技股份有限公司 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-022 （一）听取《2023 年度独立董事述职报告》 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为，公司《2023 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反映了公 司 2023 年度的经营状况；报告期内，公司总经理严格按照相关法律法规及《公 司章程》等的有关规定，贯彻执行董事会、股东大会决议，带领 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 3.56 billion, a decrease of 15.77% compared to CNY 4.22 billion in 2022 [25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 120.50 million, down 75.97% from CNY 501.47 million in 2022 [25]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.72, a decline of 75.98% from CNY 7.16 in 2022 [26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 68.22 million, down 84.57% from CNY 442.15 million in 2022 [25]. - The company's operating cost for 2023 was CNY 2,445.18 million, down 9.55% compared to the previous year, resulting in a gross margin of 31.25% [133]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 5.58 billion, an increase of 5.60% from CNY 5.29 billion at the end of 2022 [25]. - The equity attributable to the parent company decreased by 0.58% to 3,116.5595 million RMB compared to the beginning of the reporting period [129]. - The company reported a total impairment provision of 40.60 million RMB, which constituted 33.69% of the net profit attributable to the parent company for 2023 [155]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 10.72% of operating revenue in 2023, an increase of 1.79 percentage points from 8.93% in 2022 [26]. - The company invested CNY 381 million in R&D, an increase of 1.08% year-on-year, with R&D expenses accounting for 10.72% of revenue, up from 8.93% in 2022 [40]. - The total R&D investment for the year reached ¥381,269,729.74, representing a 1.08% increase compared to the previous year [92]. - The total number of R&D personnel is 664, representing 27.12% of the total workforce, indicating a strong commitment to innovation and product development [99]. - The company is focusing on R&D investment for underlying technology innovation, maintaining a leading position in optical architecture and light source technology [176]. Product Development and Innovation - The company launched multiple innovative technologies, including Dual Light 2.0 and Eagle-Eye optical technology, to meet diverse consumer needs [38]. - The company introduced several new products, including Play 3, Z7X, H6 4K, RS Pro 3, and RS 10 Ultra, with Play 3 priced under 2,000, making it a competitive option in the market [42]. - The flagship model RS 10 Ultra features the industry's first fully automatic gimbal, allowing for 360-degree rotation and 135-degree tilt, enhancing user convenience [86]. - The company has developed automated production capabilities for certain lenses and components, improving production yield and efficiency [76]. - The company has implemented advanced features in its smart projectors, such as automatic trapezoidal correction and autofocus, enhancing user convenience [174]. Market Performance and Strategy - The company achieved operating revenue of 3,556.564 million RMB, a decrease of 15.77% compared to the same period last year [129]. - The company has maintained a leading position in the global projector market, ranking second in shipment volume and first in the home projector market with a 6.5% market share [67]. - The online sales channel accounted for 71% of the total shipment volume in the Chinese projection equipment market in 2023, with significant growth in sales revenue on emerging e-commerce platforms like Douyin [70]. - The company is actively expanding its overseas market presence while primarily selling products through e-commerce platforms and offline channels in the domestic market [54]. - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024 [196]. Corporate Governance and Compliance - The company’s financial report has been audited and received a standard unqualified opinion from the accounting firm [7]. - The company’s board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report, taking legal responsibility for any misstatements [7]. - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties [10]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees [10]. - The independent directors have not received any compensation from related parties, ensuring transparency in governance [189]. Risks and Challenges - The company faces risks related to core component supply, particularly reliance on TI for DMD devices, which could impact production if supply issues arise [113]. - The company is at risk of price reductions and slowed growth due to intensified competition in the smart projection device market [115]. - The company has a significant amount of inventory, with a book value of 1,184.4621 million RMB at the end of 2022, which poses a risk of impairment if market demand is not accurately forecasted [122]. - The company faces seasonal sales risks due to significant fluctuations in sales during online promotional events [114]. - The company is expanding its overseas market presence, which introduces various operational risks due to differing political and economic environments [118]. Future Outlook - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next fiscal year, projecting revenues of approximately $1.32 billion [192]. - The company plans to invest 1.5 billion RMB over the next five years in Chengdu High-tech Zone, focusing on R&D, equipment procurement, and facility construction [166]. - The company aims to solidify its market share in China while actively exploring and developing markets in Europe, North America, Japan, and other emerging regions [176]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 15% reduction in operational costs [192]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming for a 50% reduction in carbon footprint by 2025 [196].

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 芮斌，男，1970 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 8 月 毕业于上海铁道大学（今同济大学）。曾任英特尔亚太研发有限公司战略发展总监；上海文 广 SMG 上海东方宽频传播有限公司总经理；百视通新媒体股份有限公司高级副总裁；华为 技术有限公司华为终端首席战略官消费者 BG 副总裁；好利来（中国）电子科技股份有限公 司董事、总经理。现任深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限公司董事长、合鲸资本合伙人。 2019 年 7 月至今任极米科技独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及直系亲属均不持有本公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定中所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在任何影响独立性的情况。 极米科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人芮斌作为极米科技股份有限公司（以下简称 ...

极米科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人朱晓蕊作为极米科技股份有限公司（以下简称"公司""极米科技"）独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《极米科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，并对 相关事项发表独立意见，认真履职，尽职尽责，充分发挥独立董事作用。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱晓蕊，女，1977 年 7 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学，获得学士学位；2000 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学，获得 硕士学位；2006 年 12 月毕业于美国犹他大学，获得博士学位。2007 年 7 月至 2021 年 1 月 任哈尔滨工业大学（深圳）教授、博士生导师；2008 年至 2013 年任深圳市大疆创新有限公 司董事；2014 年 8 月至今任深圳市速腾聚创科技有限公司董事；2017 ...

中国国际金融股份有限公司 关于极米科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意成都极 米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕200 号） 核准，成都极米科技股份有限公司（以下简称"极米科技"或"公司"）首次向 社会公开发行人民币普通股 1,250 万股，每股发行价格为人民币 133.73 元，募集 资金总额为 167,162.50 万元；扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用以及其他 发行费用共计 10,919.33 万元（不含增值税与印花税）后，募集资金净额为 156,243.17 万元，并于 2021 年 3 月 3 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 极米科技的保荐机构，负责对极米科技的持续督导工作。根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规的规定，中金公司作为正在履行极米科技持续督导工作的 保荐机构，对公司 2023 年 1 月 1 日至本次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 8,000 万元~16,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 144.4857 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.06% | | 累计已回购金额 | 12,770.51 万元 | | 实际回购价格区间 | 82.60 元/股~93.33 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-017 极米科技股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 购进展情况公告如下： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-016 极米科技股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 8,000 万元~16,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 116.9423 | | 累计已回购股数占总股 | 1.67% | | 本比例 | | | 累计已回购金额 | 10,408.73 万元 | | 实际回购价格区间 | 83.76 元/股~93.33 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 23 日，极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-015 极米科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 1%的回购进展暨"提质增效重回报"行动方案进展 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司长期价值的认可及建立完善长效激励机制 的需要，极米科技股份有限公司(以下简称"公司") 积极采取措施落实"提质增 效重回报"行动方案，树立公司良好的市场形象。 截至 2024 年 3 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购公司股份 703,887 股，占公司总股本 70,000,000 股的比例为 1.0056%，与上次披露数相比增加 0.9250%，回购成交的最高价为 93.33 元/股， 最低价为 84.80 元/股，累计已支付的资金总额为人民币 63,066,803.60 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 鉴于公司存在前次股份 ...

中国国际金融股份有限公司 关于极米科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 极米科技股份有限公司（以下简称"极米科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规和规范性文件的要求，就极米科技首次公开发行股票募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 25 日出具的《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕200 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,50 ...