极米科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 极米科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 ...

极米科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实"以投资者为本"的上市公司发展理念，优化公司经营效率，维护 公司全体股东利益，树立良好的资本市场形象，并基于对公司未来发展前景的信 心、对公司长期价值的认可，极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司质量，强化市场竞争 力，保障投资者权益。主要措施如下： （4）生产运营方面，公司将强化产品品质管控与成本管控，持续提升产品 质量，追求企业高质量发展。 （5）团队建设方面，公司将不断完善全球化人才梯队建设，吸引并培养认 同公司文化、满足企业需求的精英，为公司长远发展筑牢人才基石。 二、加大海外市场拓展力度，加速全球化业务布局 2024 年 1 月，公司发布了搭载以上最新技术，并且是行业首款通过 IMAX ENHANCED 认证的家用智能投影 RS 10 Ultra，在画质、护眼、亮度及智能化等 多方面打造了国内智能投影行业新标杆。公司将不忘初心、继续前行，坚持以高 质量研发为根基，坚持用户价值，做用户想要的产品，保证公司国内智能投影市 场领先地位，进一步夯实公司品牌形象与产品口 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-023 极米科技股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，极米科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"极米科技"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]200 号），公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，发行价为每股人民币 133.73 元，本次 发行募集资金总额为 167,162.50 万元；扣除发行费用 ...

第一条 参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》及国家有关法律、法规和《极米科技股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，为进一步完善极米科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 极米科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会 计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师执业资格；（二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；（三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上 ...

按照《审计业务约定书》及公司 2023 年年报工作安排，信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行 核查并出具了专项报告。 极米科技股份有限公司董事会审计委员会 监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况的报 告 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 （三）2024 年 4 月 18 日，审计委员会会议以现场和通讯结合的会议方式召开，审议通 过了公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审 议。 三、总体评价 公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作制 度》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对公司年审会计师事务所相关资质和执业能 力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事 务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监 督职责。 公司审计委员会认为，信永中和在公司年报审计过程中坚持以 ...

极米科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并参照有关上市公司的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人和关联自然人，指具有下列情形之一的自 然人、法人或其他组织： 1、直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 3、公司董事、监事或高级管理人员； 4、与本项第 1 目、第 2 目和第 3 目所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其 配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 5、直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； 6、直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他 ...

公司代码：688696 公司简称：极米科技 极米科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 极米科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

极米科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 1、利润分配形式 公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分 配利润，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 2、现金分红比例 公司在足额提取公积金后，公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发 展的前提下，以及未来三年在具备下列所述现金分红条件的前提下，现金形式分 配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。 3、现金分红条件 为完善和健全极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 以及《公司章程》关于利润分配的相关规定，制定未来三年（2024-2026 年度） 及长期的股东分红回报计划，给予股东合理的回报。公司未来三年（2024-2026 年度）及长期的分红回报计划如下： 一、公司制定本规划的原则 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做回报，以保 证利润分配政策的 ...

极米科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人干胜道作为极米科技股份有限公司（以下简称"公司""极米科技"）独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《极米科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，并对 相关事项发表独立意见，认真履职，尽职尽责，充分发挥独立董事作用。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 干胜道，男，1967 年 3 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 6 月毕业于在上海财经大学，获得学士学位；1990 年 6 月毕业于西南财经大学，获得硕 士学位；1998 年 1 月毕业于西南财经大学，获得博士学位。1990 年 7 月至今在四川大学商 学院任教。2019 年 7 月至今任极米科技独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及直系亲属均不持有本公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-019 极米科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开，本次会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议由监事会主席廖传均先生主持。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》的（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： （一）《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 与会监事审议了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》，监事会认 为公司根据相关法律、法规及 ...