证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-027 极米科技股份有限公司 关于修订公司章程及公司内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理 工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使；为提高公司决策效率，满足公司经营发展需要， 董事会人数为 5 人，其中 2 名非独立董事，1 名职工董事，2 名独立董事，董事 会下设审计委员会、薪酬与考核委员会。因此，《极米科技股份有限公司监事会 议事规则》等相关制度相应废止，同时《极米科技股份有限公司章程》及其附件、 公司治理制度中相关条款亦作出相 ...

极米科技股份有限公司 为贯彻落实"以投资者为本"的上市公司发展理念，优化公司经营效率，维护 公司全体股东利益，树立良好的资本市场形象，并基于对公司未来发展前景的信 心、对公司长期价值的认可，极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月制定《2024 年"提质增效重回报"行动方案》，期间，根据方案内容，公 司积极开展和落实相关工作，在推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回 报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振方面取得积极成效。为评估上 述行动方案在报告期内的执行情况，进一步落实有关工作安排，公司董事会对上 述行动方案进行了评估。 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 坚持以高质量研发为根基，坚持用户价值，做用户想要的产品，保证公司国内智 能投影市场领先地位，进一步夯实公司品牌形象与产品口碑，提升公司核心竞争 力，2025 年，公司将主要从以下几个方面进行： （1）提高产品研发效率，坚持技术创新与产品创新双轮驱动，提升公司产 品用户体验，优化公司产品结构； （2）拓展光学技术应用场景：开拓并推进与国内外整车厂商及车载产业上 下游合作，聚焦智能大灯、智能座舱领域，打造公司车载投影 ...

极米科技股份有限公司 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况的评估报告 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能 力和良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规 定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况 如下： 一、基本情况 1.基本信息： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2.人员信息： 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 3.业务规 ...

极米科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人极米科技董事会，现提名许楠为极米科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任极米科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与极米科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中 ...

前十大流通股东累计持有： 3395.66万股，累计占流通股比： 48.51%，较上期变化： 80.02万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 钟波 | 1315.36 | 18.79 | 不变 | | 北京百度网讯科技有限公司 | 352.71 | 5.04 | 不变 | | 极米科技股份有限公司-2024年员工持股计划 | 343.00 | 4.90 | 不变 | | 肖适 | 305.85 | 4.37 | 不变 | | 钟超 | 237.88 | 3.40 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 231.07 | 3.30 | 新进 | | 四川文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 179.05 | 2.56 | 不变 | | 成都极米企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 174.15 | 2.49 | 不变 | | 刘帅 | 146.59 | 2.09 | 不变 | | 芒果传媒有限公司 | 110.00 | 1.57 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | ...

中信证券股份有限公司 关于极米科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 | 序号 | 股东名称 | 截至 2025 年 月 | 4 | 1 | 日 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 收盘持股数量（股） | | | | | | 1 | 北京百度网讯科技有限公司 | 3,527,100 | | | | 5.04% | | 2 | 钟超 | 2,378,803 | | | | 3.40% | | 3 | 廖杨 | 896,332 | | | | 1.28% | （二）本次询价转让数量 本次拟询价转让股数上限为 1,750,000 股，受让方获配后，本次询价转让情况如下： 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任北京 百度网讯科技有限公司、钟超、廖杨（合称"转让方"）以向特定机构投资者询价转让 （以下简称"询价转让"）方式减持所持有的极米科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"极米科技"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 | 转让股东名称 | 转让股份数量（股） | ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-023 极米科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 权益变动降至 5%以下的提示性公告 北京百度网讯科技有限公司、钟超、廖杨（以下合称"转让方"）保证向极米 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"极米科技"）提供的信息内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与转让方提供的信息一致。 重要内容提示: 本次询价转让的价格为 111.06 元/股，转让的股票数量为 1,750,000 股。 极米科技股份有限公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员未参与本 次询价转让。 本次询价转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次询价转让完成后，北京百度网讯科技有限公司及其一致行动人持有公司 3,169,982 股股份，占公司总股本的比例减少至 4.53%。 一、转让方情况 （一）转让方基本情况 截至 2025 年 4 月 1 日，转让方所持公司首发前股份的数量，以及占公司总股 本的比例情况如下： | 序号 | 转让方名称 | 持股数量（股 ...

极米科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：极米科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：极米科技 股票代码：688696 信息披露义务人 1：北京百度网讯科技有限公司 住所及通讯地址：北京市海淀区上地十街 10 号百度大厦 2 层 信息披露义务人 2：北京百度毕威企业管理中心（有限合伙） 住所及通讯地址：北京市海淀区中关村大街 18 号 B 座 9 层 909 室 410 号 股份变动性质：股份减少（持股比例减少至 5%以下） 简式权益变动报告书签署日期：2025 年 4 月 9 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 1 | | | | 信息披露义务人声明 | 1 | | --- | --- | | ...

Group 1 - The shareholder inquiry transfer price is set at 111.06 yuan per share [1] - A total of 1.75 million shares will be transferred [1] - After the transfer, Beijing Baidu Wangxin Technology Co., Ltd. and its concerted parties will hold 3.17 million shares, reducing their stake in the company to 4.53% of the total share capital [1] Group 2 - Institutional investors such as Morgan Stanley International and UBS AG are participating in the share acquisition [1]

Group 1 - The company has approved a share repurchase plan with a total fund of no less than RMB 150 million and no more than RMB 300 million, with a repurchase price not exceeding RMB 83.39 per share, valid for 12 months from the board's approval date [1] - The company adjusted the maximum repurchase price from RMB 83.39 per share to RMB 116.98 per share [2] - As of April 7, 2025, the company has repurchased a total of 2.241737 million shares, accounting for 3.20% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 183.527 million [3] Group 2 - The company will continue to make repurchase decisions based on market conditions and will fulfill its information disclosure obligations in a timely manner [6]