科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州盛科通信股份有限公司董事会，现提名应展宇先生为苏州盛科通 信股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任苏州盛科通信股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与苏州盛科通信股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-015 苏州盛科通信股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《苏州盛科通信股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展董事会和监事会 换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第一届董事会 提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吕宝利先生、朱枝勇先生、杨璐女士、 刘澄伟先生、SUN JIANYONG 先生、ZHENG XIAOYANG 先生为公司第二届董 事会非独立董事 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州盛科通信股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州盛 科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"或"公司"）首次公开发行的保荐机构， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项进行了核 查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 盛科通信于 2023 年 11 月 23 日分别召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事 会第九次会议，并于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议 案》。 盛科通信于 2024年 7 月 11日分别召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于增加 2024 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人应展宇，已充分了解并同意由提名人苏州盛科通信股份有限公司董事会 提名为苏州盛科通信股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州盛科通信股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人杨爱义，已充分了解并同意由提名人苏州盛科通信股份有限公司董事会 提名为苏州盛科通信股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州盛科通信股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力、个人品德均符合公 司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名杨爱义先生、谢俊元先生、应展宇先生为公司第二届董 事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十六次会议审议。 苏州盛科通信股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 7 月 11 日 苏州盛科通信股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会独立 董事候选人的审核意见 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"或"公司"）第一届董 事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司第 一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核 并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人杨爱义先生、谢俊元先生、应 展宇先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规 定的不得担任科创板上市公司董事的情形；杨爱义先生、谢俊元先生、应展宇先 生均未受过中国证券监督管理委员会 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州盛科通信股份有限公司董事会，现提名杨爱义先生为苏州盛科通 信股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任苏州盛科通信股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与苏州盛科通信股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人谢俊元，已充分了解并同意由提名人苏州盛科通信股份有限公司董事会 提名为苏州盛科通信股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州盛科通信股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

苏州盛科通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 8 日 13 点 30 分 证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-018 召开地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日 至 2024 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次 ...