证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-007 成都华微电子科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成都华微"）于 2024年3月29日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。截 至2024年2月7日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 310,287,034.77元，会议同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金金额为310,287,034.77元。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐 机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规 的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都华微电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对成都华微拟 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都华微电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2023[2409]号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，成都华微首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 9,560万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币15.69元，募集资金总额为 149,996.40万元，扣除全部发行费用（不含增 ...

单位：人民币万元 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及暂时补充流动资金的核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对成都华微拟 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金事项进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都华微电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2023[2409]号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，成都华微首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 9,560万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币15.69元，募集资金总额为 149 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-008 成都华微电子科技股份有限公司 关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"成都华微"）于 2024 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会 议，审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》，同意通过自有资金、承兑汇票等方式预先支出募集 资金投资项目相关款项，后续定期以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户 等额划至各自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体如 下： 三、使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的原因 （一）根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员工资、 奖金等薪酬费用应通过公司基本存款账户进行支付。若以募集资金专户直接支付 募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司 ...

中国电源管理芯片市场根据市场竞争格局可划分为三个梯队，第一梯队是以德州 仪器、高通、ADI、英飞凌等欧美龙头企业为代表的海外厂商，第二梯队是以圣邦 股份、全志科技、韦尔股份等国内上市龙头企业为代表的本土头部厂商，第三梯 队为其他中小规模的电源管理芯片企业。 根据前瞻产业研究院数据统计，2020 年中国电源管理芯片市场欧美企业占据约 80% 的市场份额，中国 Top10 企业合计市场份额仅为 7.5%，未来具备极大的国产替代 空间。 3、公司核心竞争优势 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 28 - 连续承接国家专项计划，核心产品国内领先。公司作为国家"909"工程集成电路 设计公司和国家首批认证的集成电路设计企业，自成立以来连续承担 FPGA、 CPLD 等产品的多项国家科技重大专项，以 CPLD 和 FPGA 为代表的可编程逻辑 器件和数据转换 ADC 产品为公司的核心产品和主要研发方向，经过公司在集成 电路领域二十余年的深耕，这些产品的技术水平和性能均处于国内领先地位。 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 29 - 深耕集成电路领域二十余年，技术实力雄厚。公司聚焦关键核心技术攻关，强化 科 ...

成都华微电子科技股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为63684.7026 万股，其中7170.3942万股于2024年2月7日起上市交易。证券简称为"成都华微",证券代码为"688709"。 特此公告。 上海证券交易所 2024年2月6日 关于成都华微电子科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交 易的公告 2024-02-06 上证公告（股票）[2024]7号 ...

股票简称：成都华微 股票代码：688709 成都华微电子科技股份有限公司 Chengdu Sino-Microelectronics Tech. Co., Ltd. （中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1800 号 1 栋 22-23 层 2201 号、2301 号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 2024 年 2 月 6 日 特别提示 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"本公司"、 "发行人"或"公司"）股票将于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所科创板上 市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真 实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均 ...

成都华微电子科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"本 公司"、"成都华微"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说 明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条 件网站（中证网，http://www.cs.com.cn；上海证券报网，http://www.cnstock.com； 证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置 备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 的住所，供公众查阅。 一、上市概况 （四）本次公开发行后总股本：636,847,026 股。本次发行全部为新股，无 老股转让。 ...

成都华微电子科技股份有限公司 章 程 （草案） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 党支部 28 | | 第六章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 49 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 51 | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三节 ...

科创板投资风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分 了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 成都华微电子科技股份有限公司 （Chengdu Sino-Microelectronics Tech. Co., Ltd.） （中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1800 号 1 栋 22-23 层 2201 号、2301 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 成都华微电子科技股份有限公司 招股说明书 声 明 | | | 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的 ...