| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次 会议于 2024 年 7 月 14 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 7 月 19 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，亲自 出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 会议决议合法、有效。 会议由监事会主席罗实劲主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成 以下决议： 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 二 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏微科技"）第四届董 事会、监事会于 2024 年 8 月 6 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规以及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事， 6 人为非独立董事。公司于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第三十八次会议， 审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则 ...

江苏宏微科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏 常州 （经公司2024年第二次临时股东大会审议通过） | | 1 | | --- | --- | | œ . | 1 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的性质、组成和职权 1 | | 第三章 | 董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任 5 | | 第四章 | 董事会会议的召开 12 | | 第五章 | 董事会会议的议事范围和议案提交 15 | | 第六章 | 董事会会议的议事程序与决议 16 | | 第七章 | 董事会会议记录 19 | | 第八章 | 董事会决议的执行 20 | | 第九章 | 董事会基金 20 | | 第十章 | 附则 21 | 第一章 总则 第一条 为完善江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法 性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、上海证券交易所科创板相关规定等法律、法规、规范性 ...

江苏宏微科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（温旭辉） 本人温旭辉，已充分了解并同意由提名人江苏宏微科技股份有限公司董事会 提名为江苏宏微科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏宏微科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） ...

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司预计为控股子公司 芯动能提供不超过人民币 2.5 亿元的担保额度。截至本公告日，公司为控股子公 司芯动能提供的担保余额为人民币 0 元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 本次事项已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人的基本情况：常州芯动能半导体有限公司（以下简称"芯动能" "被担保人"），为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宏微科技"） 控股子公司。 一、担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 为满足控股子公司生产经营和业务发展的需要，提高资金的运营能力，公司 的控股子公司芯动能 2024 年度拟向银行申请 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 江苏宏微科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(王文凯) 提名人为江苏宏微科技股份有限公司董事会,现提名王文凯为江苏宏微科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏宏微科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江 苏宏微科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

江苏宏微科技股份有限公司 (以下无正文,为《江苏宏微科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见》的签署页 ) 王父初 张 青 玉 张玉青 赵善麒 王文凯 江 科技股份有β 2 经审查,王文凯、温旭辉、张玉青均已完成上海证券交易所 2023 年第 5 期 上市公司独立董事后续培训,并已取得相关培训证明。 前述三位独立董事候选人均未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人 及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》及《公 司章程》规定的不得担任独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董 事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定 的任职资格。同时,王文凯具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计 师资格,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上工作经验。 全体委员认为前述独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格和能力,同 意提交公司第四届董事会第三十八次会议审议。 第四届 ...

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江苏宏微科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《江苏宏微科技股份有限公司监事会议 事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将 由三名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，该职工代表监 事由职工代表大会选举产生。公司于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第一次职工 代表大会，选举戚丽娜（简历附后）担任公司第五届监事会职工代表监事，将与 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司 第五届监事会，任期三年，任期与公司第五届监事会非职工代表监事任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任 职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使 职权。 特此公告。 ...

中信证券股份有限公司 （一）授信及担保基本情况 为满足控股子公司生产经营和业务发展的需要，提高资金的运营能力，公司 的控股子公司芯动能 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 2.5 亿元（含本数） 的授信额度，授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期项目贷款、 银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等，具体的业务种类、授信额度及 授信期限，以实际签订的相关合同为准。 在上述授信额度范围内，公司为控股子公司芯动能提供总额不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的担保额度，同时，芯动能以其自有的生产设备向银行提供 抵押担保。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用 担保、抵押担保、质押担保）等，具体内容以届时签订的担保合同为准。 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在授信及担保额 度范围内，就具体申请授信及提供担保的事项作出决定并签署相关法律文件，授 权公司管理层办理相关机构审批、备案等相关事宜。授权期限自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内。 1 （二）本次担保事项履行的审议程序 关于江苏宏微科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公 ...

江苏宏微科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王文凯） 本人王文凯，已充分了解并同意由提名人江苏宏微科技股份有限公司董事会 提名为江苏宏微科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏宏微科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 ...