证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-006 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 （以下简称"艾罗能源"或"公司"）本次2024年度预计发生的日常关联交易事 项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，定 价公允，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影 响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会 第九次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次 日常关联交易预计金额合计为 6,800.00 万元人民币。关联董事李新富、李国妹、 陆海良回避表决，相关议案获出席会议的非关联董 ...

第一条 为规范公司董事、监事、高级管理人员的激励与约束机制，有效 调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，为公司和股东创造更大效益， 按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《浙江艾罗网络能源技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则》（以下简称《董事会提名与薪酬委员会工作 细则》）等相关规定，在充分考虑公司发展战略、经营情况和行业特点的基础上， 特制定本制度。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、监事及高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则: （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考市场薪酬水 平； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三）体现公司长远利益的原则，立足企业可持续发展的原则； （四）体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机制 第四条 董事会提名与薪酬委员会是确定公司董事和高级管理人员薪酬方 案、负责高级管 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周鑫发，已充分了解并同意由提名人浙江艾罗网络能源 技术股份有限公司董事会提名为浙江艾罗网络能源技术股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江艾罗网络 能源技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

第一条 为规范浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规及《浙江艾罗网 络能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东（大）会做出决议后及时 通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第二章 对外担保对象的审查 第五条 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-002 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"或"公司"） 第一届监事会第九次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场与通讯结合方 式举行。本次会议通知于 2024 年 2 月 4 日以邮件方式向全体监事发出，本次会 议由监事会主席祝东敏主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江艾罗网络能源技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表 监事的议案》 公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，公司 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司董事会下设提名与薪酬委员会，独立董事应当在其委员会成员中过半数，并 担任召集人。公司董事会下设审计委员会，其成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第六条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具有注册会计师执业资格； 1 （二） 具有会计、审计或财务管理专业高级职称、副教授以上职称或者博士学 位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有5年以上全职工作经验； 第一条 为进一步完善浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独 立董事履职指引》等法律 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会，现提名 周鑫发为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江艾罗网络能源 技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会，现提名 林秉风为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江艾罗网络能源 技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 二〇二四年二月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公司章程>并办理工商 | | | 变更登记的议案 | 7 | | 议案二：关于修订公司部分内部管理制度的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司上市后三年分红回报规划》 | | | 的议案 | 10 | | 议案四：关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案 | 11 | | 议案五：关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案 | 12 | | 议案六：关于 年度日常关联交易预计的议案 2024 | 13 | | 议案七：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 | 14 | | 议案八：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 | 15 | | 议案九：关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 | 16 | 目 录 ...

| 投 资 者 关 系 活 | （1）公司介绍 | | --- | --- | | 动 主 要 内 容 介 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司成立于 2012 年， | | 绍 | 是国际知名的光伏储能系统及产品提供商，向全球客户提 | | | 供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器等产品。 | | | 公司自设立至今持续聚焦户用储能技术，是行业内最 | | | 早进入户用储能领域企业之一，技术积淀及储备丰富，现 | | | 已掌握包括复杂情况下的 MPPT 追踪技术、储能微网控制 | | | 技术等 18 项直接应用于储能逆变器和储能电池产品的核心 | | | 技术，拥有众多户用储能领域相关的发明专利，并在行业 | | | 内较早推出储能一体机，具有较强的产品创新能力。公司 | | | 主导的"网源友好型智能光储系统关键技术及产业化项 | | | 目"获得了 2020 年"浙江省科学技术进步一等奖"、"一 | | | 种并网逆变器的继电器吸合控制方法及控制装置"荣获 | | | 2023 年首届浙江省知识产权奖发明专利一等奖。 | 证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 浙江艾罗网络能源技术股份有限 ...