证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002号 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 中金公司、海通证券、景顺长城、合远基金、鑫远基金、西部证券、 参与单位名称及人员姓名 鹏华基金、国泰君安、中庚基金 2024年6月5日 时间 公司101会议室 地点 董事长、总经理：白小青 上市公司接待人员姓名 董事会秘书：康丽丽 1、一季度业绩上升，但利润下滑，从全年预测情况看，营收 和利润预期是否有所调整？ 投资者关系活动主要内容 ...

特别声明 | --- | --- | --- | --- | |----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 评级 | | 说明 | | | 买入（ Buy | ） | 预计相对强于市场表现 20% 以上； | | 证券评级 | 增持（ | outperform ） | 预计相对强于市场表现 5% ～ 20% ； | | | 中性（ | Neutral ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-038 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下: 2024 年 5 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份 216,454 股，占公司总股本的比例 0.2624%，回购成交的最高价为 44.00 元/ 股，最低价为 41.54 元/股，支付的资金总额为人民币 9,307,204.58 元（不含交易费 用）。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份 216,454 股，占公司总股本的比例 0.2624%，回购成交的最高价 为 44.00 元/股，最低价为 41.54 元/ ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-037 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于调整 2023 年年度利润分配每股现金分红金额及 资本公积转增股本总额的公告 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于 2023 年度利 润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-013）。 重要内容提示： 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分 配维持拟向全体股东派发现金分红的总额 4,206.48 万元（含税）不变，每 10 股 派发现金红利人民币由 5.10 元（含税）调整为 5.1134 元（含税）； 公司维持 2023 年年度拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股不变， 转增股本的数量由 3,299.20 万股调整为 3,290.54 万股（转增股本数以中国证券登 记结算 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 西 安 爱 科 赛 博 电 气 股 份 有 限 公 司 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 事 项 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F， Tower B， ZT INTERNATIONAL CENTER， No.10， Chaoyangmen Nandajie， Chaoyang District， Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 | 释 义 3 | | --- | | 正 文 7 | | 一、本次激励计划首次授予的批准和授权 7 | | 二、本次激励计划的授予条件 8 | | 三、本次激励计划首次授予的授予日 10 | | 四、本次激励计划首次授予的授予对象、授予数量及授予价格 10 | | 五、本次激励计划首次授予的信息披露 11 | | 六、结论意见 11 | dacheng.com dentons.cn 释 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划（草案）》的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）授予条件已经成就，根据西安爱科赛博电气股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 5 月 27 日为首次授予 日，以 29.53 元/股的授予价格向 69 名激励对象首次授予 156.896 万股限制性股 票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通 过了《关于公司 2024 年限制 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司监事会 关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的核查意见(截至首次授予日) 西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《西 安爱科赛博电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》的有关规定对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予激励对象名 单(截至首次授予日)进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象均不存在《管理办法》第 八条规定的不得成为激励对象的情形: (6)中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划首次授予的激励对象均为在公司任职的技术及业务骨干人 员,不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3、公 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对爱科赛博向 参股公司出售资产暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 根据公司战略，为了进一步提升民用机场电源业务的经营效率，公司拟将民 航地面电源业务和资产出售给参股公司中集爱科。中集爱科系由深圳中集天达空 港设备有限公司（以下简称"中集天达"）与公司合资设立，其中，中集天达持 股 60%，公司持股 40%。中集天达在民航机场设备领域具有 30 余年的项目及产 品经验，在行业内积累了丰富的客户资源并享有卓越的声誉。双方共同合资设立 了中集爱科，旨在共同谋求民航地面电源业务长远发展，提高市场竞争力，力争 将该业务发展至行业的领先地位。 为快速实现产业化发展，参股公司拟购买公司拥有的民航地面电源相关业务 和资产。 长江证券承销保荐有限公司 关于西 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-034 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于向参股公司出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议 第一次会议和第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并已经公司第五届 董事会第二次会议以及第五届监事会第二次会议审议通过。本次交易无需提交股 东大会审议。 一、关联交易概述 根据公司战略规划，为了进一步提升民用机场电源业务的经营效率，公司 拟将民航地面电源业务和资产出售给参股公司中集爱科。中集爱科系由深圳中集 天达空港设备有限公司（以下简称"中集天达"）与公司合资设立，其中中集天 达持股 60%，公司持股 40%。中集天达在民航机场设备领域具有 30 余年的项目 及产品经验，在行业内积累了丰富的客户资源并享有卓越声誉。公司与中集天达 共同合资设立了中集爱 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第二次会议。本次会议通 知于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席冯广义先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、 表决程序及所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励 计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对 ...