公司代码：688722 公司简称：同益中 北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京同益中新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

公司第二届董事会审计委员会由独立董事孙蔓莉、米良、 非独立董事宋全峰 3 名成员组成，其中主任委员由会计专业 人士孙蔓莉女士担任。 公司董事会审计委员会各个委员均具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，主任委员孙蔓莉女 士为会计学博士，历任中国人民大学商学院会计系讲师、副 教授，具备会计和财务管理相关的专业知识。审计委员会独 立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司内外部审计的 职责。 北京同益中新材料科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事会审计委员 会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，利用专业知识，充分发挥公司董事会审计委员 会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。现将北京同 益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会的基本情况 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度， ...

北京 同 益 中 新 材 料 科 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]14488 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]14488 号 北京同益中新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同益中董事会的责任。 二、注册会计师的责任 0101 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-010 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 2022 年度业务总收入 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收 入 12.03 亿元。 2022 年度上市公司审计客户家数 248 家，审计收费总额 3.19 亿元，服务范 围涉及主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术 ...

公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事 会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，本次日常关联交易预计事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，关联股 东需回避表决。 独立董事在董事会审议该议案之前召开了独立董事专门会议，审阅了议案内 容，并发表意见如下：公司预计的 2024 年度日常关联交易为公司发展和日常生 产经营所需的正常交易，符合公司的实际需要，交易遵循公平、公开、公允、合 理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；上述议案有关决策程序、 表决过程及表决结果符合国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规 定；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利 益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会将该项议案提交董事会审 议。 华泰联合证券关于同益中预计 2024 年度日常关联交易的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为 ...

证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2024-006 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），不进 行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的北京同益中新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股 份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本 发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告 具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%：综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、 自身经营模式及资金需求等因素，公司需要更多的资金以保障业务发展和实现经 营目标。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告 | 一、企业及报告基本信息 | | 1 | | --- | --- | --- | | 二、ESG 管理 | | 3 | | 愿景、公开承诺及其完成情况 | （一）ESG | 3 | | 发展战略和行动计划 | （二）ESG | 4 | | 治理架构及职权范围 | （三）ESG | 4 | | 三、ESG 风险与机遇 | | 5 | | ESG 风险的方法和流程 | （一）识别及评估 | 5 | | ESG 机遇的方法和流程 | （二）识别及评估 | 5 | | 风险的管理措施和实践 | （三）应对 ESG | 6 | | 机遇的实践情况 | （四）管理 ESG | 6 | | 四、利益相关方沟通 | | 6 | | 公司的中文名称 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | | 公司的中文简称 | 同益中 | | 公司的外文名称 | BEIJING TONGYIZHONG NEWMATERIAL TECHNOLO GY CORPORATION | | 公司的外文名称缩写 | TYZ | | 公司的法定代 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-005 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益中 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司首次公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元 /股，募集资金总额为 253,311,817.00 元，扣除各项发行 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-008 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 11 日(星期四) 至 04 月 17 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tyz@bjtyz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 董事会秘书、财务总监：苏敏女士 独立董事：孙蔓莉女士、米良先生、来侃先生 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 04 月 18 日下午 16:00-17:00，通过互联网登录 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会， 公司将及时回答投资者的提问。 北 ...

国投证券股份有限公司 专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，在持续督导期内，对同益中 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议，于 2023 年 6 月 21 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司与财务公司签订金融服务协 议暨关联交易的议案》，同意公司与关联方国投财务有限公司（以下简称"国投 财务"）签署了《国投财务有限公司与北京同益中新材料科技股份有限公司金融 服务协议》（以下简称"金融服务协议"），该协议主要条款内容如下： ...