证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-008 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 11 日(星期四) 至 04 月 17 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tyz@bjtyz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 董事会秘书、财务总监：苏敏女士 独立董事：孙蔓莉女士、米良先生、来侃先生 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 04 月 18 日下午 16:00-17:00，通过互联网登录 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会， 公司将及时回答投资者的提问。 北 ...

华泰联合证券关于同益中 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中"、"公司""上市 公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性 文件的规定，对同益中 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益 中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司首次公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元 /股 ...

国投证券股份有限公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的 专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为北京同 益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中"、"公司"、"上市公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规 范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件 的规定，对公司预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了认真、审慎的核查， 并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事 会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，本次日常关联交易预计事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，关联股 东需回避表决。 独立董事在董事会审议该议案之前召开了独立董事专门会议，审阅了议案内 容，并发表意见如下：公司预计的 2024 年度日常关联交易为公司发展和 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 米良，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，博士研究生学历。2010 年 10 月，毕业于越南河内法 律大学民法学专业。1999 年 11 月至 2014 年 11 月，历任云 南大学讲师、副教授、教授；2014 年 11 月至今，历任北京 外国语大学教授、法学院院长；2020 年 6 月至今，任公司董 事会独立董事、提名委员会委员（召集人）、审计委员会委 员。 （二）独立性说明 1 作为公司独立董事，经自查，本人均具备相关法律法 ...

关于北京同益中新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]14485 号 北京同益中新材料科技股份有限公司董事会: 目 录 1、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2、 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：北京同益中新材料科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京同益中新材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 天职业字[2024]14485 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ---- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线""能管平台（https://w39.com.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（https://g.co.not.gov.cn】" 我们审计了北京同益中新材料科技股份有限公司(以下简称"同益中")财务报表,包 括2023年12月31日的资产负债表和合并资产 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-009 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 14:30:00 召开地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

关 于 北 京 同 益 中 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天职业字[2024]14492 号 III 录 关 于 北 京 同 益 中 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 -3 涉及国投财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 --- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.qgv.cn）"进行垫2 2019年机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报台编码:.京24LlkZ360 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]14492 号 北京同益中新材料科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了北京同益中新材料科技股份有限公司(以下简称"同益中")2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 第二届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场 方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。 经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事孙蔓莉女士主持。本 次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《北京 同益中新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本 次会议及其决议合法有效。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会独立董事认真审议， 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。 我们一致同意该议案，并同意将该项议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 经审议，独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担 公司审计工作的能力。我们 ...

证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2024-007 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下）拟与国投财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》。根据协议内容，财务公司 向公司及公司控股子公司提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批 准的其他服务。 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 本次关联交易已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 本次关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式 合理，不损害公司及中小股东的利益，不会对关联人形成依赖。 一、关联交易概述 根据经营发展需要，经双方友好协商，公司拟与财务公司签订《金融服务 协议》。 财务公司与本公司受同一实际控制人国家开发投资集团有限公司控制；本 次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 ...

关于北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中""公司""上市公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定， 对同益中 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益 中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司首次公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元 /股，募集资金总额为 253,311,817.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 28 ...