江苏汉邦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 2025 年 7 月 江苏汉邦科技股份有限公司 独立董事工作制度 江苏汉邦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法律、法规和 《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 ...

2025 年 7 月 江苏汉邦科技股份有限公司 内幕信息管理制度 江苏汉邦科技股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总则 江苏汉邦科技股份有限公司 内幕信息管理制度 第一条 为进一步规范江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关法律法规及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当按照上海证券交易所相关 规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜，公 司董事会办公室负责公司内幕信息的日常 ...

江苏汉邦科技股份有限公司 融资与对外担保制度 2025年7月 江苏汉邦科技股份有限公司 融资与对外担保制度 江苏汉邦科技股份有限公司 融资与对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的融资与 对外担保行为，有效控制公司融资风险和担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本管理制度。 第一节 公司融资审批权限及程序 第七条 公司财务部作为融资事项的管理部门，统一受理公司各部门以及各 子公司的融资申请，并对该事项进行初步审核后，按本制度所规定的权限报公 司有权部门审批。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷 ...

江苏汉邦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 7 月 江苏汉邦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏汉邦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 "） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者 "）之间的信息沟通，促进投 资者对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公 司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会《上市公司 投资者关系管理工作指引》（以下简称"《工作指引》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏汉邦科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 ...

江苏汉邦科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 7 月 江苏汉邦科技股份有限公司 关联交易管理制度 江苏汉邦科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（以下简称"企业会计准则"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规、 部门规章，以及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 关联交易是指上市公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主 体与上市公司关联人之间发生的交易，包括《上市规则》规定的交易和日常经营 范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第四条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第五条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则； （二） 不损害公司及 ...

江苏汉邦科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 7 月 第二条 公司设董事会，是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议， 对股东会负责并报告工作。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 第四条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。公司设董事 会秘书，兼任董事会办公室负责人，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事 第五条 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《江苏汉邦科技股份有限公司章 ...

江苏汉邦科技股份有限公司 对外投资管理制度 江苏汉邦科技股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 7 月 江苏汉邦科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资决策 与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《江苏 汉邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国证监会及证券 交易所等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资活动，是指公司以货币资金出资，或以实 物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价 出资的投资行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资 产增加或减少的行为也适用于本制度。 对外投资的形式包括：新设公司或企业的资本金投资、续存公司或企业的股 权或股票投资、合伙企业出资份额、长期债券、可转债、债券、基金、分红型保 险、理财产品（低风险银行理财产品除外）、套期保值工具、委托理财等投资行 为。 本制度中所称的对外投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。 第三条 公司对外投资必须遵循下 ...

江苏汉邦科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和《江苏 汉邦科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 等。 2025 年 7 月 江苏汉邦科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 江苏汉邦科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第 ...

江苏汉邦科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 7 月 江苏汉邦科技股份有限公司 股东会议事规则 江苏汉邦科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化 运行，明确股东会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《江苏汉邦科技 股份有限公司章程》（以下简称为"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发 ...

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-014 江苏汉邦科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消 监事会、修订《公司章程》及新增、修订部分治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、 经营范围、取消监事会、监事设置、修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于 新增并修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏汉邦科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕396 号），并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）2,200.00 万股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审 验，并于 2025 年 5 月 13 日出具了《验 ...