中信证券股份有限公司 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"普冉股份""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持 续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王建文、赵亮 （三）现场检查人员 2024 年 4 月 26 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 1 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-038 1 上述减持价格将根据减持时的市场价格确定，不低于公司首次公开发行的发 行价（除权除息后）；若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积转增股本、 配股等股份变更事项的，将根据相关规定对拟减持数量和比例进行调整。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、 "发行人"）股东持股情况如下： 公司股东杭州早月投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州早月"）持有 公司股份 892,674 股，占公司当前总股本的 1.18%，其一致行动人杭州晓月投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州晓月"）持有公司股份 578,396 股，占公 司当前总股本的 0.77%，一致行动人嘉兴得月投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"嘉兴得月"）持有公司股份 51,295 股，占公司当前总股本的 0.07%，以上 合计持股占公司当前总股本的 2.02%。以上股 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-037 普冉半导体（上海）股份有限公司 和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人； （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区申江路 5005 弄 1 号楼 9 楼公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,581,405 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,581,405 | | 3、出席 ...

上海贤云律师事务所 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：普冉半导体（上海）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等相关法律、法规、规范性 文件以及《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 上海贤云律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席普冉半导体（上海）股份有限公司 （以下简称"公司""普冉股份"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并出具本法律意见书。 经查验，普冉股份董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内 容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内 容一致。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师已按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进 ...

普冉股份（688766.SH）2024 年一季报点评 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------|-------| | 项目/年度 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | | 1,127 1,685 2,107 2,633 | | | | 增长率（%） | | 21.9 49.5 25.0 25.0 | | | | 归属母公司股东净利润（百万元） | | -48 203 271 325 | | | | 增长率（%） | | -158.1 519.6 33.6 20.1 | | | | 每股收益（元） | | -0.64 2.68 3.58 4.30 | | | | PE | - | | 41 30 25 | | | PB | | 4.3 3.9 3.5 3.1 | | | | 资料来源： Wind ，民生证券研究院预测；（注：股价为 | ...

2024 年 4 月 30 日 普冉股份 3 本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客 观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何 财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。 评级体系说明 以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准： 公司投资评级： 买 入：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上； 中 性：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间； 减 持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上； 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。 行业投资评级： 强于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数； 中 性：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平； 弱于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数； 未有评级：因无 ...

普冉股份（688766）2023 年报&2024 年一季报点评 强推（维持） | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

关于第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出。董事会共有 6 名董事，实 到董事 6 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-036 普冉半导体（上海）股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-033 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于计提 2024 年第一季度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提 2024年第一季度资产减值准备的议案》。本议案无需公司股东大会审议通过。 现将相关情况具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映 公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况和 2024 年第一季度的经营成果，基于谨 慎性原则，公司对截至 2024 年 3 月 31 日公司资产进行了减值测试，对截至 2024 年 3 月 31 日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。同时， 对减值影响因素确认消失的资产，在原已计提的减值准备金额内进行转回。 公司 2024 年第一季度计提信用减值损失 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-035 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议，本次 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事陈涛先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会议 事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 监事会认真审议了《公司 20 ...