| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 和A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补 充协议（二）》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：根据公司经营发展需要，湖南长远锂科股份有限公司（以下 简称"公司"）拟与五矿集团财务有限责任公司（以下简称"五矿财务公司"）签 订《金融服务协议之补充协议（二）》（以下简称"《补充协议（二）》"），在原签 订的《金融服务协议》及《金融服务协议之补充协议》的基础上，就《金融服务 协议之补充协议》中部分条款进行调整。 根据公司经营发展需要，经与五矿财务公司协商，双方本着友好合作、平等、 自愿、互惠互利的原则，在原签订的《金融服务协议》和《金融服务协议之补充 协议》的基础上，拟签订《补充协议（二）》，就《金融服务协议之补充协议》中 部分条款进行调整。 该协议内容 ...

湖南长远锂科股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《湖南长远锂科股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为湖南长远锂科 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第二届董事会第十 三次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于续聘会计师事务所的议案 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力、投资者 保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备从事证券、期货相关业务的职业资格， 且服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持 独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议 审议。 二、关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议（二）》 暨关联交易的议案 我们认为与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议（二）》 符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则， ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于湖南长远锂科股份有限公司 与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议之补充协议 （二）》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"、"长远锂科"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，就长远锂科与五矿集 团财务有限责任公司（以下简称"五矿财务公司"）签署《金融服务协议之补充 协议（二）》暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 根据公司经营发展需要，经与五矿集团财务有限责任公司（以下简称"五矿 财务公司"）协商，双方本着友好合作、平等、自愿、互惠互利的原则，在原签 订的《金融服务协议》及《金融服务协议之补充协议》的基础上，拟签订《金融 服务协议之补充协议（二）》（以下简称"《补充协议（二）》"），就《金融服务协 议之补充协议》中部分条款进行调整。 该协议内容以市场原则为基础，不存在损 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事覃事彪、熊小兵、杜维吾，关联监事吴世忠、赵增山均回避表决，出席 会议的非关联董事、非关联监事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法 规的规定。 公司独立董事在董事会审议该议案前审阅了议案内容，并发表事前认可意见： 公司 2023 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。公司对 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常 经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第 十三次会议审议。 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于湖南长远锂科股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖 南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"、"长远锂科"或"发行人"）首次 ...

二、关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议（二）》 暨关联交易的议案 我们认为五矿集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员 会批准的规范性非银行金融机构，未发现其存在违反中国银行业监督管理委员会 颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，未发现其风险管理存在重大 缺陷。公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议（二）》， 符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允， 有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，不存在损害公司及股东、特别是 中小股东利益的行为。董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关 法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案并提交公司股东 大会审议。 - 1 - 湖南长远锂科股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《湖 南长远锂科股份有限公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工作管理 办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为湖南长远锂科股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，认 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为湖南长远锂科股份有 限公司（以下简称"公司"）及子公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基 础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该 关联交易对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事覃事彪、熊小兵、杜维吾，关联监事吴世忠、赵增山均回避表决，出席 会议的非关联董事、非关联监 ...

证券代码：688779 证券简称：长远锂科 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 湖南长远锂科股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 电话会议 其他 参与单位名称 详见附件 会议时间 2023年10月27日 会议地点 湖南长远锂科股份有限公司线上会议 上市公司接待 公司董事会秘书曾科先生 人员姓名 1、公司三季度销量环比增长较快，但是盈利承压，是什么原 因？ 答：主要系上游原材料价格大幅波动，且行业产能供给持 续增加与下游需求放缓导致市场竞争加剧，公司售价下降，叠 ...

Financial Performance - The net profit for Q3 2023 was CNY 72,235,981.38, a significant decrease compared to CNY 1,113,532,656.94 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 93.5%[24] - The total profit for Q3 2023 was CNY 78,329,126.17, down from CNY 1,379,037,852.38 in the same period last year, indicating a decrease of about 94.3%[24] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.04, compared to CNY 0.58 in Q3 2022, representing a decline of approximately 93.1%[24] - The total operating income for Q3 2023 was CNY 69,561,333.82, a significant drop from CNY 1,372,456,467.04 in Q3 2022, marking a decline of approximately 95.0%[23] - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 was CNY 72,235,981.38, down 93.51% from the previous year[55] - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses for the first three quarters of 2023 was CNY 24,175,716.76, down 97.75% from the previous year[55] - Net profit attributable to shareholders for the current reporting period dropped by 97.83%, reflecting a substantial decrease in sales volume and prices[58] - Basic earnings per share for the current reporting period fell by 100.00%, indicating a severe impact on profitability[58] Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents amounted to CNY 1,460,970,462.56 as of September 30, 2023, down from CNY 4,892,210,025.92 at the end of Q3 2022, a decrease of about 70.1%[10] - Operating cash inflow for the first nine months was CNY 2,148,697,982.44, a decrease from CNY 2,534,295,937.58 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 15.2%[36] - Cash outflow from operating activities increased significantly to CNY 4,891,782,176.04, compared to CNY 3,198,387,208.85 in the previous year, marking an increase of about 53%[36] - Net cash flow from operating activities was negative at CNY -2,743,084,193.60, worsening from CNY -664,091,271.27 year-over-year[36] - Cash flow from operating activities for the current reporting period was not applicable, primarily due to extended payment terms granted to downstream customers[58] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of approximately 391.02 million, contrasting with a net inflow of 198.21 million in the previous period[68] Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of the reporting period were CNY 15,376,344,454.93, down 12.92% from CNY 17,657,209,773.98 at the end of the previous year[56] - The total liabilities of the company amounted to CNY 7,629,457,043.82, compared to CNY 9,535,952,263.74 in the previous year[55] - The company's total non-current liabilities were CNY 3,878,784,561.91, an increase from CNY 3,750,809,938.16 in the previous year[55] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to approximately 15.38 billion, down from 17.66 billion at the end of 2022[63] - Total liabilities and shareholders' equity as of September 30, 2023, was approximately 15.38 billion, compared to 17.66 billion at the end of 2022[64] Revenue and Sales - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 8,365,456,893.06, a decrease of 34.11% compared to CNY 12,695,624,612.65 in the same period of 2022[52] - Revenue for the current reporting period decreased by 31.34% due to significant fluctuations in upstream raw material prices and a decline in product sales prices[58] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled CNY 274,557,287.27, a decrease of 47.36% compared to CNY 521,580,161.45 in the same period of 2022[56] - Total research and development expenditure for the current reporting period decreased by 42.93%, attributed to a reduction in input costs for R&D materials[58] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 49,619, with the top ten shareholders holding significant stakes[46] - The largest shareholder, China Minmetals Corporation, holds 331,102,600 shares, representing 17.16% of total shares[46] Government Subsidies - Government subsidies recognized in the current period amounted to CNY 13,740,228.28, down from CNY 43,997,028.81 in the previous year[44] Market and Product Development - The company has not disclosed any new product or technology developments during the quarter[19] - There were no significant market expansion or acquisition strategies mentioned in the report[19] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the report[36]