北京海天瑞声科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东： 公司代码：688787 公司简称：海天瑞声 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-010 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定结合公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪 酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 三、薪酬标准 （一）董事薪酬（津贴） 1、公司独立董事 2025 年度薪酬（津贴）标准为 6 万元整（含税）/年，年 底一次性发放。 2、公司非独立董事：（1）在本公司担任专职工作的董事，根据其在公司担 任的具体职务，并按照公司相关的薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不 再领取董事津贴；（2）不在公司担任专职工作的董事曹文先生、贾琦先生不领取 薪酬，亦不领取津贴。 （二）监事薪酬（津贴） 1、在公司担任专职工作的监事，根据其在公司 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-011 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-009 北京海天瑞声科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场会议与通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届监事会第三次会 议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会 议由监事会主席张小龙先生主持。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京 海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公 司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况 和经营 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-013 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 北京海天瑞声科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以 现场会议与通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届董事会第四次会议。本 次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董 事长贺琳女士主持。会议应到董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京海天瑞声科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-007 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币 11,336,089.30 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公 司未分配利润为人民币 213,337,618.78 元。为积极回报全体投资者，根据《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司目前总体运营情况及财务 水平，经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，公 司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的 股份数后为基数分配利润。公司拟定 2024 年度利润分配预案如下： 1、以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后 为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-012 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第四次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未 归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独 立意见。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划（草案）>及其 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 贺琳 | 1213.76 | 20.12 | 不变 | | 北京中瑞安投资中心(有限合伙) | 693.58 | 11.50 | 不变 | | 中移投资控股有限责任公司 | 479.79 | 7.95 | 不变 | | 北京清德投资中心(有限合伙) | 282.44 | 4.68 | 不变 | | 宁波丰琬创业投资合伙企业(有限合伙) | 203.33 | 3.37 | 不变 | | 唐涤飞 | 145.21 | 2.41 | 不变 | | 全国社保基金四一四组合 | 61.37 | 1.02 | -30.00 | | 苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙) | 57.84 | 0.96 | -49.30 | | 银岳(上海)投资管理有限公司-银岳智选私募证券投 资基金 | 28.00 | 0.46 | 新进 | | 银岳(上海)投资管理有限公司-银岳精选私募证券投 资基金 | 21.70 | 0.36 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东 ...

审计报告 北京海天瑞声科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1072 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z1072 号 北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称海天瑞声公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海天瑞声公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 ...

内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海天 瑞声公司董事会的责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1073 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z1073 号 北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"海天瑞声公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意 ...