关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国投证券股份有限公司 上海证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为湖南 华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了 现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国投证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陈哲、黄艺庭 （三）现场检查时间 2025 年 3 月 3 日-2025 年 3 月 5 日 （四）现场检查人员 陈哲、黄艺庭 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等。 （六）现场检查手段 1、查看上市公司主要 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-017 湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于子公司原料药获得上市申请批准通知 书的公告 1、化学原料药名称：富马酸伏诺拉生 2、登记号：Y20230000727 3、申请事项：境内生产化学原料药上市申请 4、包装规格：1kg/桶、2kg/桶、5kg/桶、10kg/桶、15kg/桶、20kg/桶、25kg/ 桶 5、生产企业：湖南华纳大药厂手性药物有限公司 6、生产地址：湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地铜官大道 139 号 7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执 行。 8、与制剂共同审评审批结果：A 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南 华纳大药厂手性药物有限公司收到国家药品监督管理局签发的富马酸伏诺拉生 《化学原料药上市申请批准通知书》（通知书编号：2025YS00210）， ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-016 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事及一致行动人股东权益 变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于减持，系湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东、董事徐燕之一致行动人徐小强、徐悦菡履行此前披露的 减持股份计划所致，不触及要约收购。 本次权益变动后公司持股 5%以上股东、董事徐燕及其一致行动人徐小 强、徐悦菡合计持有公司股份 15,944,023 股，占公司总股本的比例为 16.9979%。 截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。 本次权益变动为持股 5%以上股东、董事徐燕之一致行动人徐小强、徐悦 菡减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及 持续经营产生重大影响。 公司收到公司持股 5%以上股东、董事徐燕及其一致行动人徐小强、徐悦菡 发来的《关于权益变动触及 1%的告知函》，2025 年 3 月 7 日至 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-015 3、规 格：1ml:250µg（按 C₂₁H₃₆O₅计） 4、申请事项：药品注册（境内生产） 湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于获得药品注册证书的公告 5、注册分类：化学药品 4 类 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 6、受理号：CYHS2303074 近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监 督管理局核准签发的卡前列素氨丁三醇注射液《药品注册证书》，现将相关情况 公告如下： 7、药品批准文号：国药准字 H20253565 一、药品相关信息 1、药品名称：卡前列素氨丁三醇注射液 2、剂 型：注射剂 卡前列素氨丁三醇注射液主要适用于妊娠期为 13 周至 20 周的流产及常规 处理方法无效的子宫收缩弛缓引起的产后出血现象。公司卡前列素氨丁三醇注射 液按新注册分类化学药品 4 类获得药品注册证书，视同通过一致性评价。 三、对公司的影响及风险提示 卡前列素氨丁三醇注射液药品注册证书的取得进一步丰富了公司制剂产品 品种 ...

Core Viewpoint - Warner Pharmaceuticals has received approval from the National Medical Products Administration for the registration certificate of Carboprost Tromethamine Injection, indicating a significant advancement in its product portfolio [1] Company Summary - The Carboprost Tromethamine Injection is primarily indicated for the treatment of abortion during the 13 to 20 weeks of pregnancy and for postpartum hemorrhage caused by uterine atony when conventional methods are ineffective [1] - The product has been classified as a Category 4 chemical drug under the new registration classification, which is equivalent to passing the consistency evaluation [1]

Core Viewpoint - Warner Pharmaceutical is enhancing its industrial layout by investing in a new green and intelligent production base for high-end raw materials and intermediates, with a total investment not exceeding 500 million yuan [1]. Group 1: Investment Project - The project aims to build a production base with an annual capacity of 3,000 tons for high-end raw materials and intermediates, located in Changsha, Hunan Province [1]. - The funding for the project will primarily come from the company's own and self-raised funds, with a construction period estimated to be between 1 to 3 years [1]. - The project will include the construction of production workshops, equipment purchases, and installation [1]. Group 2: Company Background and R&D - Warner Pharmaceutical has established a comprehensive R&D system from new product initiation to commercialization, focusing on chemical raw materials, chemical drug formulations, and traditional Chinese medicine [2]. - The company has developed a high-end pharmaceutical industrialization platform with an integrated raw material and formulation advantage, and is also working on innovative traditional Chinese medicine [2]. - Recently, the company received approval for the listing application of potassium bismuth citrate, indicating compliance with national drug review standards [3]. Group 3: Financial Performance - For the fiscal year 2024, Warner Pharmaceutical reported a revenue of 1.413 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.38%, and a net profit attributable to shareholders of 172 million yuan, down 18.43% [4]. - The decline in revenue is attributed to a decrease in market sales prices of main formulation products, while the drop in net profit is due to significantly increased R&D expenses [4]. - In Q4 2024, the company achieved a revenue of 344 million yuan, a year-on-year decrease of 8.86%, with a notable decline in respiratory product sales [5].

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-012 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于对外投资建设年产 3000 吨高端原料药及中间体 绿色智造基地（二期）建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：年产 3000 吨高端原料药及中间体绿色智造基地（二期） 建设项目 投资金额：本期项目预计总投资额不超过 5 亿元（最终项目投资总额以 实际投入为准）。 其他重要事项：本次投资不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，该事项已经公司第四届董事会第三次临时 会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、对外投资的概述 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善产业布局，进 一步夯实公司原料制剂一体化能力，提高公司绿色、智能化生产水平，提高公 司产业配套及盈利水平，拟以公司全资孙公司湖南华纳大药厂致根制药有限公 司（以下简称"致根制药"）为实施主体，建设" ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-014 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于 2025 年度对外提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人名称：湖南华纳大药厂致根制药有限公司（以下简称"致根制 药"或"被担保人"），系湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资孙公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度公司预计为全资 孙公司致根制药提供的担保金额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）。截至本公告 披露日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为 0，无逾期对外担保情形。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资孙公司致根制药生产基地建设、日常经营和业务发展的需 要，结合公司长期发展计划，2025 年度公司拟在致根制药申请综合授信业务、 日常经营等需要时为其提供担保，担保总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）。 具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押 担保、质押担保、最高额担保等） ...

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开 第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综 合授信额度预计的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营发展的需要，优化融资结构， 拓宽融资渠道，公司及合并报表范围内子公司预计在 2025 年度向银行申请不超 过人民币 86,000 万元的综合授信额度。在上述综合授信额度内，公司及合并报 表范围内子公司可根据需要进行分配使用。 授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票等，综合授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为 准。授信额度不等同于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营 情况需求决定。 本次申请综合授信额度事项有效期为自董事会审议通过之日起 18 个月，在 有效期内，上述授信额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司及合并报表范围内子公司的实际融资金额，实际融 资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种最终以银行实际审批结 果及实际签订的合同为准。 证券代码：6 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-011 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次临 时会议于 2025 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 3 月 4 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南 华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于对外投资建设年产 3000 吨高端原料药及中间体绿色 智造基地（二期）建设项目的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（w ...