证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-017 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）根据《湖南华纳大药厂 股份有限公司章程》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在 地区的薪酬水平，制定公司 2023 年度、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如 下： 一、适用对象 在公司任职的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用时间 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/年（税前）； 因履职需要产生的所有费用由公司承担。 根据《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会秘书工作细则 湖南华纳大药厂股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，促进公司规范化运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号——规范运作》"）、《湖南华纳 大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定 本细则。 第二章 任职条件和资格 第四条 公司董事会秘书应当具备以下条件： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品质； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： - 1 - 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规 定， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-011 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信 额度的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 2024 年 4 月 20 日 为满足公司及子公司生产经营发展的需要，增加公司及子公司在金融机构的 信用，公司及子公司预计在 2024 年度向银行申请不超过人民币 100,000 万元的 综合授信额度。本次申请授信的银行包括多家银行，具体授信事项可根据公司及 子公司实际需求在不同银行间进行调整。 综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴 现、保函、信用证、进口押汇、项目贷款等。 本次申请综合授信额度事项有效期为自董事会审议通过之日起 18 个 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 为公司全体股东负责的精神，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等公司的制度要求，忠实履行职责，勤勉尽责，积极参加董事会、股东大 会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努 力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 吴淳先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于 湖南大学，注册会计师、注册资产评估师。2002 年 10 月至 2009 年 10 月，任深 圳南方民和会计师事务所湖南分所部门主任；2009 年 11 月至 2012 年 10 月，任 中审国际会计师事务所湖南分所副所长；2012 年 11 月至 2014 年 11 月，任中审 华寅五洲会计师事务所湖南分所副所长；2014 年 12 月 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-009 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于2023年度关联交易确认以及2024年度关联交易 预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项需提交股东大会审议 1 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，同意将该议案提交股东大会。审议程序符合相关法律法规 的规定。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事认为，公司 2023 年度日常关联交易和 2024 年度的关联交易预计均基于市场化原则进行，价 格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立 性产生影响，符合公司及全体股东利益。独立董事同意将《关于公司 2023 年度 日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 单位：人民币 万元 注 1：为避免构成 2024 年度盈利预测，本次关联交易及提供服务的预计金额占同类业 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会议事规则 湖南华纳大药厂股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制订本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对股东大会负责 并报告工作。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股份或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在《公司章程》规定权限范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； - 1 - 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会议事规 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"、"公 司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻 落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和 持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 公司秉承"科技 服务 健康"的企业宗旨，遵循"潜心制药、诚信待人"的 经营理念，顺应行业发展趋势，持续聚焦主业，围绕公司经营目标，整合多方资 源，持续提升公司的盈利能力和综合竞争力。目前，公司已通过产品集群化开发 和平台技术创新共享，培植起"原料制剂一体化"的高端化药产业化平台，并以 濒危动物药材替代品、植提原料等特色切入点，持续打造创新药中药产业化平台。 通过自主研发、合作研发、投资孵化等多种模式，持续加大公司在新技术、新产 品等领域的投入，提高公司的核心竞争力，为公司长足发展奠定基础。2023 年， 面临 ...

利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投 资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得通过利润分配的方式损害公司利益， 侵害公司财产权利，谋取公司商业机会。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续 稳定的利润分配政策根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定，公司 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司对外担保管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南华纳大药厂股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2020年12月修订）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管要求》"） 等法律、法规、规范性文件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同 公司提供担保，应执行本制度的相关规定。 第四条 公司 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 为公司全体股东负责的精神，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等公司的制度要求，忠实履行职责，勤勉尽责，积极参加董事会、股东大 会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努 力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 张鹏先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于 美国肯塔基大学。2008 年 9 月至 2012 年 3 月，任中美冠科生物技术有限公司蛋 白质科学资深总监；2012 年 4 月至今，任中山康方生物医药有限公司高级副总 裁；2017 年 2 月至今，任康融东方（广东）医药有限公司董事；2019 年 1 月至 今，任康方药业有限公司董事；2019 年 8 月至今，任正大天晴康方（上海）生 ...