证券代码：900948 股票简称：伊泰 B 股 编号：临 2024-046 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2024 年第三季度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第 二号——煤炭》的要求，特公告内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三季度经营情况： 币种：人民币 | 项目 | 2024 | 年第三季度 | 2024 年 1-9 | 月 | 同比增减变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2024 年 | 2024 | 年 | | | | | | | 第三季度 | 1-9 | 月 | | 煤炭产量（万吨） | | 1,444.41 | 4,002.23 | | 2.13 | | 4.67 | | 销售煤炭（万吨） | | 1,888.30 | 5,166.89 | | 7.37 | | 5.26 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-045 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第十次会 议于 2024 年 10 月 28 日上午 9:00 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉先 生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。本次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 3 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年第三季度报告》的议案。 具体内容详见 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 （二）以 9 票同意， ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-044 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日（星期四）上午 09:00-10:00 通过上海证券交易所上证路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络图文互动的方式召 开 2024 年半年度业绩说明会。公司董事长张晶泉先生，董事、总经 理杨嘉林先生，独立董事额尔敦陶克涛先生，财务总监郝强胜先生， 董事会秘书贺佩勋先生参加了本次说明会，与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次说明会投资者主要提问及公司回复情况 问题 1：控股股东完成增持后，公司是否会考虑回购 B 股以提升 公司价值。 回复：尊敬的投资者您好，公司目前没有该计划。 问题 2：公司有一半的煤矿可采储量已经不多，如果这些 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-043 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 B 股每股现金红利 0.141782 美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ｂ股 | 2024/10/18 | 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/31 | 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ｂ股 | 2024/10/18 | 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/31 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 差异化分红送转： 否 ...

被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰京粤酸 刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司，均不是公司关联人。 8 月实际发生担保 1023.50 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-042 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 8 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人基本情况详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 2024 年度为部 分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》（临 2024-013）。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 6 月 7 日分别召开了第九届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-041 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 10 日上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 10 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 1 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日(星期四)上 ...

北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第09138号 致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊泰煤炭股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 出席公司召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法 律、法规和规范性文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件， 出席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、 真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-040 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊 泰大厦会议中心一号会议室 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 393 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 392 | | 内资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,780,342,079 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 180,342,079 | | 内资股股东持有股份总数 | 1,600,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 60.777717 | | 权股份总数的比例（%） | | ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年九月二十日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会会议议程 （一）会议开幕致词； （五） 审议议案： 1. 审议关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案； 2. 审议关于增加公司经营范围暨修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的 议案。 （六）对议案投票表决； 1 时间：2024 年 9 月 20 日下午 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 主持人：董事长张晶泉先生 （二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾； （三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果； （四）推选会议监票、计票人员； （七）宣布股东大会现场投票结果； （八）律师做现场见证并宣读法律意见书； （九）管理层与股东及来宾交流(如有)； （十）宣布现场会议结束。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会会议资料 议案一 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年第一次 ...

2024 年第一次临时股东大会（简称"临时股东大会"或"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"公司"或 "本公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义 参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投 票权）。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-038 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司未接受回购要约的H ...